Αποκάλυψη: Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
Εμβασμα-μυστήριο ύψους 4 εκατ. ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα, μέσω Παναμά, φέρεται να έχει εντοπίσει αλλά δεν δημοσιοποιεί η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για ροή χρήματος που έχει γίνει με επίκληση σιδηροκατασκευές σε γήπεδο μπέιζμπολ στο Καράκας. Ωστόσο υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να αφορά τη διεθνή μεθόδευση της κυβέρνησης Μαδούρο, όπως έχει ήδη αναδειχθεί, να στέλνει μεγάλα κεφάλαια στην Ευρώπη μέσω άσχετων εταιρειών για να μη γίνονται αντιληπτά. Ηδη υπάρχουν σχετικά δείγματα
Οπως αποκάλυψε «Το Βήμα της Κυριακής», τους τελευταίους μήνες η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει δεχθεί αναφορές ότι μέσω ελληνικών τραπεζών επιχειρήθηκε να μεταφερθεί (την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2018) το προαναφερόμενο ποσό από τη Βενεζουέλα προς εταιρεία με μεταλλικές κατασκευές στο Κερατσίνι που έχει σχετική δραστηριότητα και στη Δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με αναφορές το ποσό αυτό παραδόθηκε στην ελληνική επιχείρηση με αναφερόμενη αιτιολογία την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και άλλα έργα σε γήπεδο μπέιζμπολ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Η συγκεκριμένη μετακίνηση κεφαλαίων σε ελληνική εταιρεία, μικρού βεληνεκούς, για σιδηροκατασκευές στη Βενεζουέλα, φάνηκε παράδοξη στους ερευνητές της Αρχής αφού προφανώς είναι τελείως ασύμφορη και μη εφαρμόσιμη για σειρά λόγων. Σημειώνεται ότι πράγματι υπάρχει από την περίοδο 2015-2016 σχέδιο κατασκευής στο Καράκας γηπέδου μπέιζμπολ χωρητικότητας 36.500 ατόμων με το όνομα «La Rinconada», όμως πουθενά δεν έχει καταγραφεί εμπλοκή ελληνικής εταιρείας στην κατασκευή τμήματός του.
Με κεφάλαιο 3. 000 ευρώΤα ερωτήματα πληθαίνουν επειδή η εν λόγω ελληνική μονοπρόσωπη εταιρεία εμφανίζεται να δημιουργείται μόλις τον Μάρτιο του 2018, με αρχικό κεφάλαιο 3.000 ευρώ, ενώ μέχρι προ μερικών ημερών φαίνεται να δηλώνει ότι εξειδικεύεται μόνο στην κατασκευή και συντήρηση ανελκυστήρων. Τον Μάιο του 2019, δηλαδή αρκετούς μήνες μετά την ανάληψη του έργου στη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε να έχει δυνατότητες κατασκευαστικών έργων, ενώ η έδρα της στο Κερατσίνι είναι ένα μικρό ισόγειο γραφείο λίγων τετραγωνικών μέτρων.
Το εύρημα αυτό της Αρχής φαίνεται να έρχεται στη συνέχεια αποκαλύψεων από πρώην δικαστικούς λειτουργούς της Βενεζουέλας που συνεργάζονται με ευρωπαϊκές αρχές ότι υπάρχουν ροές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που «ξεπλένει» το καθεστώς της Βενεζουέλας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα ποσά που φθάνουν από Βενεζουέλα και στην Ελλάδα προέρχονται από ευρωπαϊκούς λογαριασμούς που διαχειρίζονται εταιρείες-βιτρίνες, πίσω από τις οποίες βρίσκονται άλλες εταιρείες, με αποτέλεσμα να χάνονται τα ίχνη του πραγματικού ιδιοκτήτη.
Η έρευναΣύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά υπήρξε εισήγηση από τους υπευθύνους της Αρχής (η έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε από τον ελεγκτή που απομακρύνθηκε λόγω της υπόθεσης ELFE – Πετσίτη, αλλά από δύο άλλους υπαλλήλους) ο σχετικός φάκελος να αρχειοθετηθεί. Ωστόσο τελικώς η Ολομέλεια φέρεται να αποφάσισε την περαιτέρω διερεύνηση με υποβολή ερωτημάτων στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα και ακολούθως στην ελληνική πρεσβεία στο Καράκας. Χωρίς να διευκρινιστεί αν υπήρχε συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας στο γήπεδο του Καράκας. Το μόνο που προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα είναι ότι από τα 4 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από τη Βενεζουέλα προς Ελλάδα μέσω Παναμά ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ μεταφέρθηκε σε ξένη τράπεζα στη Γλυφάδα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έτοιμος να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής ο Βελόπουλος
- Ένταση σε ταβέρνα που τρώει ο Κ. Μπακογιάννης στα Πετράλωνα
- Ιδού ποιο είναι το αγαπημένο αυτοκίνητο των ληστών στην Ελλάδα - Γιατί κλέβονται τόσα πολλά αυτοκίνητα;
- Ζητείται η άμεση παρέμβαση του ΑΓΕΣ
- Ο Νεοέλληνας δεν συγχωρεί τον Τσίπρα που τον έσωσε απ’ τα σκουπίδια
- Φορολογικές δηλώσεις 2019: Πότε λήγει η προθεσμία – Τσουχτερά πρόστιμα για τους ξεχασιάρηδες
- Αποκάλυψη: Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
- Το σκίτσο του Αρκά που ξεπέρασε τις 10.000 αντιδράσεις σε λίγες ώρες
- Ανατροπή με Φορτούνη στον Ολυμπιακό!
- Φθιώτιδα: Συγκλονίζει η αυτοκτονία νεαρής κοπέλας – Το σημείωμα που άφησε στη μητέρα της!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις In.gr
- Αποκάλυψη: Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
- Εκθεση-κόλαφος της Κομισιόν για Τουρκία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων
- Μαυρωτάς : Το Ποτάμι δεν θα κατέβει αυτόνομα στις εθνικές εκλογές
- Αυτός είναι ο Ίσμαελ Σίλβα που παίρνει ο ΠΑΟΚ
- Αρκάς για το εκλογικό «χαστούκι» στον ΣΥΡΙΖΑ
- Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω»
- Ο Βελόπουλος έγινε… Τραμπ και θέλει να χτίσουμε τείχος και ναρκοπέδιο στον Εβρο
- Στην Football League ο Ηρακλής
- Τα θέματα ταμπού των Γερμανών
- Reuters : Η ήττα του Τσίπρα, ίσως ωφελήσει την ελληνική οικονομία
- Τελευταία Νέα In.gr
- Αποκάλυψη: Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
- Εκθεση-κόλαφος της Κομισιόν για Τουρκία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων
- Κόσοβο : Σφοδρή αντίδραση της Μόσχας για τον ξυλοδαρμό και τη σύλληψη ρώσου διπλωμάτη
- Φρίκη στη Συρία : Πάνω από 250 άμαχοι και 50 παιδιά έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς
- Νέες «ανώνυμες» απειλές ΗΠΑ στην Τουρκία για τους S-400
- Δύσκολη πολιτική εξίσωση για τον Βέμπερ η προεδρία της Κομισιόν
- Β. Μακεδονία : Τη «Μεγάλη Αλβανία» δέχτηκε ως δώρο ο πρόεδρος της Βουλής
- Μαρκόπουλο : Μεγάλη πυρκαγιά στη χωματερή – Αποπνικτική ατμόσφαιρα
- ΕΕ προς Βρετανία : Δεν θα υπάρξει νέα διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αποχώρησης
- Ποιος είναι ο νέος γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Μισέλ Φάιφερ πάει στο Κογκρέσο το θέμα των καλλυντικών
- Ο Τζάρεντ Κούσνερ επισκέπτεται το Μαρόκο, την Ιορδανία και το Ισραήλ
- ΠΟΕΔΗΝ: «Άστεγοι έχουν κατακλύσει το ΑΧΕΠΑ»
- ΟΑΕΔ Κοινωνικός Τουρισμός 2019: Πώς μπορείτε να κάνετε δωρεάν διακοπές
- Φορολογικές δηλώσεις 2019: Πότε λήγει η προθεσμία – Τσουχτερά πρόστιμα για τους ξεχασιάρηδες
- «Βοήθεια στο Σπίτι»: Εγκρίθηκε η δαπάνη της δεύτερης δόσης
- Βενεζουέλα: Στο 130.060,2% ο πληθωρισμός το 2018!
- Παπανάτσιου: Οι «φιλολαικές» μάσκες της Νέας Δημοκρατίας πέφτουν
- Δημοτικές εκλογές 2019: Από τα reality στην τοπική αυτοδιοίκηση
- Η γιορτή της μοναστηριακής κουζίνας στην Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής