Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
16:23 25/1/2014
- Πηγή: NewsBomb
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος.
Σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο εφοριακός βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ που θεωρούνται αδικαιολόγητες με βάση τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.
Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.
Keywords
ξεπλυμα, θεσσαλονικη, ΦΠΑ, πλαισιο, δηλωσεις, ευρω, εξελιξη, ερευνα, υποθεση, ονομα, ποθεν εσχες, πηγες
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δείτε πώς έγινε αυτή η γυναίκα μετά από 23 συλλήψεις [photos]
- Στα λευκά τις επόμενες ώρες η Θεσσαλονίκη!
- Αυτό είναι το φυλλάδιο που μοίραζαν οι Χρυσαυγίτες στο Κερτασίνι (ΦΩΤΟ)
- Απίστευτη πρόκληση Χρυσαυγιτών. Έκαναν παρέλαση με στρατιωτικό βήμα στο Κερατσίνι
- EΛΛΑΔΑ - Σε έξαρση η εποχική γρίπη στην Ελλάδα
- Γουστάρεις δε γουστάρεις φυλλάδιο θα πάρεις...
- Παναθηναϊκός με handicap -1
- Ένας νεκρός μετά από κατάσβεση φωτιάς στον ΟΤΕ Κύμης στην Εύβοια
- «Θα σκότωνα τον πατέρα μου αν μπορούσα να αποφύγω τη φυλακή»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Basket League ΟΠΑΠ: LIVE η 15η αγωνιστική
- Η ωραιότερη γυναίκα του 2013!
- Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Γ. Υψηλάντη για δήμαρχο Ρόδου
- Στην Ελλάδα ο Μαρκάνο
- Ισόβια για τη μητέρα που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το παιδί της
- LIVE Καλλονή-Απόλλων Σμύρνης
- Ένοπλη επίθεση σε επιχειρηματία στον Τύρναβο
- «Στον Ολυμπιακό ο Στοΐκοβιτς»
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Γ. Υψηλάντη για δήμαρχο Ρόδου
- Πελαγωμένος με τους «58» μέχρι κι ο Βενιζέλος
- Ένοπλη επίθεση σε επιχειρηματία στον Τύρναβο
- Basket League ΟΠΑΠ: LIVE η 15η αγωνιστική
- «Στον Ολυμπιακό ο Στοΐκοβιτς»
- Ισόβια για τη μητέρα που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το παιδί της
- Το δώρο του Βαλβέρδε στον Σπανούλη! (video)
- Παράνομα 12 αγάλματα βασιλέων της αρχαίας Μακεδονίας στα Σκόπια
- Αίγυπτος: Αληθινά πυρά της αστυνομίας εναντίων διαδηλωτών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στο πλευρό του Bieber η Selena
- Βρούτσης: Προϊόντα νοσηρής φαντασίας
- Ένεση αισιοδοξίας από Βενιζέλο για τις ευρωεκλογές
- ΚΕΕΛΠΝΟ: Σε έξαρση η εποχική γρίπη
- Μπλακάουτ από το πλαφόν στη συνταγογράφηση
- «Ο ΣΥΡΙΖΑ αδιαφορεί για τη χώρα»
- 2ο Βασικό Σχολείο Μαχητή ΠΕΝΕΦΥΟ
- Το… διασκεδάζει ο Μπονγκ
- Εγκεφαλικό υπέστη ο πρόεδρος των ΗΑΕ
- Προς χωρισμό οδεύουν Ολάντ και Τριερβελέρ
