Μπλεγμένη ΠΑΕ σε κύκλωμα τοκογλυφίας!
16:42 27/4/2011
- Πηγή: Sport.gr
Αλλο ένα επεισόδιο στο... σκοτεινό ελληνικό ποδόσφαιρο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης είναι αναμεμειγμένη σε κύκλωμα τοκογλυφίας σύμφωνα με την Γ.Α.Δ Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη ΠΑΕ εκχώρησε το τηλεοπτικό της συμβόλαιο για να δανειστεί 514.000 ευρώ! Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος
ακόμα 13. Το δελτίο Τύπου της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης:"Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης εκβιάσεων-τοκογλυφίας, παροχής προστασίας σε καταστηματάρχες και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο «εγκέφαλος» του κυκλώματοςΣχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επιπλέον 13 ατόμωνΑπό αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, που ενέχεται την τελευταία 5ετία, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εκβιάσεων, τοκογλυφίας κα παροχής προστασίας σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος είκοσι (22) συνολικά ατόμων, εκ των οποίων συνελήφθησαν ο «ιθύνων νους» και (8) επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 21 ως 34 ετών, ενώ αναζητούνται τα υπόλοιπα δεκατρία (13) μέλη.Η δικογραφία αφορά τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Εγκληματικής Οργάνωσης», «Τοκογλυφίας και Εκβίασης κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση», παράβασης του Νόμου «περί Όπλων» και «περί Ναρκωτικών», «Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ΄επάγγελμα και εντός εγκληματικής οργάνωσης» και άλλα ποινικά αδικήματα.Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα:Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση τους σχέση.Εξακριβώθηκε ο τρόπος μέθοδος δράσης τους ( modus operandi).Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους, από τον εγκέφαλο του κυκλώματος.Εξακριβώθηκαν τα (24) καταστήματα επιχειρήσεις, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν με το πρόσχημα της παροχής προστασίας.Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τουλάχιστον 11 άτομα, δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, με τοκογλυφικούς όρους, από τον 34χρονο «εγκέφαλο» του κυκλώματος, ο οποίος στη συνέχεια, μέσω των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και με διάφορες μεθόδους, απαιτούσε εκβιαστικά την καταβολή των παράνομων τόκων.Ενδεικτικά για το έτος 2009, ο τοκογλυφικός δανεισμός ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ.Τα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες χρηματικά ποσά, νομιμοποιούνταν παρανόμως με αγορές πολυτελών οχημάτων και ακινήτων, στις οποίες προέβαινε ο 34χρονος «αρχηγός» του κυκλώματος και η 29χρονη σύζυγός του.Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν ως δραστηριότητες και αποκτήματα από «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»:
Δεκατέσσερα (14) πολυτελή οχήματα, εμπορικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ,
Δεκατέσσερα (14) πολυτελή οχήματα, εμπορικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ,
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ιθύνων νους, φως, θεσσαλονικη, αθηνα, ιθύνων, νους, τελος ακινητων, φως, ευρω, ερευνα, ετων, ετος, εικοσι, οχηματων, οχηματα, ποδοσφαιρο, ρολοι, συγκεκριμενα, συνεχεια, αγορες, εκβιαστων, μεθοδος
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Αθλητικά
- ΠΑΕ μπλεγμένη σε κύκλωμα τοκογλυφίας
- Μπλεγμένη ΠΑΕ σε κύκλωμα τοκογλυφίας!
- ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ - Ψάχνοντας το μύθο της χαμένης Ατλαντίδας
- Κυρίαρχος Αλβέρτης
- Το τουρνουά της ΕΠΣΑ
- Έκλεισε ο Πρίντεζης!
- ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΕ μπλεγμένη σε κύκλωμα τοκογλυφίας
- Παραιτήθηκε ο Παυλίδης
- Η μεθυσμένη φίλαθλος (video)
- Παίκτες Ηρακλή: Μια κακόγουστη φάρσα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sport.gr
- Μπλεγμένη ΠΑΕ σε κύκλωμα τοκογλυφίας!
- Παίκτες Ηρακλή: Μια κακόγουστη φάρσα
- Παραιτήθηκε ο Παυλίδης
- Πράσινο είναι το παρελθόν στις αναμετρήσεις του ΠΑΟ με το Περιστέρι
- Την Δευτέρα θα εξεταστούν οι εφέσεις του Ηρακλή και του Πανιωνίου για την αδειοδότηση
- Πηλαδάκης: Θα τηρηθεί ο νόμος ή όχι;
- Στου Ρέντη κι ο Σουμπίνιο μετά τους Γκαλίτσιο και Παπάζογλου
- Τζάρβις: Το MotoGP πρέπει να ανοιχτεί σε αγορές εκτός Ευρώπης
- Εμεινε ελεύθερος ο Πρίντεζης, τρέχει να προλάβει ο Ολυμπιακός!

- Τελευταία Νέα Sport.gr
- Μπλεγμένη ΠΑΕ σε κύκλωμα τοκογλυφίας!
- Ντελ Μπόσκε: Ανησυχώ για τις εντάσεις ανάμεσα στους παίκτες στα clasicos
- Εμεινε ελεύθερος ο Πρίντεζης, τρέχει να προλάβει ο Ολυμπιακός!
- Παραιτήθηκε ο Παυλίδης
- Τέλος και επίσημα ο Σέφερ από την Κολονία
- Στου Ρέντη κι ο Σουμπίνιο μετά τους Γκαλίτσιο και Παπάζογλου
- Την Δευτέρα θα εξεταστούν οι εφέσεις του Ηρακλή και του Πανιωνίου για την αδειοδότηση
- Βαλντάνο: Μπερλουσκόνι, δεν θα αγοράσεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο!
- Πράσινο είναι το παρελθόν στις αναμετρήσεις του ΠΑΟ με το Περιστέρι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Αθλητικά
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Έρχεται ο Πρίντεζης
- Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Στον τελικό η Βουλιαγμένη
- Στον Ολυμπιακό ο Πρίντεζης
- Εκλεισε στον Ολυμπιακό ο Πρίντεζης!
- ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – «Ο πρόεδρος καθορίζει τους στόχους»
- ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ - Ψάχνοντας το μύθο της χαμένης Ατλαντίδας
- Οι διαιτητές
- Τα εισιτήρια για Ισπανία
- «Αργοσβήνει» ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός!