Λιστά φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ
Δεν έχει τέλος η λίστα της φοροδιαφυγής, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ.
Στο πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, το ΣΔΟΕ διαπίστωσε και απέστειλε στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων κατά το μήνα Ιανουάριο 2014, ως ακολούθως:
Στην
Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000€.
Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000€.
Επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000€ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000€.
Ιατρός χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000€.
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794€.
Κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000€.
Σε δύο (2) επιχειρήσεις καφετέρια και εστιατόριο, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζoνται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στα πλαίσια ερευνών με παράνομες χρηματοδοτήσεις – επιδοτήσεις, διαπίστωσε και υπέβαλλε 6 πορίσματα για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 1.270.000€.
Σε πολιτικό πρόσωπο περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000€ για τη χρήση 2007.
Ασφαλιστική εταιρεία της οποίας η άδεια είχε ανακληθεί, υπερτιμολόγησε το τίμημα εξαγοράς ακινήτου κατά 4.000.000€ με σκοπό την εξαπάτηση της εποπτεύουσας αρχής για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας.
Σε συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, ελέγχθηκαν 68 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν αποκρύψει εισοδήματα 1.570.000€.
Φυσικό πρόσωπο, πρώην πιλότος Ο.Α. δεν δήλωσε εισοδήματα 1.457.000 €
Στη Θεσσαλονίκη
Διαπιστώθηκε ότι Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937€. Σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.
Σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία καταλογίσθηκε παράβαση 7.000.000€ για λήψη εικονικών τιμολογίων από offshore εταιρεία.
Αθλητικά σωματεία εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια σε διάφορες επιχειρήσεις και καταλογίσθηκαν πρόστιμα ύψους 5.376.000€. Υπήρξε ήδη παραδοχή για εικονικότητα 1.870.000€ και καταβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ζημία σε βάρος του Ιδρύματος από κακοδιαχείριση στα μισθώματα των κυλικείων. Υποβλήθηκε δικογραφία στον Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσ/κης.
Γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000€.
Στη Θεσσαλία
Επιχείρηση εξέδωσε 140 πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.385.000€. Καταλογίστηκαν πρόστιμα 3.823.000€.
Στην Ήπειρο
Κοινοπραξία εξέδωσε 4 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να εισπραχθούν παράνομες επιδοτήσεις. Επεβλήθη πρόστιμο 1.360.000€.
Τέσσερεις αυτοκινητιστές έλαβαν 18 εικονικά τιμολόγια ύψους 1.000.000€.
Στη Στερεά Ελλάδα
Έμπορος αυτοκινήτων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις 8.600.000€ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.
Επιχείρηση καφετέρια – χονδρικό εμπόριο καφέ χρησιμοποιούσε μη δηλωμένες ταμιακές μηχανές και εξέδωσε κατά τα έτη 2009-2013, 102.977 αποδείξεις χωρίς αυτές να υποβληθούν ποτέ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταβολή Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων.
Στη Δυτική Ελλάδα
Κατελήφθησαν από το Σ.Δ.Ο.Ε. δύο φορτηγά εφοδιασμού καυσίμων ναυτιλίας να διακινούν λαθραία καύσιμα τα οποία δεν είχαν παραδοθεί σε πλοία. Συνελήφθησαν οι οδηγοί και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.
Συνολικά υπεβλήθησαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000€ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520€.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τρέλανε τους πάντες το νέο αξεσουάρ του Άδωνι! (ΦΩΤΟ)
- Αντίο Γιωργάκη μου .....
- 48 απο τα 51 super market σε απεργία
- 48 απο τα 51 super market Αρβανιτίδη σε απεργία
- Μιχάλης Γιαννόγκωνας, αυτός είναι ο σκληρός χρυσαυγίτης που κατέθεσε το καταστατικό της νέας Χρυσής Αυγής [εικόνες]
- Ποια είναι η «Ελενίτσα» με τα καταγάλανα μάτια που έχει μαγέψει τους Έλληνες τηλεθεατές
- Όλα όσα δεν θα θέλατε να γνωρίζετε για τη σεισμικότητα στον ελληνικό χώρο, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια
- Πρόγραμμα δράσεων των ΚΑΠΗ Περιστερίου για τον Φλεβάρη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Τα top 5 της τηλεθέασης στις 3/2
- Κεφαλονιά: Μια Ληξουριώτισσα στέλνει μήνυμα στη Μέρκελ (vid)
- Λιστά φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ
- Σενάρια υποψηφιότητας Ροντούλη έβαλαν φωτιά στη Λάρισα
- Βρετανία: Ισχυρή έκρηξη με 10 τραυματίες
- Υποχρεωτική ασφάλιση σε όλα τα ακίνητα
- Σας αρέσουν τα red velvet cupcakes; Φτιάξτε τα μόνη σας!
- ΑΕΚ: Επίσκεψη στο ογκολογικό κέντρο Ελπίδα
- ΟΦΗ: Προσφέρει νερά στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς
- Σουμάχερ: Φόβοι μην ξυπνήσει «ουσιαστικά παράλυτος»

- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Λιστά φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ
- Προπονητής του Ιανουαρίου ο Βαλβέρδε
- Το ευρώ σημειώνει άνοδο 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,3515 δολάρια
- Τηλεφωνική επικοινωνία Σαμαρά - Βενιζέλου
- Τα top 5 της τηλεθέασης στις 3/2
- Απίστευτο: Mαζί με ένα ζευγάρι μπότες τους χάρισε 6.500 δολάρια!
- Σπείρα διαρρηκτών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη
- Σενάρια υποψηφιότητας Ροντούλη έβαλαν φωτιά στη Λάρισα
- ΥΠΟΙΚ: Ιστορικό ρεκόρ ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2013
- ΑΕΚ: Επίσκεψη στο ογκολογικό κέντρο Ελπίδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Bild: Πιο πλούσιοι οι Έλληνες από τους Γερμανούς
- Οι πρωινές κληρώσεις του SUPER 3
- Στο αρχείο η έρευνα για την τιμή πώλησης του ΟΠΑΠ
- Επενδύει στο Foursquare η Microsoft
- Στην Κεφαλλονιά ο Μεϊμαράκης
- Συνελήφθη Βούλγαρος για παράνομη εμπορία βρεφών
- Tι συζήτησαν τηλεφωνικώς Βενιζέλος-Σαμαράς;
- Ζητεί την εφαρμογή κανόνων για τα ζητήματα κράτησης
- Γιατί θέλουν όλες να κρατήσουν ένα σακουλάκι πατατάκια -Η τσάντα ύμνος του κιτς που τρελαίνει τη μόδα [εικόνες]