Πώς στήθηκε η μεγάλη απάτη με τριγωνικές συναλλαγές

08:16 22/4/2015 - Πηγή: NewsBomb

Ένα διευρωπαϊκό κύκλωμα απάτης του ΦΠΑ στο οποίο εμπλέκονται ελληνικές εταιρείες με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ εντόπισε η…

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τη μέθοδο «Καρουζέλ» ή κυκλική απάτη με τις ύποπτες συναλλαγές να φθάνουν τα 6 δισ. ευρώ.

Αμέσως απενεργοποιήθηκαν 18 Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες διαπιστώθηκε ότι ήταν εικονικές. Με τον εντοπισμό των εταιριών - «μαϊμού» και την απενεργοποίηση των ΑΦΜ το Δημόσιο γλίτωσε από την καταβολή επιστροφών ΦΠΑ ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, μέσω ειδικής εφαρμογής που αποτελεί βέλγικη πατέντα ανάλυσης κινδύνου, εντοπίστηκαν οι 18 περιπτώσεις συναλλαγών συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες. Ύστερα από έλεγχο, απενεργοποιήθηκαν οι 18 ΑΦΜ, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ωφεληθεί μόνο από τις συναλλαγές αυτές 10 εκατ. ευρώ.

Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας εντοπίστηκε το κύκλωμα έφεραν στη χώρα μας Βέλγοι εφοριακοί, που συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η ομάδα αποτελείται από 10 άτομα, τρεις Βέλγους και επτά Έλληνες εφοριακούς και είναι εγκατεστημένη στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων καταγράφονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά. Το λογιστικό σύστημα εντοπίζει συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για δημιουργία κυκλώματος απάτης τύπου «Καρουζέλ».

Στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα και προλαμβάνουν την ολοκλήρωση της απάτης ή εφόσον έχει ολοκληρωθεί διώκουν τους παραβάτες. Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία η ΓΓΔΕ απενεργοποιεί αμέσως τους ΑΦΜ των εμπλεκομένων και έτσι μπλοκάρει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την εφαρμογή, καθώς έχει εντάξει τη χρησιμοποίησή της στα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης στις αρχές Απριλίου στους «θεσμούς».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΔΕ σκοπεύει να ζητήσει τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής από τους Βέλγους.