Γαλλία: Αιφνιδιαστική έφοδος σε 5 μεγάλες τράπεζες...
... για «ξέπλυμα» και απάτες...
Εκτεταμένες έρευνες και εφόδους σε πέντε τράπεζες πραγματοποιεί στη χώρα ο οικονομικός εισαγγελέας της Γαλλίας καθώς η Société Générale, η BNP Paribas, η Exane (εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ανήκει στην BNP Paribas), η Natixis καθώς και η βρετανική HSBC
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde πραγματοποιείται μια «άνευ προηγουμένου επιχείρηση» ενώ η BNP και η Exane είναι ελέγχονται και για διακεκριμένη φορολογική απάτη.
Όπως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, οι έρευνες προέκυψαν μετά το οικονομικό σκάνδαλο το 2018, με την ονομασία «Cum-ex», το οποίο αφορά στη φοροδιαφυγή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.
Ο εν λόγω λατινικός όρος αφορά μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική εντός των τραπεζών που συνίσταται στη δημιουργία πολύπλοκων χρηματοοικονομικών πράξεων για την αποφυγή της καταβολής φόρων επί των μερισμάτων που οφείλονται από τους μετόχους των εισηγμένων εταιρειών.
Αυτή η μέθοδος «αναστολής» φόρου, η οποία έχει ανθίσει εδώ και καιρό χάρη σε ένα ασαφές νομικό περιβάλλον, θα μπορούσε σύντομα να γίνει παρελθόν, καθώς οι δικαστικές και φορολογικές αρχές συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταστολή των παραβατών, σημειώνει η Le Monde.
Οι έρευνες στα κεντρικά γραφεία των πέντε μεγάλων τραπεζών ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης και σε αυτές συμμετείχαν 160 υπάλληλοι του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, 16 δικαστές καθώς και έξι Γερμανοί εισαγγελείς, στο πλαίσιο συμφωνίας αμοιβαίας νομικής συνδρομής μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.
Σύμφωνα με το Reuters εκπρόσωπος της γαλλικής οικονομικής εισαγγελίας δήλωσε ότι είναι αδύνατο να δοθεί ακριβής αριθμός για το μέγεθος της απάτης, ωστόσο σημείωσε ότι οι παραπάνω τράπεζες, αντιμετώπισαν ένα συνολικό αίτημα αποζημίωσης άνω του 1 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων προστίμων και καθυστερήσεων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Ωραιόκαστρο: Φορτηγό καρφώθηκε σε κολώνα της ΔΕΗ
- Δίκτυο τρομοκρατών: Σχεδίαζαν δολοφονίες και βομβιστική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στην Αθήνα – Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί
- Δίκτυο τρομοκρατών: Αυτό είναι το εβραϊκό εστιατόριο στο κέντρο Chabad που ήθελαν να «χτυπήσουν»
- ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ! Καταπέλτης η κατάθεση του σταθμάρχη Παλαιοφαρσάλων...
- Αλλαγή στη διαιτητική ομάδα για το Προμηθέας-ΑΕΚ
- «Χτενίζουν» την ορεινή Ξάνθη για τον ιερέα του Πετροχωρίου
- Το Velocity Green είναι το νέο συλλεκτικό χειριστήριο για το XBOX
- ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ δίκτυο τρομοκρατών στην Ελλάδα. Ποιο (ισραηλινό) κτίριο θα χτυπούσαν...
- Συνελήφθησαν αλλοδαποί που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ελλάδα
- Ν. Φίλης: Παραίτηση με βαριές καταγγελίες για κακοδιαχείριση από την Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Γαλλία: Αιφνιδιαστική έφοδος σε 5 μεγάλες τράπεζες...
- Μια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. που προκαλεί ερωτήματα...
- Στο "μάτι" η Αλεξανδρούπολη! Ρωσικά ΜΜΕ: "Η Σερβία σχεδιάζει να αγοράσει φυσικό αέριο από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας"
- Δυσλειτουργούν υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία: Μεγάλες καθυστερήσεις
- To 2023 δεν είναι 1965…
- Άλλη μία «παράσταση»...
- Δύο χωριά στην Ουκρανία θα κτίσουν Βρετανία και Πολωνία
- Βρετανία: «Σοβαρή απειλή» για επίθεση από τρομοκράτες της Βόρειας Ιρλανδίας
- National Geographic: Αυτά είναι τα 25 καλύτερα ελληνικά νησιά για διακοπές το 2023
- Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για το «πόθεν έσχες» προσώπων που κατέχουν πολιτικές ή θεσμικές θέσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Τσίπρας: «Θα κάνουμε κυβέρνηση που θα εκπλήσσει μέσα από την σύνθεσή της»
- ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ η δημοτικότητα Μακρόν! ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ χωρίς τέλος (και με εκατομμύρια στους δρόμους) στη Γαλλία...
- 21 ΜΑΪΟΥ! Το χρονοδιάγραμμα και οι ημερομηνίες των εκλογών...
- Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε καλώδια από σπίτια – ΦΩΤΟ
- Δίκτυο τρομοκρατών: Αυτό είναι το εβραϊκό εστιατόριο στο κέντρο Chabad που ήθελαν να «χτυπήσουν»
- Η Γη της Ελιάς: Η Ισμήνη ανακαλύπτει τις παρανομίες του Κωνσταντίνου
- Γέρων Εφραίμ: Περί κατακρίσεως
- Η θαυματουργή εικόνα «Παναγία η Θρηνωδούσα»
- Άγιος Πορφύριος: Ν᾿αγαπάς με όλη τη δύναμή σου
- Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας