Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 6.000 τραπεζικοί λογαριασμοί

19:03 8/1/2013 - Πηγή: NewsBomb

Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών

κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές.

Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, για τις παραπάνω υποθέσεις έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.

Στο μεταξύ, σε επίπεδα κάτω του 5% κυμάνθηκε η παραβατικότητα την περίοδο των εορτών, καθώς σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου συμμορφώνονταν ως προς την έκδοση αποδείξεων, χάρη στους «εμφανείς ελέγχους στην αγορά».

Κάτω του 5% διαμορφώθηκε και η παραβατικότητα ως προς τη διακίνηση αγαθών στο εθνικό δίκτυο.

Τέλος, στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ, διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους.