«Αυξημένοι οι έλεγχοι σε πολιτικούς»
13:28 29/10/2013
- Πηγή: Athina984
Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος- μέλος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό να ελέγχονται με αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος.
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας,
μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες πολιτικοί και συγγενείς για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφη απάντηση που απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας,
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Χρυσούλα Μαρία Γιαταγάνα η οποία ανέφερε ότι με τον Ν. 3691/2008 «περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» έχει καθοριστεί ένα αυστηρό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικοί υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν με τη δέουσα επιμέλεια κάθε ύποπτο πελάτη που εντάσσεται στις «ομάδες υψηλού κινδύνου».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, γιάννης στουρνάρας, ανεξαρτητοι ελληνες, ελλαδα, βουλη, στουρναρας, πηγη, απε-μπε, γιάννης στουρνάρας, πλαισιο, υπουργειο οικονομικων, απε, απε-μπε, εγγραφη, μαρια, μπε, υπουργειο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κορυφαία γκριμάτσα γιαγιάς για τη φούστα μαθήτριας στην παρέλαση
- Τέλη κυκλοφορίας 2014: Αυτά θα είναι, με βάση τα κυβικά του κάθε ΙΧ
- Η Γιάννα... αγόρασε σκουπιδιάρικο!
- Τι οφείλεις να πεις στην κόρη σου
- Η ξανθιά δασκάλα που τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα
- Οι Έλληνες πιλότοι αν και δεν πέταγαν stealth μαχητικά, εντούτοις εντυπωσίασαν …ηχητικά στην παρέλαση
- Έκανε παρέλαση με σημαία του Τσε
- Ψάρι πηδάει σε σκάφος και στέλνει τον ψαρά στη θάλασσα
- Έκλεισε το εργοστάσιο της Peugeot/Citroen, στο δρόμο 3.000 άνθρωποι!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα»
- Πάτρα: Συλλήψεις διακινητών και μεταναστών
- Ο καιρός της Τετάρτης
- «Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Αειφόρα Κτίρια»
- Έκλεισαν οι θέσεις
- Μετ' εμποδίων οι αιτήσεις για το επίδομα
- Δασκάλα αθωώθηκε για το θάνατο μαθητή της
- Απάντηση στον Πάνο Καμμένο
- Απορρίπτει συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ
- «Ενάντια σε τι; Ενάντια σε ποιόν;»
- Τελευταία Νέα Athina984
- «Αυξημένοι οι έλεγχοι σε πολιτικούς»
- «Αιώνιος» ημιτελικός!
- Ο καιρός της Τετάρτης
- Δασκάλα αθωώθηκε για το θάνατο μαθητή της
- Ματαίωσε την σύσκεψη των "αιωνίων" η ΕΛ.ΑΣ
- Ανεμοθύελλα έπληξε το Σίδνεϊ
- Μετ' εμποδίων οι αιτήσεις για το επίδομα
- «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα»
- Έκλεισαν οι θέσεις
- Χαιρετίζουν την αποφυλάκιση Κρούζαν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στη φυλακή Κενυάτες στρατιώτες για το «πλιάτσικο» την ώρα της ομηρίας
- Γ. Στουρνάρας: Πλήρης έλεγχος σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα για «ξέπλυμα»
- ΤτΕ: Αυξηση 13,7% στα τουριστικά έσοδα το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου
- Ξεκινά σήμερα έρευνες στο «οικόπεδο 9»: Κι άλλο σεισμογραφικό σκάφος στην κυπριακή ΑΟΖ
- Πρόωρος τελικός στο Κύπελλο Ελλάδος
- Αλ. Τσίπρας: "Σπέρνουν προπαγάνδα ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει"
- ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
- Πάγκαλος: Κι εμείς παρακολουθούσαμε τον Αμερικανό πρέσβη
- Χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό – Αυξημένα κατά 13,7% τα έσοδα
- Τσίπρας: Ο μόνος δρόμος που τους έμεινε είναι του εξευτελισμού
