Στην έδρα της HSBC στη Γενεύη εισαγγελέας για το ξέπλυμα
"Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις πρόσφατες αποκαλύψεις, τις σχετικές με την HSBC Private Bank (Ελβετία), άρχισε έρευνα κατά της τράπεζας και κατ΄αγνώστων" για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος, αναφέρεται στην ανακοίνωση της γενικής
Η έρευνα διεξάγεται στην έδρα της τράπεζας υπό τον γενικό εισαγγελέα του καντονίου Ολιβιέ Ζορνό και τον πρώτο εισαγγελέα Ιβ Μπερτοσά.
Η έρευνα άρχισε κατά της ίδιας της τράπεζας. Ωστόσο, "ανάλογα με την εξέλιξή της" η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν ξέπλυμα χρήματος" ή συμμετείχαν σε αυτό.
Η τράπεζα HSBC Private Bank (Ελβετία) βρίσκεται στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος, που αποκαλύφθηκε από την επιχείρηση SwissLeaks στις 9 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το SwissLeaks, δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν από την τράπεζα αυτή, με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή για να ξεπλυθούν μέσω εικονικών εταιρειών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Να εκκενωθεί το Μέγαρο Μαξίμου ζητά ο Παυλόπουλος! Τι συμβαίνει;
- "Σατανική" κίνηση - ματ του Τσίπρα που θα κάνει Μέρκελ και Ντάισελμπλουμ να τον παρακαλάνε γονατιστοί! [video]
- Γιατί η Αθηνά Ωνάση δεν έχει κάνει ακόμα παιδί;
- Εστιατόριο έκοβε επί χρόνια πλαστές αποδείξεις
- Μητσοτάκης: Διατηρώ επιφυλάξεις για τον Παυλόπουλο
- AGB: Τι νούμερα τηλεθέασης έκανε χτες η «Εθνική Ελλάδος»
- Ο Αλβάρο αποκάλυψε γιατί δεν έχουν κάνει παιδί με την Αθηνά Ωνάση
- Κάμερα κατέγραψε τον εξαφανισμένο φοιτητή στα Γιάννενα
- Σακελλαρίδης: Η αίτηση παράτασης της δανειακής σύμβασης θα στηριχθεί στο κείμενο Μοσκοβισί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsBomb
- Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους κάνουν παρέλαση στη Βεγγάζη (video)
- Ανακοινώσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο και τα ληξιπρόθεσμα
- Γ. Βαρδινογιάννης: Θετικά σχόλια για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- Βόλος: Έδεσαν και έκλεψαν ηλικιωμένο
- Στη δημοσιότητα ο φάκελος της διαπραγμάτευσης στις συνεδριάσεις του Eurogroup
- Yποχώρηση του ευρώ
- Καιρός: Προβλήματα σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια
- Πάσχα στη Φλωρεντία (video+photos)
- Κύπρος: Υπάρχει πολιτική βούληση για λύση στο ελληνικό ζήτημα
- Ηγουμενίτσα-Φαρμακονήσι: Συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών
- Τελευταία Νέα NewsBomb
- Στην έδρα της HSBC στη Γενεύη εισαγγελέας για το ξέπλυμα
- Στην Ευρωβουλή ο ειδικός φόρος διαφημίσεων στα κανάλια
- Ηράκλειο: Σύλληψη για «φρουτάκια» σε καφετέρια
- Ηγουμενίτσα-Φαρμακονήσι: Συλλήψεις παράνομων αλλοδαπών
- Παππάς: Η κυβέρνηση αποκλείεται να αιτηθεί παράταση του μνημονίου
- Στη δημοσιότητα ο φάκελος της διαπραγμάτευσης στις συνεδριάσεις του Eurogroup
- Ευρώπη: Η Ελλάδα οδηγεί σε υψηλό επταετίας τον FTSEurofirst 300
- Ιράκ: Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Κούρδους και μαχητές του ΙΚ
- Βλέπετε κι εσείς πρόσωπα σε καθημερινά αντικείμενα (photos)
- Γ. Βαρδινογιάννης: Θετικά σχόλια για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Moσκοβισί για Ελλάδα: Τώρα πρέπει να περάσουμε στη δράση
- Έκρηξη βόμβας σε στεγνοκαθαριστήριο στη Λεμεσό
- Σκληρά παζάρια από τη Γερμανία-Όχι παράταση, χωρίς μνημόνιο
- Ζήτησε αλλαγή και μάσκα οξυγόνου ο Άντερσον (βιντεο)
- Mercedes-AMG GT S Marauder: 1.550 "θαλάσσιοι" ίπποι
- Σήματα τεχνικής ανάλυσης στο ΧΑΑ (18/02)
- Πρόστιμα 237.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ
