Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
09:33 29/5/2019
- Πηγή: Kafeneio-gr
Εμβασμα-μυστήριο ύψους 4 εκατ. ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα, μέσω Παναμά, φέρεται να έχει εντοπίσει αλλά δεν δημοσιοποιεί η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Πρόκειται για ροή χρήματος που έχει γίνει με επίκληση σιδηροκατασκευές σε γήπεδο μπέιζμπολ στο Καράκας. Ωστόσο υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να αφορά τη διεθνή μεθόδευση της κυβέρνησης Μαδούρο, όπως έχει ήδη αναδειχθεί, να στέλνει μεγάλα κεφάλαια στην Ευρώπη μέσω άσχετων εταιρειών για να μη γίνονται αντιληπτά...
Ηδη υπάρχουν σχετικά
Το στάδιο στο Καράκας
Οπως αποκάλυψε «Το Βήμα της Κυριακής», τους τελευταίους μήνες η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει δεχθεί αναφορές ότι μέσω ελληνικών τραπεζών επιχειρήθηκε να μεταφερθεί (την περίοδο Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2018) το προαναφερόμενο ποσό από τη Βενεζουέλα προς εταιρεία με μεταλλικές κατασκευές στο Κερατσίνι που έχει σχετική δραστηριότητα και στη Δυτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με αναφορές το ποσό αυτό παραδόθηκε στην ελληνική επιχείρηση με αναφερόμενη αιτιολογία την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και άλλα έργα σε γήπεδο μπέιζμπολ στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Η συγκεκριμένη μετακίνηση κεφαλαίων σε ελληνική εταιρεία, μικρού βεληνεκούς, για σιδηροκατασκευές στη Βενεζουέλα, φάνηκε παράδοξη στους ερευνητές της Αρχής αφού προφανώς είναι τελείως ασύμφορη και μη εφαρμόσιμη για σειρά λόγων. Σημειώνεται ότι πράγματι υπάρχει από την περίοδο 2015-2016 σχέδιο κατασκευής στο Καράκας γηπέδου μπέιζμπολ χωρητικότητας 36.500 ατόμων με το όνομα «La Rinconada», όμως πουθενά δεν έχει καταγραφεί εμπλοκή ελληνικής εταιρείας στην κατασκευή τμήματός του.
Με κεφάλαιο 3. 000 ευρώ
Τα ερωτήματα πληθαίνουν επειδή η εν λόγω ελληνική μονοπρόσωπη εταιρεία εμφανίζεται να δημιουργείται μόλις τον Μάρτιο του 2018, με αρχικό κεφάλαιο 3.000 ευρώ, ενώ μέχρι προ μερικών ημερών φαίνεται να δηλώνει ότι εξειδικεύεται μόνο στην κατασκευή και συντήρηση ανελκυστήρων. Τον Μάιο του 2019, δηλαδή αρκετούς μήνες μετά την ανάληψη του έργου στη Βενεζουέλα, εμφανίστηκε να έχει δυνατότητες κατασκευαστικών έργων, ενώ η έδρα της στο Κερατσίνι είναι ένα μικρό ισόγειο γραφείο λίγων τετραγωνικών μέτρων.
Το εύρημα αυτό της Αρχής φαίνεται να έρχεται στη συνέχεια αποκαλύψεων από πρώην δικαστικούς λειτουργούς της Βενεζουέλας που συνεργάζονται με ευρωπαϊκές αρχές ότι υπάρχουν ροές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που «ξεπλένει» το καθεστώς της Βενεζουέλας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα ποσά που φθάνουν από Βενεζουέλα και στην Ελλάδα προέρχονται από ευρωπαϊκούς λογαριασμούς που διαχειρίζονται εταιρείες-βιτρίνες, πίσω από τις οποίες βρίσκονται άλλες εταιρείες, με αποτέλεσμα να χάνονται τα ίχνη του πραγματικού ιδιοκτήτη.
Η έρευνα
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά υπήρξε εισήγηση από τους υπευθύνους της Αρχής (η έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε από τον ελεγκτή που απομακρύνθηκε λόγω της υπόθεσης ELFE – Πετσίτη, αλλά από δύο άλλους υπαλλήλους) ο σχετικός φάκελος να αρχειοθετηθεί. Ωστόσο τελικώς η Ολομέλεια φέρεται να αποφάσισε την περαιτέρω διερεύνηση με υποβολή ερωτημάτων στην πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα και ακολούθως στην ελληνική πρεσβεία στο Καράκας. Χωρίς να διευκρινιστεί αν υπήρχε συμμετοχή της ελληνικής εταιρείας στο γήπεδο του Καράκας. Το μόνο που προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα είναι ότι από τα 4 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκαν από τη Βενεζουέλα προς Ελλάδα μέσω Παναμά ποσό της τάξης των 50.000 ευρώ μεταφέρθηκε σε ξένη τράπεζα στη Γλυφάδα.
Keywords
εμβασμα, μυστήριο, ελλαδα, βενεζουελα, ευρω, εμβασμα, μυστήριο, εν λόγω, τραπεζες, ιουνίου, εταιρεία, elfe, αθηνα, συμμετοχή, σχεδιο αθηνα, βημα, βουλγαρια, εδρα, ιχνη, γινει, γινονται, γηπεδο, γλυφαδα, δυτικη ελλαδα, δυτικη, υπαρχει, εν λόγω, εργα, ερευνα, ερχεται, εταιρεία, ευρωπη, κατασκευες, κεφαλαιο, μηνες, μικρο, ξεπλυμα χρηματος, ονομα, ροη, ροες, συνεχεια, συντηρηση, σειρα, συμμετοχή, σχεδιο, ισογειο, elfe, φακελος, ιουνίου, πληροφοριες, τραπεζα, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Σοκ: 14χρονος γιος μεγιστάνα μαχαίρωσε 27 φορές τον κολλητό του λόγω... βιντεοπαιχνιδιού - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μορτάκης. Ποια η τραγική αιτία. Βιογραφικό
- Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
- Οι πολιτικές εφημερίδες 29/5/2019
- Για αυτό επέλεξε τον Ίσμαελ Σίλβα ο ΠΑΟΚ
- Το ξέσπασμα της Μαρίας-Ελένης: «Όχι ρε φίλε, δεν ήταν όλα εύκολα και να ξέρετε ότι η μάνα μου…»
- Τσίπρας κατά Βέμπερ: Η επιλογή του δεν ενώνει την Ευρώπη - Τάχθηκε υπέρ του Τίμερμανς - ΒΙΝΤΕΟ
- Αγία Υπομονή: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα Τετάρτη 29 Μαΐου
- Συνελήφθη 29χρονος με ερυθρά αγγελία για ανθρωποκτονία στη Σπάρτη
- ΑΣΕΠ: «Παγώνουν» όλες οι προσλήψεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
- Για αυτό επέλεξε τον Ίσμαελ Σίλβα ο ΠΑΟΚ
- Η συγκλονιστική επιστολή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ
- Παλιός υπολογιστής πουλήθηκε 1,3 εκατ. δολάρια
- Δικαιοσύνη: Αντίθετοι στις αλλαγές από την απερχόμενη κυβέρνηση είναι καθηγητές, νομικοί και δικαστές
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Εμβασμα – μυστήριο 4 εκατ. ευρώ έφτασε από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα
- Δικαιοσύνη: Αντίθετοι στις αλλαγές από την απερχόμενη κυβέρνηση είναι καθηγητές, νομικοί και δικαστές
- Η συγκλονιστική επιστολή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ
- Για αυτό επέλεξε τον Ίσμαελ Σίλβα ο ΠΑΟΚ
- Παλιός υπολογιστής πουλήθηκε 1,3 εκατ. δολάρια
- Διορίζουν νέα ηγεσία στον Α. Πάγο λίγο πριν τις εκλογές
- Παραιτείται από την ηγεσία του Ποταμιού ο Θεοδωράκης και “δείχνει” Μαυρωτά για διάδοχο – Εισηγείται να μην κατέβει καν το κόμμα στις εθνικές εκλογές
- Εκλογές στην «καρδιά» του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από 91 χρόνια!
- «Αλέξη κόψε συντάξεις, επιδόματα & παροχές για να βάλουν μυαλό!» -
- Με εντολή Μητσοτάκη εκτός ΝΔ στέλεχός της για αισχρό post κατά της Κούνεβα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Γιατί αγαπάμε τον καφέ και τη μπίρα;
- Απέσπασαν χρηματοκιβώτιο από μεταφορική εταιρεία στο Αιγάλεω
- Τσίπρας κατά Βέμπερ: Η επιλογή του δεν ενώνει την Ευρώπη - Τάχθηκε υπέρ του Τίμερμανς - ΒΙΝΤΕΟ
- Το enikos.gr εξασφάλισε φωτογραφίες από το «Himmelweg» των Καρακούλη-Ψαρρά!
- Φωτιά σε κατάστημα στο Μοναστηράκι - ΤΩΡΑ
- Τι ψήφισαν οι κρατούμενοι στις φυλακές Διαβατών, Νιγρίτας, Γρεβενών και Κασσάνδρας
- Συνελήφθη 77χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο με τον φαντάρο στο Νεοχώρι
- «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ»: Τρεις ευχές για τα παιδιά του Make-A-Wish και τρία συλλεκτικά αντικείμενα για εμάς – Πώς θα μπείτε στην εφαρμογή
- Σοκ στα Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε 34χρονη – Την βρήκε κρεμασμένη η μητέρα της