Σε δίκη ο Καρούζος και άλλοι πέντε
18:41 10/9/2015
- Πηγή: Athina984
Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων του επιχειρηματία στον κατασκευαστικό χώρο Ιωάννη Καρούζου και άλλων πέντε κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης, για την υπόθεση "ξεπλύματος" μεγάλων χρηματικών ποσών, μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων και δανείων διατάσσει με βούλευμα του το Συμβούλιο Εφετών.
Οι εφέτες με το βούλευμα τους (αριθμός 1372/2015) θεωρούν πως ο βασικός κατηγορούμενος και η πρώην σύζυγος του Ρεβέκκα Σκαφτούρα, από το 2004 και για περίπου εννιά χρόνια, χρησιμοποίησαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να νομιμοποιούν μεγάλα
Μαζί με τους πρώην συζύγους παραπέμπονται σε δίκη για σκέλος της υπόθεσης οι εκπρόσωποι της εταιρίας ΦΑΝΤΟΜ Χρήστος Ρεκούμης, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος και Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, καθώς και ο εφοπλιστής Βίκτωρ Ρέστης που κατά την δικαστική κρίση είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ΦΑΝΤΟΜ.
Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αποδίδονται στους κατηγορούμενους αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στη φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει πριν περίπου τρία χρόνια, μετά από δημοσιεύματα και καταγγελίες που έφθασαν στη Δικαιοσύνη πως ο Όμιλος Καρούζου με χρήματα προερχόμενα από φοροδιαφυγή προχωρούσε σε αγορές ακινήτων-φιλέτων, ενώ εξασφάλιζε δανεισμό από τράπεζες έχοντας δημιουργήσει σχεδόν για κάθε ακίνητο μία εταιρεία. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων φθάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό της φοροδιαφυγής στα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, το οποίο υιοθετεί την πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου για την "υπόθεση Καρούζου", το παραπεμπόμενο ζευγάρι νομιμοποιούσε παράνομα χρήματα κατ' επάγγελμα, καθώς φέρονται να «είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιρειών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων επί σκοπώ δικαιολογήσεως τραπεζικών συναλλαγών με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά, το άνοιγμα και τη διατήρηση πολλών λογαριασμών ατομικών και εταιρικών σε πιστωτικά ιδρύματα, με μεθοδευμένες παντελώς παράτυπες πρακτικές που αντέβαιναν στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ίδρυση εξωχώριων εταιρειών με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος...»
Η εμπλοκή της εταιρείας ΦΑΝΤΟΜ αφορά την αγορά από τον βασικό κατηγορούμενο δύο ακινήτων έναντι τιμήματος 5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που κατά τους εφέτες είναι εικονικό, με το πραγματικό να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Με το βούλευμα απαλλάσσονται τα μέλη Επιτροπών των τεσσάρων τραπεζών που χορήγησαν τα επίδικα δάνεια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την κατηγορία απιστίας. Οι πρώην σύζυγοι απαλλάσσονται, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο από τον συγγενικό κύκλο της κ. Σκαφτούρα, για την κατηγορία για εγκληματικής οργάνωσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
δικη, τραπεζες, εταιρεία, απε-μπε, δανεια, ηθικη, υψος, αγορα, απε, απε-μπε, ευρω, ερευνα, εταιρεία, εφοπλιστης, ιδρυση, υποθεση, μπε, ομιλος, ρεστης, σχεδιο, τρια, χρηστος, ιωαννης, αγορες, ζευγαρι
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Tο είπε και το έκανε - Η θεά Ελένη Μενεγάκη με νέο λουκ! Δείτε την...
- Πάγωσε ο γιατρός: Αυτό που είχε στην πλάτη της η ασθενής του δεν το είχε ξαναδεί ποτέ... [photos]
- Με το νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκε ο φονιάς του 27χρονου
- Από κόσκινο οι τραπεζικές καταθέσεις
- Νατάσα Παζαϊτη-Καραμανλή: Τα μυστικά της τέλειας σιλουέτα της στα 49 της!
- Aυτός είναι ο φούρναρης της Κω που μοιράζει ψωμί στους πρόσφυγες
- Η Jessica Simpson και το αβυσσαλέο ντεκολτέ
- Σε «κατάσταση κρίσης» λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών η Ουγγαρία
- Η κορυφαία ενδεκάδα του Europa League με τους έξι «Έλληνες»
- Τα ψηφοδέλτια της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Athina984
- Βαρύ πρόστιμο στην ΑΕΚ
- Σουηδία:Θα μεταφέρουν προσφύγες αεροπορικώς
- Θέατρο με λίγα αλλά για πολλούς
- Σύσκεψη αύριο στη Λέσβο
- Εντοπίστηκε η 16χρονη
- Με άνοδο 0,87% έκλεισε το ΧΑΑ
- Οικονομία & Ανάπτυξη
- Συνάντηση Πρωτοψάλτη - Καλογήρου
- Αναστολή σιδηροδρομικών συνδέσεων με Ουγγαρία
- Σε δίκη ο Καρούζος και άλλοι πέντε
- Τελευταία Νέα Athina984
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χτύπημα Ντανίλο στη Ρεάλ
- http://en.protothema.gr/orthodox-priest-in-southern-albania-assaulted-by-suspects-dressed-as-cops/
- Εξωραϊσμένα τα κείμενα που δημοσιεύονται για το Ισλαμικό Κράτος καταγγέλουν αναλυτές
- Φράχτη στα σύνορα με την Ελλάδα ετοιμάζουν τα Σκόπια
- Αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ Αχαίας ο Γεράσιμος Φεσσιάν: "Παρακαλώ να με διαγράψετε"
- Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ
- Γεννηματά: Κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας και μεγάλης λαϊκής υποστήριξης
- Ανακαλούνται 1.435 Subaru Impreza στην Ελλάδα
- ΑΕΚ: Γύρισε τραυματίας ο Μιλόσεβιτς