Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε έξι θυρίδες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Χαλκιδικής
22:48 12/12/2024
- Πηγή: FlashNews
Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντοπίστηκαν στην κατοχή των βασικών υπόπτων του κυκλώματος της Πολεοδομίας της Σιθωνίας στην Χαλκιδική, έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα. Τόσο οι θυρίδες όσο και τα ακίνητα, ήδη, δεσμεύτηκαν.
Ακόμη, από την Αρχή έχει ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα που υπήρχε στις τραπεζικές θυρίδες, αλλά και τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα αναγκαία έντυπα της Τράπεζας προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να ανοίξουν-επισκεφθούν τις θυρίδες.
Τέλος, ερευνάται εάν στις επίμαχες τραπεζικές θυρίδες είχαν δηλωθεί και άλλα πρόσωπα (συγγενείς, κλπ) ως συνδικαιούχοι των θυρίδων.
ΑΠΕ ΜΠΕ
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εξι, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ξεπλυμα, τραπεζες, απε, μπε, τελος ακινητων, ακινητα, χαλκιδικη, εντυπα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μετά τη χαρά, του κάνουν την κηδεία: Ο μεγάλος υπερτυχερός του λαχείου πήγε να φτιάξει τα δόντια του και πέθανε στο οδοντιατρείο
- Μάρκος Κούμαρης – Locomondo: “Ήταν θαύμα που καταφέραμε να γυρίσουμε ζωντανοί από την Τζαμάικα”
- Survivor 12/12 Τελικός:«Ο πιο στρατηγικός από τους στρατηγικούς», δίκασαν τον Νίνο - Ο πρώτος φιναλίστ
- Συνελήφθη 37χρονος, για το θάνατο αστυνομικού της ΔΙΑΣ σε καταδίωξη στο Πέραμα
- Μετρό: Άτομο μπήκε στη σήραγγα της Γραμμής 3 - Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια
- Μητέρα μπέρδεψε την κούνια με το φούρνο και έψησε ζωντανό το μωρό της
- Survivor 12/12 Τελικός: Νίνο, Κέλι και John συνεχίζουν για το έπαθλο «Δεν έχω δει μεγαλύτερο κωλοτούμπα από τον Νίνο»
- Europa League: Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 13η θέση, άλμα για τον ΠΑΟΚ που βρέθηκε 19ος
- Στάση εργασίας την Παρασκευή (13/12) σε μετρό και ηλεκτρικό
- Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Δασκάλευαν τα παιδιά να μην μιλούν για την κακοποίηση – Οι χαμένες ευκαιρίες της 35χρονης να μιλήσει
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις FlashNews
- Στο εδώλιο νοσοκόμα του Σουμάχερ – Ζητούσε 15 εκατ. ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει φωτογραφίες
- Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε έξι θυρίδες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Χαλκιδικής
- Τηλέμαχος Τσιμιρίκας: 12 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του 15χρονου ήρωα – Πέθανε όταν προσπάθησε να σώσει 2 αδέρφια του από φωτιά
- AtticaBank: Οργανική Κερδοφορία στα πρώτα αποτελέσματα μετά τη συγχώνευση, ενίσχυση λειτουργικών δεικτών και αύξηση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης
- Τελευταία Νέα FlashNews
- Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε έξι θυρίδες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Χαλκιδικής
- Στο εδώλιο νοσοκόμα του Σουμάχερ – Ζητούσε 15 εκατ. ευρώ για να μην δημοσιοποιήσει φωτογραφίες
- Τηλέμαχος Τσιμιρίκας: 12 χρόνια από τον τραγικό θάνατο του 15χρονου ήρωα – Πέθανε όταν προσπάθησε να σώσει 2 αδέρφια του από φωτιά
- AtticaBank: Οργανική Κερδοφορία στα πρώτα αποτελέσματα μετά τη συγχώνευση, ενίσχυση λειτουργικών δεικτών και αύξηση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης
- Βρετανία: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και την άφησε να πεθάνει… επειδή έστελνε μηνύματα στο WhatsApp
- Χαλασμός στη Σκορδά – Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Ποια είναι η κυρία που λέει αυτές τις κουταμάρες;» – «Νάνσυ Νικολαΐδου λέγομαι»
- Νεκρός εντοπίστηκε αγνοούμενος μοναχός στο Άγιο Όρος
- Άνοια: Οι 3 φάσεις γήρανσης του εγκεφάλου – Η πρώτη ξεκινά πριν από τα 60 έτη
- Η 35χρονη αστυνομικός κατέθεσε αίτημα να εξεταστεί ψυχιατρικά – Για το αν πάσχει από «Σύνδρομο της Στοκχόλμης»
- Χανιά: Η Πυροσβεστική τιμά τους Άγιους Τρεις Παίδες εν Καμίνω
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Λιβάνιος: Οι εθνικές εκλογές του 2027 θα γίνουν με τον εκλογικό νόμο του 2023
- Μεντιλίμπαρ: «Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν νιώσαμε άνετα» (vid)
- Δείτε τα highlights του αγώνα Ολυμπιακός-Τβέντε για το Europa League (video)
- Πιθανή επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα εξετάζουν Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία
- Σοκ στα Βριλήσσια: Μπετονιέρα παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο
- Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στον Πύργο Ηλείας
- Το Ισραήλ σκότωσε 28 Παλαιστίνιους εν μέσω συζητήσεων για εκεχειρία
- Φυλακές Νιγρίτας: Αθώοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για τα κινητά στους κρατούμενους
- Ρόλος
