Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ελβετική θυγατρική της HSBC
Η HSBC παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ελβετική θυγατρική της παραβίασε τους κανόνες και αντιμετωπίζει μια έρευνα από τις αρχές των ΗΠΑ καθώς και άλλη μια
Οι γαλλικές δικαστικές αρχές έθεσαν την ελβετική θυγατρική της HSBC υπό επίσημη έρευνα τον περασμένο Νοέμβριο. Η έρευνα ολοκληρώθηκε την 12η Φεβρουαρίου, είπε μια πηγή και πρόσθεσε ότι οι εισαγγελείς έχουν τρεις μήνες εάν θέλουν το πιστωτικό ίδρυμα να προσαχθεί σε δίκη.
Σε φοροαποφυγή με τη βοήθεια της HSBC Private Bank φέρονται να ενέχονται περίπου 3.000 Γάλλοι φορολογούμενοι. Διώξεις σε βάρος συγκεκριμένων πελατών της ελβετικής τράπεζας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, και 62 βρίσκονται στο στάδιο της τελικής τους προετοιμασίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde.
Σήμερα άρχισε στο Παρίσι η δίκη της Αρλέτ Ριτσί, της εγγονής και κληρονόμου της περιουσίας της Νίνας Ρίτσι, για φορολογική απάτη. Είναι η πρώτη δίωξη σε βάρος ενός προσώπου για αυτό το αδίκημα μετά την αποκάλυψη του καταλόγου των πελατών της HSBC που φοροαπέφευγαν.
Η Αρλέτ Ριτσί φέρεται ότι απέκρυψε πάνω από 22 εκατ. δολάρια από τις γαλλικές φορολογικές αρχές χάρη σε έναν τραπεζικό της λογαριασμό στην ελβετική θυγατρική της HSBC. Την βαρύνουν οι κατηγορίες της φορολογικής απάτης, του ξεπλύματος χρήματος και της δόλιας χρεοκοπίας για την αποφυγή της απόδοσης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών.
Η Ριτσί, 73 ετών, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης πέντε ετών και πρόστιμο 75.000 ευρώ εάν καταδικαστεί. Δικάζονται επίσης η κόρη της και ο λογιστής της.
Μια χωριστή έρευνα για την μητρική HSBC συνεχίζεται.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πένθος για την Μαρία Μπακοδήμου
- "Βαρουφάκης: Ο πιο διαυγής και ευφυής"
- «Γιατί ο Σαμαράς πήρε τηλέφωνο; Για να κάτσουμε να μας π…;»
- Αυτά τα 6 υλικά πρλεπει να σταματήσετε να τα βάζετε στον καφέ σας!
- «Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για την Ελλάδα»
- ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ...
- Κρατούσε από τον Δεκέμβριο κλεισμένη στο σπίτι τη σύντροφό του
- Βαρουφάκης: Γιατί απέρριψα το Σχέδιο
- «Μύλος» με τις πιέσεις για αποπομπή Βαρουφάκη
- Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: «Λυπάμαι τους Ελληνες»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Γιατί ήταν μαυρισμένο το μάτι του Ιρλανδού ΥΠΟΙΚ ;
- Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαψεύδουν τις δηλώσεις Βαρουφάκη
- Κύμα ψύχους θα πλήξει τη χώρα από την Τρίτη (17/2) – Αναλυτική πρόγνωση
- Επιστρέφει ο χιονιάς – Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας
- Χρυσή Αυγή για Eurogroup: Ο ελληνικός λαός έχει πει ήδη «όχι» στους εκβιαστές
- 32.000 θέσεις εργασίας στους Δήμους τέλη Φλεβάρη
- «Ιδέες προς συζήτηση και όχι προσχέδιο παρουσίασε ο Μοσκοβισί» - Δείτε το κείμενο
- Κριός (17/02/2015)
- Το ύποπτο παιχνίδι των Γερμανών με τα δύο σχέδια συμφωνίας
- Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Ολοκληρώθηκε η έρευνα για την ελβετική θυγατρική της HSBC
- ΗΠΑ: Ανησυχία για τις συγκρούσεις στο Ντεμπάλτσεβε της ανατολικής Ουκρανίας
- 32.000 θέσεις εργασίας στους Δήμους τέλη Φλεβάρη
- Σε υποχώρηση μετοχές και ευρώ στην Ασία, λόγω Ελλάδας
- Γαλλία: Σύλληψη πέντε ανηλίκων για βεβήλωση 250 τάφων
- H Ελλάδα να ζητήσει παράταση λέει ο Σέλινγκ
- Αγώνας μετ' εμποδίων για συμφωνία με τους δανειστές μας
- Το ύποπτο παιχνίδι των Γερμανών με τα δύο σχέδια συμφωνίας
- Τουρκία: Αδιέξοδο στις συνομιλίες για τη λύση στο κουρδικό
- Προς αναβολή η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας;
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Απεβίωσε η τραγουδίστρια Λέσλι Γκορ
- Τα είκοσι φερόμενα ως «ύποπτα»
- Μαξίμου: "Κάποιοι δεν θέλουν διαπραγματεύσεις και επιμένουν να στηρίζουν ένα πρόγραμμα που έχει αποτύχει"
- Δεν σου πάει στο μυαλό τι είναι αυτό που απεικονίζεται...
- "Άτρωτος" ετών 3: Πέφτει από τον 2ο όροφο, σηκώνεται και περπατά
- Η ακτινογραφία της γερμανικής οικονομίας
- Eurogroup: Βαρουφάκης μόνος, εναντίον όλων
- Απορρίπτει την πρόταση Σαμαρά το ΠΑΣΟΚ
- «Συμπαιγνία» κατά της Ελλάδας κατήγγειλε ο Βαρουφάκης - Απειλεί με διακοπή χρηματοδότησης ο Ντάισελμπλουμ
- Ηγέτης ή διαιτητής;
