Το εισαγγελικό πόρισμα για την οικογένεια Ψωμιάδη

19:08 4/7/2012 - Πηγή: NewsBomb

Τη δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» υπό τον Μάκη Ψωμιάδη στην οποία φέρεται ότι συμμετείχαν και τα μέλη της οικογένειας του περιγράφει στο πολυσέλιδο πόρισμά της η εισαγγελέας Πρωτοδικών Πόπη Παπανδρέου η οποία προχώρησε και στην άσκηση των κακουργηματικών διώξεων.

Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα που οδήγησε στη φυλακή

μαζί με τον πατέρα του, τον Σταύρο Ψωμιάδη ο Big Mac διαπιστώνεται ότι επέλεξε ως «πάγια τακτική να παραμένει στο παρασκήνιο των δραστηριοτήτων του», ενώ «φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα δίκτυο συγγενικών προσώπων και φίλων, ώστε να ελέγχει εταιρίες, οι οποίες συνδέονται με τα ενδιαφέροντά του και του ανήκουν στα χαρτιά…».

Ειδικότερα για τα συγγενικά πρόσωπα του υπόδικου πρώην μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου η κ. Παπανδρέου αναφέρει επί λέξει:

«Τα πρόσωπα συγγενείς του Χρυσόστομου Ψωμιάδη και μη, έχουν επιδέξια χρησιμοποιηθεί από αυτόν ως κλειδιά ασφαλείας, προκειμένου να αποκρύπτει ή έστω να συγκαλύπτει και να κάνει λιγότερο αισθητή την παρουσία του στις εταιρίες συμφερόντων του. Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με την φήμη που έχει δημιουργήσει, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του και ότι προτιμά να κάνει τις πληρωμές του σε μετρητά, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την διεξαγωγή ερευνών στο στενό του περιβάλλον, καθόσον πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν λεπτομέρειες για την δράση του διακατέχονται από αίσθημα φόβου και δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με τις δικαστικές αρχές».

Οι εταιρείες «πλυντήριο»

Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται ότι οι 7 κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως «πλυντήριο» 3 εταιρείες.

Η μία δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού, η δεύτερη σε REAL ESTATE και η τρίτη ήταν εκτροφείο αλόγων.

Σε αυτές τις εταιρείες, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, έμπαιναν με τη μορφή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τα χρήματα που προέρχονταν από την κακουργηματική υπεξαίρεση στα ταμεία της ΠΑΕ ΑΕΚ και της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση.

«Οι κατηγορούμενοι διαπιστώθηκε ότι διατηρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, συνέστησαν και συμμετείχαν σε οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από τα εγκλήματα τουλάχιστον της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, ενώ η οργάνωση αυτή δραστηριοποιήθηκε για εξαιρετικά μεγάλο διάστημα, για μία δεκαετία- πραγματοποίησε πλήθος συναλλαγών για νομιμοποίηση εσόδων και την συγκάλυψη της δράσης της. Μέσω του πολύπλοκου δικτύου εταιριών, παρένθετων προσώπων, τραπεζικών λογαριασμών, επαγγελματικών επαφών που με μεθοδικότητα “έστησαν” οι κατηγορούμενοι διακινήθηκαν, απεκρύβησαν και τοποθετήθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ δεν προκύπτει η κατάληξη άλλων μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία προφανώς έχουν στην διάθεσή τους, σε τόπο και σε μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστά», αναφέρεται στο πόρισμα.

Εντύπωση προκαλεί μάλιστα στις εισαγγελικές αρχές το γεγονός ότι ο Σταύρος Ψωμιάδης εκτός από τα ακίνητα που έχει στην