Ερευνα στην έδρα της HSBC Private Bank στην Γενεύη
Ερευνες διεξάγονται από το πρωί στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία του καντονίου.
"Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank (Ελβετία), άρχισε έρευνα κατά της τράπεζας και κατ΄αγνώστων"
Η έρευνα διεξάγεται στην έδρα της τράπεζας υπό τον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά.
Η έρευνα άρχισε κατά της ίδιας της τράπεζας. Ωστόσο, "ανάλογα με την εξέλιξή της" η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ξέπλυμα χρήματος" ή συμμετείχαν σε αυτό.
Η τράπεζα HSBC Private Bank (Ελβετία) βρίσκεται στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, που αποκαλύφθηκε από την επιχείρηση SwissLeaks στις 9 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το SwissLeaks, δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα αυτή, με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή για να ξεπλυθούν μέσω εικονικών εταιρειών.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Να εκκενωθεί το Μέγαρο Μαξίμου ζητά ο Παυλόπουλος! Τι συμβαίνει;
- "Σατανική" κίνηση - ματ του Τσίπρα που θα κάνει Μέρκελ και Ντάισελμπλουμ να τον παρακαλάνε γονατιστοί! [video]
- Γιατί η Αθηνά Ωνάση δεν έχει κάνει ακόμα παιδί;
- Εστιατόριο έκοβε επί χρόνια πλαστές αποδείξεις
- Ο Αλβάρο αποκάλυψε γιατί δεν έχουν κάνει παιδί με την Αθηνά Ωνάση
- Κάμερα κατέγραψε τον εξαφανισμένο φοιτητή στα Γιάννενα
- Σακελλαρίδης: Η αίτηση παράτασης της δανειακής σύμβασης θα στηριχθεί στο κείμενο Μοσκοβισί
- Να φύγει από το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- «Στο κείμενο Μοσκοβισί θα στηριχθεί η αίτηση για παράταση της δανειακής σύμβασης»
- Εμβόλιμη μπασκετική δράση
- Το αίτημα «παράτασης» και τα διλήμματα Draghi
- Πτώση στην τιμή του πετρελαίου
- «Όχι σε ρήξη»
- «Σφικτή» παράταση ρευστότητας μέσω ELA
- Πέταξε για Κίεβο ο Ολυμπιακός
- Παραδίδονται οι ουκρανοί στρατιώτες
- Άνοδος στο Χ.Α
- «Η κυβέρνηση αποκλείεται να αιτηθεί παράταση του μνημονίου»
- Τελευταία Νέα Athina984
- Ερευνα στην έδρα της HSBC Private Bank στην Γενεύη
- Εμβόλιμη μπασκετική δράση
- Το αίτημα «παράτασης» και τα διλήμματα Draghi
- «Σφικτή» παράταση ρευστότητας μέσω ELA
- «Η κυβέρνηση αποκλείεται να αιτηθεί παράταση του μνημονίου»
- Πέταξε για Κίεβο ο Ολυμπιακός
- Άνοδος στο Χ.Α
- «Όχι σε ρήξη»
- Με άνοδο άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Ρουμανία: Σκάνδαλο υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΕΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σύντομα (18/02/15)
- Ελβετία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την HSBC
- Πανούσης: Σταδιακά θα αφεθούν ελεύθεροι οι μετανάστες από τα κέντρα
- Handelsblatt: «Η Ελλάδα θέλει να επεκτείνει το πρόγραμμα διάσωσης»
- Tα πλάνα του Περέιρα για Ντνίπρο
- Νέο Φορολογικό: 100 δόσεις για όλους αλλά και κούρεμα οφειλών για φτωχούς
- Ν. Παππάς: Μήνυμα ευρύτατων συναινέσεων η επιλογή Παυλόπουλου
- Επίθεση από Γιώργο Κύρτσο στον Αντώνη Σαμαρά (ΗΧΗΤΙΚΟ)
- Καταδικάστηκε ο ΣΚΑΪ για τη συκοφαντία στον Χατζηνικολάου
- Η Google τιμά τον Αλεσάντρο Βόλτα
