Νέα έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
07:33 14/7/2015
- Πηγή: Athina984
Οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία, μετά την απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματομεσίτη στη Μόσχα, δήλωσαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές ενήμερες για την υπόθεση.Η έρευνα, η οποία
Ο DSF, ο οποίος έχει τη φήμη ότι αντιμετωπίζει με άτεγκτο τρόπο ακόμη και τις μεγάλες τράπεζες, άνοιξε ένα νέο μέτωπο στις αρχές του καλοκαιριού. Ο εποπτικός φορέας έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις πηγές, για μια απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματιστή της Ντόιτσε Μπανκ στη Μόσχα από Ρώσους πελάτες που επιδίωκαν να κρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων τους.
Οι πηγές αυτές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με την απόπειρα χρηματισμού, η οποία απέτυχε.
Η τράπεζα πληροφόρησε τους εποπτικούς φορείς της Βρετανίας και της Γερμανίας ότι διεξάγει εσωτερική έρευνα για τις συναλλαγές που έχουν γίνει από τους χρηματομεσίτες της στη Μόσχα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η διεύθυνση της Ντόιτσε Μπανκ δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για καμιά από τις δύο έρευνες.
"Έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων μας στη Μόσχα καθώς εκκρεμεί το πόρισμα μιας εσωτερικής έρευνας", περιορίστηκε να πει σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του πιστωτικού ιδρύματος, η Μισέλ Άλισον.
"Είμαστε αποφασισμένοι να συμμετάσχουμε στις διεθνείς προσπάθειες εντοπισμού και καταπολέμησης των ύποπτων δραστηριοτήτων και λαμβάνουμε σθεναρά μέτρα όταν έχουμε αποδείξεις ότι διαπράττεται κάτι παράνομα", πρόσθεσε.
Ο DSF δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.
Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης που διεξάγει ο DSF σχετικά με το ξέπλυμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων προερχόμενων από τη Ρωσία, μέσω Μόσχας και Λονδίνου, με τη χρήση περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Τον Απρίλιο, η Ντόιτσε Μπανκ συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2,5 δισεκ. δολαρίων για το σκάνδαλο χειραγώγησης του επιτοκίου διατραπεζικών χορηγήσεων Libor.
Η σειρά σκανδάλων στην οποία έχει εμπλακεί η τράπεζα, όπως και τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα της, οδήγησαν στην παραίτηση, τον Ιούνιο, των δύο συνδιευθυνόντων συμβούλων της Ντόιτσε Μπανκ, του Βρετανού και Ινδού υπηκόου Ανσού Τζάιν και του Γερμανού Γιούργκεν Φίτσεν. Αντικαταστάθηκαν από τον Βρετανό Τζον Κράιαν.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
deutsche bank, νέα, ερευνα, ξεπλυμα χρηματος, deutsche bank, ξεπλυμα, τραπεζες, ρωσία, σθεναρά, αποδειξεις, πηγη, απε-μπε, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , Καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου, Πρώτη ημέρα του Καλοκαιριού, Καλή Χρονιά, αποτελεσματα, ρωσία, γνωση, πλαισιο, απε, απε-μπε, βρισκεται, γινει, διευθυνση, ερευνες, υποθεση, λεπτομερειες, μικρο, μοσχα, μπε, σειρα, σθεναρά, φημη, πηγες, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιούνκερ: Ο Τσίπρας δέχθηκε τα πάντα και δεν βελτίωσε την κατάσταση των Ελλήνων
- ΣΚΑΝΔΑΛΟ; - Ο Βαρουφάκης εμπλέκει Τσίπρα - Δραγασάκη στα σχέδια για δραχμή
- Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί χωρίς χημειοθεραπείες
- Κάτι τρέχει με τον Αλέξη Τσίπρα
- Τι αλλάζει στο Δημόσιο με τη νέα συμφωνία
- Προσοχή: Αυτό το κάνουμε όλοι στην τουαλέτα κι είναι άκρως επικίνδυνο για την υγεία μας
- «Τσακίστε τους…»
- Παίρνει μόνο ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτό - Tι κάνουμε σε ένα εγκεφαλικό;
- Βαρουφάκης: Ο Τσίπρας απομακρύνθηκε από μένα όταν δεν τού εγγυήθηκα ότι ένα Grexit θα μπορούσε να δουλέψει
- "Θα κάνουν τους έκπληκτους εάν οι Έλληνες ψηφίσουν τους νεοναζί;"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- Τελευταία Νέα Athina984
- Νέα έρευνα σε βάρος της Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
- Ικανοποίηση για την αποτροπή του Grexit
- To Doodle της Google
- Στους 35 ο υδράργυρος
- Οι αυριανές απεργίες
- Εκρηκτικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ
- Kαθυστέρηση στην επιστροφή αποθεματικών
- Συνεχίζουν τις πυρετώδεις συνεδριάσεις
- Ζητά την κλήση Βαρουφάκη
- Σώος ο κυβερνήτης μικρού αεροπλάνου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Λαφαζανικοί» στηρίζουν Ζωή
- Σκουπίδια
- Αρχίζει η 7η αξιολόγηση του κυπριακού προγράμματος
- Λάρισα: Σύλληψη 40χρονου για τη διενέργεια παράνομου εράνου
- Η συμφωνία καθησύχασε τις αγορές
- Ο Βαρουφάκης εμπλέκει Τσίπρα και Δραγασάκη στο Grexit
- Διακοπές στην Ελλάδα για τη Βανέσα Παραντί (ΦΩΤΟ)
- Στο «μικροσκόπιο» των δανειστών η κυβέρνηση, με στόχο την τελική συμφωνία
- Πλούτωνας: Το New Horizons πλησιάζει τον μακρινό πλανήτη