Απαγορευτικό πληρωμών επέβαλε η ΕΚΤ σε λετονική τράπεζα μετά τις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ

13:15 19/2/2018 - Πηγή: Kafeneio-gr

Απαγορευτικό σε όλα τα είδη πληρωμών επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ABLV, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Λετονίας, λίγες ημέρες αφότου το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε την ABLV...
ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος

δισεκατομμυρίων ευρώ και σε συναλλαγές που συνδέονται με το πυραυλικό πρόγραμμα της Βορείου Κορέας.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε πως η ρευστότητα της λετονικής τράπεζας υπέστη σοβαρό πλήγμα μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον, η οποία στην πράξη αποκλείει την ABLV από την αμερικανική αγορά. Το απαγορευτικό θα παραμείνει σε ισχύ «μέχρι νεοτέρας».

Το απαγορευτικό έρχεται εν μέσω αναταραχής στο τραπεζικό σύστημα της Λετονίας, καθώς το Σαββατοκύριακο τέθηκε υπό κράτηση ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, Ίλμαρς Ρίμσεβικς, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Ο κ. Ρίμσεβικς κρατείται στο πλαίσιο έρευνας κατά της διαφθοράς. Έως τώρα δεν είναι σαφές εάν συνδέεται με τις καταγγελίες σε βάρος της ABLV.

Η προεδρία της Λετονίας ανακοίνωσε το Σάββατο πως η κατάσταση του τραπεζικού κλάδου θα τεθεί επί τάπητος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αυτήν την εβδομάδα.

Στο πόρισμά του για την ABLV το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η νομιμοποίηση χρήματος από παράνομες δραστηριότητες είχε «θεσμοθετηθεί» ως «πυλώνας» της δραστηριότητας της τράπεζας. Αυτές οι πρακτικές προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ατόμων που συνδέονται «με το οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση όπλων, τη διαφθορά και την παραβίαση κυρώσεων».

Ανάμεσα στους ωφελημένους από τη δράση της ABLV φέρεται να ήταν βορειοκορεατικά νομικά πρόσωπα που έχουν προ πολλού γίνει στόχος κυρώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, διότι συνδέονται με την απόκτηση βαλλιστικών πυραύλων από την Πιονγκγιάνγκ.

Πέραν της Βορείου Κορέας, η ABLV φέρεται να έχει λειτουργήσει ως «πλυντήριο» για δισεκατομμύρια ευρώ μαύρου πολιτικού χρήματος, ούσα αναμεμειγμένη σε «μεγάλης κλίμακας παράνομη δραστηριότητα» που συνδέεται με τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν.

Η λετονική τράπεζα από την πλευρά της έχει ανακοινώσει πως είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, ακόμα και στη διενέργεια ελέγχων στα βιβλία της.

Πηγή: skai.gr