Πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών
07:25 22/3/2019
- Πηγή: CNN
Νέο νομοσχέδιο σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καταρτίζει το υπουργείο Οικονομικών. Το εν λόγω νομοσχέδιο είναι σημαντικό καθώς η Ελλάδα θα αξιολογηθεί τον Ιούνιο από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) ως προς τις επιδόσεις της στην αντιμετωπίσιμη του ξεπλύματος χρήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καταδίκη της Δήμητρας Λιάνη για χρέη
- Έγκλημα στο Ελληνικό: «Η Βουλγάρα ήταν βίαιη – Πίεζε τον Αντιπτέραρχο να την παντρευτεί»
- Brexit: Δυο σενάρια και μια προθεσμία έδωσαν οι Ευρωπαίοι
- ΟΑΕΔ: Μοιράζει… χρήμα! 11 προγράμματα «ανοιχτά» για επαγγελματίες
- To σοβαρό τροχαίο της Αντιγόνης Ψυχράμη
- Στο νοσοκομείο η Κων. Σπυροπούλου – Δείτε για ποιο λόγο
- “Θέλει ο Συριζαίος να κρυφτεί και το… pick up δεν τον αφήνει”.
- Γκραν… διασυρμός για τον Ολυμπιακό
- «Ναυάγησε» στα Κανάρια Νησιά ο Ολυμπιακός
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις CNN
- Βρετανία: Έχουν έτοιμο... πυρηνικό καταφύγιο αν συμβεί το «ατύχημα» με το Brexit!
- Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα
- 25η Μαρτίου: Σε ισχύ από σήμερα τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας
- Πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών
- Φορολογικές δηλώσεις 2019: Πότε θα ανοίξει το TAXISnet - Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Έγκλημα στο Ελληνικό: «Η Βουλγάρα ήταν βίαιη και πίεζε τον Αντιπτέραρχο να την παντρευτεί» (vids&pics)
- Πότε αλλάζει η ώρα
- Επίδομα παιδιού 2019: Ως πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
- Ο Ερντογάν πρόβαλε ξανά το φρικιαστικό βίντεο από το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία
- Τελεσίγραφο ΗΠΑ σε Ερντογάν: «Ή τα F-35 ή τους S-400»
- Τελευταία Νέα CNN
- Πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή «ξεπλύματος» μέσω τραπεζών
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (22 Μαρτίου)
- Χαλάνδρι: Επίθεση με χειροβομβίδα στο ρωσικό προξενείο (pics&vids)
- Συναγερμός στο Χαλάνδρι: Έσκασε χειροβομβίδα στο ρωσικό προξενείο
- Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα
- 25η Μαρτίου: Δείτε πώς θα πληρωθείτε εάν δουλεύετε
- Πανελλήνιες 2019: Λίγες μέρες έμειναν για να υποβάλετε αίτηση
- Ο Ερντογάν πρόβαλε ξανά το φρικιαστικό βίντεο από το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία
- 25η Μαρτίου: Σε ισχύ από σήμερα τα αυξημένα μέτρα της Τροχαίας
- Βρετανία: Έχουν έτοιμο... πυρηνικό καταφύγιο αν συμβεί το «ατύχημα» με το Brexit!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- HuffPost Weekend: Κώστας Τουρνάς και φίλοι, Σόνια Θεοδωρίδου και The Allergies
- Δείτε πώς μετατράπηκε ένα εργοστάσιο του 19ου αιώνα στην Πελοπόννησο σε πολυτελές ξενοδοχείο
- Γιώργος Περρής: Οφείλω και σ' αυτούς που μου έφεραν εμπόδια ή δεν με πίστεψαν
- Αγωγός EastMed: Πότε - πόσο θα κοστίσει και οι υδρογονάνθρακες της Ελλάδας
- Χειροβομβίδα Ρωσικό προξενείο: Συναγερμός στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα
- Γιώργος Παπαδόπουλος: "Μια μέρα πριν την πρεμιέρα μου κόβουν το πρόγραμμα" (video)
- Απαγορευτικό απόπλου: Σε ποια λιμάνια μένουν δεμένα τα πλοία
- Το Χονγκ Κονγκ θα λύσει το πρόβλημα στέγασης χτίζοντας ένα νησί
- Καιρός: Τοπικές συννεφιές το τριήμερο - Κρύο την επόμενη εβδομάδα
- Ο ταξιτζής, ο κοσμηματοπώλης και η σοφία ενός Αφρικανού μετανάστη
