Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να ξέπλενε «μαύρο» χρήμα
Ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο για εξέχουσες μορφές του επιχειρηματικού κόσμου, του θεάματος και τραπεζιτών στο μικροσκοπικό κράτος του Σαν Μαρίνο
Η ιταλική αστυνομία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα διακεκριμένης φοροδιαφυγής που φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο για εξέχουσες μορφές του επιχειρηματικού κόσμου, του θεάματος και τραπεζιτών στο μικροσκοπικό κράτος του Σαν Μαρίνο, ανακοίνωσαν σήμερα εισαγγελείς.
Η εισαγγελία της Ρώμης ανέφερε ότι το κύκλωμα αυτό εξυπηρετούσε περίπου 1.500 πελάτες και δρούσε από το 2000.
Η φοροδιαφυγή στην Ιταλία εκτιμάται ότι
Ανακοίνωση της εισαγγελίας ανέφερε ότι τα ανώτατα στελέχη του υπό εκκαθάριση ομίλου San Marino Investimenti (SMI) μετέφερε λαθραία χρήματα στην μικρότερη δημοκρατία του κόσμου, και κατόπιν τα επένδυε σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, η πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ και το Λουξεμβούργο, μεταξύ άλλων.
Επτά πρώην ανώτερα στελέχη της SMI αντιμετωπίζουν έρευνα για διεθνή συνωμοσία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παροχή παράνομων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.ά., σύμφωνα με την εισαγγελία. Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά.
Ο όμιλος SMI τέθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης κι εκκαθάρισης το 2012. Στην Ιταλία καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής στον κόσμο. Ανάμεσα στις περιπτώσεις ερευνών για αδικήματα αυτής της φύσης περιλαμβάνεται αυτή σε βάρος των σχεδιαστών μόδας Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα.
Για μια περίπτωση φοροδιαφυγής εξάλλου είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν κατέβαλε το φόρο ακινήτων που της αναλογούσε.
Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναμένει την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης στην δίκη του για φορολογική απάτη και χρήση εικονικών τιμολογίων στην αγορά πνευματικών δικαιωμάτων από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Mediaset, ο οποίος του ανήκει.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε έγκριση για να κυβερνήσει . Έπονται τα χειρότερα.
- Ρέμος: Έκανα χιούμορ με τον Σόιμπλε- Αυτό είναι το χιούμορ του μέσου Έλληνα!
- «Μπαμ» με Σαβιόλα ο Ολυμπιακός!
- Tο συγκινητικό μήνυμα ενός κλέφτη στα Χανιά (φωτό)
- Βρετανία: Η μεγάλη έξοδος του βασιλικού μωρού
- Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον «ανώνυμο» διάδοχο του βρετανικού θρόνου
- Πουλήθηκε ο Αμπντούν στη Νότιγχαμ Φόρεστ
- Το πρόστυχο το φούξια το εσώρουχό της...
- Ποιον απέρριψαν στον Παναθηναϊκό;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Νοσηλεύτηκε και πήδηξε από το παράθυρο στη Σαμοθράκη
- Βίντεο: Η πρώτη εμφάνιση του μωρού με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ
- Ποιο σημείο κοιτούν οι άνδρες και οι γυναίκες στο σώμα του άλλου;
- Πεντάμηνη απασχόληση για 50.000 ανέργους
- Βρετανία: Εντός της Τρίτης το εξιτήριο της Κέιτ και του νεογέννητου
- Προσπάθησε να σώσει έναν συνάνθρωπό του και σκοτώθηκε
- Κατηγορίες κατά Ερντογάν ότι «αυτολογοκρίνει» τα ΜΜΕ
- Υπ.Οικ: Υλοποιούνται τα προαπαιτούμενα για τη δόση
- Αλβανία: Bελτίωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Ιταλία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να ξέπλενε «μαύρο» χρήμα
- Το στρουμφοχωριό της Ισπανίας παραμένει στρουμφοχωριό!
- ΔΗΜΑΡ: Επίκαιρος ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη
- Προσπάθησε να σώσει έναν συνάνθρωπό του και σκοτώθηκε
- Πεντάμηνη απασχόληση για 50.000 ανέργους
- Υπ.Οικ: Υλοποιούνται τα προαπαιτούμενα για τη δόση
- Βίντεο: Η πρώτη εμφάνιση του μωρού με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ
- Αλβανία: Bελτίωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
- Τουρκία: Νεκρός πολίτης στα σύνορα με τη Συρία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συρία: «Μπαράζ» βομβαρδισμών από τους κυβερνητικούς
- Πάτρα: Καθαρίστηκε το άγαλμα του αγωνιστή Δημητριάδη - Δείτε φωτo πριν και μετά
- «ΚΟΙΤΑΖΕΙ» ΚΑΙ... ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
- Γ. Μανιάτης: Ο αγωγός TAP φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Τουρκία
- Τρεις βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
- Εγκρίθηκε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του υπουργείου Παιδείας
- Το... αληθινό στρουμφοχωριό, στα βουνά της Ανδαλουσίας
- Εξαντλημένος, αλλά βαριά οπλισμένος ο Ίλιρ Κούπα
- Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές
- Ράβε - ξήλωνε με το άνοιγμα καταστημάτων την Κυριακή