ΥΠΟΙΚ: Επτά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία 2015/849), ξεκίνησαν σήμερα οι τεχνικές εργασίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μία διαδικασία τεχνικών συναντήσεων αξιολόγησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτική Αρχή (EBA).
Την εν λόγω
Το Υπουργείο Οικονομικών, από το καλοκαίρι του 2019 και αξιοποιώντας την πρόοδο που είχε συντελεστεί μέχρι τότε, προτεραιοποίησε την ενίσχυση του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Και το έπραξε με συνεκτικό και οργανωμένο τρόπο, με συνέπεια και μεθοδικότητα σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Οικονομικών:
1ον. Προχώρησε στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (2018/843) με την ψήφιση του ν. 4734/2020, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με σημαντικές καινοτομίες, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στη διαφάνεια των εταιρικών δομών, στον περιορισμό της ανωνυμίας στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, στη στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας.
2ον. Προχώρησε, μέσω της ψήφισης του ν.4734/2020, στην αντιμετώπιση όλων των θεσμικών εκκρεμοτήτων που είχε αφήσει η προηγούμενη Κυβέρνηση στη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.
3ον. Προχωρά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.
4ον. Συμμετέχει με δυναμική παρουσία στις διεθνείς συναντήσεις της Ολομέλειας της Financial Action Task Force (FATF) και των ομάδων εργασίας κατά τις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου 2019, Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου 2020, καθώς και σε όλες τις σχετικές διεθνείς συναντήσεις, προβάλλοντας δυναμικά τις θέσεις της χώρας.
5ον. Συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία της FATF και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ανάδειξη των θέσεων της χώρας στα θέματα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
6ον. Κατάφερε να αυξήσει τα στελέχη της χώρας που συμμετέχουν στις διεθνείς διαδικασίες αξιολόγησης της FATF και έτσι καλύφθηκε – για πρώτη φορά – η υποχρέωση της χώρας για αποστολή Ελλήνων αξιολογητών, αποφεύγοντας την επιβολή υψηλών οικονομικών κυρώσεων που εκκρεμούσαν σε βάρος της χώρας και αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας στο διεθνές δίκτυο της FATF.
7ον. Υλοποίησε στην Αθήνα το σεμινάριο εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιολογητών της FATF, το οποίο διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, με εκπαιδευτές στελέχη της FATF και συμμετέχοντες - υποψήφιους αξιολογητές από όλον τον κόσμο.
Τo μέχρι σήμερα έργο στο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αποδεικνύει στην πράξη την προτεραιότητα που έχει στην ασκούμενη πολιτική η θεσμική ενδυνάμωση της χώρας για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενισχύοντας, με συστηματικότητα και μεθοδικότητα, τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.
υπουργείο ΟικονομικώνΧρήστος Σταίκούραςξέπλυμα χρήματοςΕυρωπαϊκή Τραπεζική Εποπτική Αρχή- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πάνω από 90% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer – BioNTech για τον κορονοϊό
- Σταϊκούρας: Tελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα πληρωθεί η Επιστρεπτέα 4
- Πώς αντέδρασαν οι «μεγιστάνες» της τεχνολογίας για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν
- Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης ταξί και βαν για 3 μήνες
- Ράλι στα χρηματιστήρια φέρνουν τα νέα της Pfizer για το εμβόλιο - Εκρηκτική άνοδος και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Χτύπημα 140 δισ. δολαρίων στον Τζακ Μα και την Ant Group
- O άνεμος γύρισε – Η Κάμαλα Χάρις… προσγειώνεται στη ζωή μας
- Η επικρατούσα κατάσταση στα logistics εν μέσω πανδημίας. Τι ειπώθηκε στο 9ο Συνέδριο Solutions του Supply Chain Institute
- Λογαριασμό 1 δισ. ευρώ στέλνει ο ΕΦΚΑ σε 800.000 επαγγελματίες
- Συνελήφθησαν η 15χρονη και ο φίλος για τη δολοφονία της μητέρας της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Σταϊκούρας: Tελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα πληρωθεί η Επιστρεπτέα 4
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
- Πέτσας: Ένα εκατομμύριο sms για σωματική άσκηση Κυριακή βράδυ
- Πήτερ Λιβανός: Ενισχύεται με νεότευκτο η GasLog
- Eurobank: Ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο προϊόντων-υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις
- ΥΠΟΙΚ: Επτά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
- Ζεστασιά στο σπίτι σας με πετρέλαιο θέρμανσης από πρατήρια Shell

- Τελευταία Νέα Reporter
- ΥΠΟΙΚ: Επτά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος
- Σταϊκούρας: Tελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα πληρωθεί η Επιστρεπτέα 4
- Πήτερ Λιβανός: Ενισχύεται με νεότευκτο η GasLog
- Πέτσας: Ένα εκατομμύριο sms για σωματική άσκηση Κυριακή βράδυ
- Eurobank: Ολοκληρωμένο ψηφιακό δίκτυο προϊόντων-υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
- Ζεστασιά στο σπίτι σας με πετρέλαιο θέρμανσης από πρατήρια Shell
- Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα «πρωταθλητές» στην φτώχεια στην ΕΕ!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εκλογές ΗΠΑ: Πότε θα αποχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία
- Νέα λύση για την διαχείριση των χώρων στάθμευσης από τη Bosch
- Ράλι στα χρηματιστήρια φέρνουν τα νέα της Pfizer για το εμβόλιο - Εκρηκτική άνοδος και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Πώς αντέδρασαν οι «μεγιστάνες» της τεχνολογίας για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν
- Pfizer και Biontech: «Αποτελεσματικό κατά 90% το εμβόλιο κατά του COVID-19»
- Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα
- Επίσκεψη του Θ. Βασιλόπουλου στις εγκαταστάσεις της CAVINO Α.Ε στην Αιγιάλεια
- Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού που συμμετείχαν στο πάρτι της Συγγρού
- διαΝΕΟσις: Πώς η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να είναι η απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση;
- Αποτελεσματικό κατά 90% το εμβόλιο της Pfizer