Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Τέρμα στις "χρυσές βίζες"

09:43 23/11/2018 - Πηγή: Kafeneio-gr

Στη χαρτογράφηση όλων των αγοραπωλησιών ακινήτων στη χώρα, όταν το ένα μέρος είναι αλλοδαπός υπήκοος, προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος...

Η υπόθεση με τις "χρυσές βίζες" που έφερε τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου εκτός Jumbo, και στο "μικροσκόπιο" της ελληνικής Δικαιοσύνης, κινητοποίησε την ανεξάρτητη αρχή, η οποία θέλησε να μην βρεθεί ξανά απέναντι σε τέτοιες καταγγελίες. Παράλληλα, στόχος είναι να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα

με πληροφορίες, ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα.

Παράλληλα, η Αρχή προχωρά στη δημιουργία ενιαίου μητρώου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πρόκειται για μια κίνηση που πρώτη φορά επιχειρείται στην Ελλάδα και αφορά σε όσες ΜΚΟ δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο.

Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί να καλύψει το κενό αυτό που υπάρχει, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν.