Υπόθεση Noor 1: Εταιρεία χωρίς παραστατικά έστελνε εμβάσματα!
10:47 20/6/2017
- Πηγή: Kafeneio-gr
Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η έρευνα της Εισαγγελίας Πειραιά για την παράλληλη υπόθεση του Noor 1.
Ήδη ελέγχθηκαν επτά εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που έστειλαν τραπεζικά εμβάσματα στο ναρκοπλοίο που μετέφερε τους 2,1 τόνους ηρωίνης...
Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά Ειρήνης Τζίβα ελέγχθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία όχι μόνο τα εμβάσματα, αλλά και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εστάλησαν χρήματα που υπερβαίνουν τα 2.000.000 δολάρια στο Noor 1.
Μία από τις εταιρίες που είναι ελληνικών συμφερόντων, δεν εμφάνισε κανένα παραστατικό στοιχείο και ελήφθησαν ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις.
Η έρευνα αφορά λαθρεμπόριο πετρελαίου και ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με το φορτίο των ναρκωτικών, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που ήρθε ποτέ στην Ευρώπη.
Ήδη ελέγχθηκαν επτά εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που έστειλαν τραπεζικά εμβάσματα στο ναρκοπλοίο που μετέφερε τους 2,1 τόνους ηρωίνης...
Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά Ειρήνης Τζίβα ελέγχθηκαν από την Οικονομική Αστυνομία όχι μόνο τα εμβάσματα, αλλά και τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων εστάλησαν χρήματα που υπερβαίνουν τα 2.000.000 δολάρια στο Noor 1.
Μία από τις εταιρίες που είναι ελληνικών συμφερόντων, δεν εμφάνισε κανένα παραστατικό στοιχείο και ελήφθησαν ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις.
Η έρευνα αφορά λαθρεμπόριο πετρελαίου και ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με το φορτίο των ναρκωτικών, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που ήρθε ποτέ στην Ευρώπη.
Keywords
εταιρεία, εταιρεία, υποθεση, πειραιας, πετρελαιο, δικαιολογητικα, οικονομικη αστυνομια, αστυνομια, βρισκεται, επτα, ερευνα, ευρωπη, ξεπλυμα χρηματος, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Μπαράζ σεισμών στην Ελλάδα: Ποια η προειδοποίηση των σεισμολόγων. Πανικός
- Οι οδοντίατροι προειδοποιούν: Νεαρός πατέρας πέθανε μετά από ξαφνικό πονόδοντο. Δείτε τι πρέπει να προσέχετε!
- Το μικρό αγόρι δεν γνωρίζει ακόμα τη φρίκη που το περιμένει. Αυτό που πρόκειται να συμβεί στη μαμά του είναι εφιαλτικό…
- Καταρρίπτουμε τη θεωρία των 8 ποτηριών τη μέρα! Τόσο νερό χρειάζεσαι καθημερινά
- Μη φοβάσαι το Αλτσχάιμερ αν τρως αυτές τις 5 τροφές
- Δημήτρης Γραικός: Τα καμμένα οστά και το μυστικό στον Αξιό Ποταμό
- Survivor - Τα μηνύματα που ”πρόδωσαν” την άγνωστη σχέση παίκτη των «μαχητών» με παρουσιαστή
- Ο μίκης στο καλλιμάρμαρο διηύθυνε από καροτσάκι στο κλείσιμο της συναυλίας προς τιμήν του (βίντεο)
- Δύσκολες ώρες για 24χρονο ποδοσφαιριστή
- Τραμπ για το θάνατο του αμερικανού φοιτητή: κτηνωδία της β. κορέας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Kafeneio-gr
- Τελευταία Νέα Kafeneio-gr
- Υπόθεση Noor 1: Εταιρεία χωρίς παραστατικά έστελνε εμβάσματα!
- Δύο νέα κακουργήματα ερευνά ο εισαγγελέας στην ΕΠΟ
- Στα αλληλομαχαιρώματα των ολιγαρχών εμείς παίρνουμε ποπ κορν και απολαμβάνουμε το θέαμα
- Η ΝΔ καταδικάζει όσους κοροϊδεύουν τους ακομμάτιστους ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
- 3,2 δισ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο από τον ΕΝΦΙΑ το 2017
- Υπέγραψε στον ΠΑΟΚ ο Λεβέκ
- Ο Σόιμπλε μας έβγαλε στο κλαρί και μας έβαλε στην διαλαθροπλοκή!...
- Ερευνητές αποκαλύπτουν πως οι φονικοί καύσωνες θα απειλούν τα 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού ως το 2100
- Ξαναγράφοντας την ιστορία του είδους μας
- Έρευνα σοκ: Μια τετραετία χωρίς δουλειά 370.000 άνεργοι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Δύσκολες ώρες για 24χρονο ποδοσφαιριστή
- Ποιος είναι ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, ο Έλληνας μάνατζερ της χρονιάς
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ «ΕΝΔΟΤΙΣΜΟΣ»
- Ο Τσίπρας "καμαρώνει" για το φιάσκο στο Eurogroup και προκαλεί: "Τέλος τα μνημόνια"
- «Ούτε 500 εισιτήρια στη Λεωφόρο, πού είσαι ρε Καπετάνιε;»
- Πανελλήνιες 2017: Τα θέματα που «έπεσαν» στα ΕΠΑΛ
- Απαγωγή Λεμπιδάκη: Με αναφορές στον Μακρόν το τελευταίο βίντεο 30 δευτερολέπτων
- Survivor - Τα μηνύματα που ”πρόδωσαν” την άγνωστη σχέση παίκτη των «μαχητών» με παρουσιαστή
- Απαγωγή Λεμπιδάκη: Με βίντεο 30 δευτερολέπτων και αναφορές στον Μακρόν επιβεβαιώνουν ότι είναι ζωντανός
- Η ολέθρια σχέση πατέρα και γιου Μπόμπολα...
