Μπαράζ ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή

10:13 16/6/2023 - Πηγή: Kafeneio-gr

Εκατοντάδες φακέλους με απάτες και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανοίγουν και ερευνούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με τα νεοσύστατα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) και από τα Κέντρα Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων να έχουν πατήσει το γκάζι των ελέγχων.

Αποκαλυπτικά για τη δράση των ελεγκτικών αρχών είναι τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο

τετράμηνο του έτους σύμφωνα με τα οποία:

Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου έχει εκδώσει 656 νέες εντολές ελέγχου, ενώ άλλοι 1.248 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Με βάση τα στοιχεία έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 48,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ ασχολούνται με 21 μεγάλους ελέγχους που αφορούν στην ακίνητη περιουσία. Επισημαίνεται ότι το ΚΕΦΟΜΕΠ πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια του 2022, 923 φορολογικούς ελέγχους σε οικονομικά ισχυρά φυσικά πρόσωπα και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 167,52 εκατ. ευρώ και εισέπραξε 8,54 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 30,1 εκατ. ευρώ «έβαλε στο ταμείο» από φορολογικούς ελέγχους προηγούμενων ετών. Το συνολικό εισπραχθέν ποσό αντιστοιχεί στο 23,07% του βεβαιωθέντος.

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων έχει εκδώσει 448 νέες εντολές ελέγχου, ενώ την ίδια στιγμή «τρέχουν» 895 έλεγχοι. Με βάση τα στοιχεία έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα 129 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2022 το ΚΕΜΕΕΠ διενήργησε 693 φορολογικών ελέγχων, από τους οποίους βεβαίωσε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 282,20 εκατ. ευρώ και από αυτά εισέπραξε 48,92 εκατ. ευρώ και επιπλέον 29,21 εκατ. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους προηγούμενων ετών. Το συνολικό εισπραχθέν ποσό αντιστοιχεί στο 26,98% του βεβαιωθέντος.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα, έχουν εκδώσει 5.422 νέες εντολές ελέγχου. Μάλιστα στο μικρό αυτό διάστημα που λειτουργούν έχουν ολοκληρωθεί 1.946 φρέσκες υποθέσεις και βεβαιώθηκαν 83 εκατ. ευρώ πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Εκδόθηκαν 152 αναφορές στην Αρχή για το Ξέπλυμα για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ κατά περίπτωση, με το συνολικό όγκο των ελεγχόμενων υποθέσεων να φτάνει στα 376 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν και 175 υποθέσεις προς την ΑΑΔΕ για μεγαλοοφειλέτες, που χρωστάνε 325 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο στόχαστρο των νέων ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και υποθέσεις που διαβιβάζει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.