Panama Papers: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους».
Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής
Από την πλευρά της, η DB ανακοίνωσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές και παραδέχθηκε ότι η υπόθεση σχετίζεται με τα «Panama Papers», τα οποία διέρρευσαν το 2015 από ανώνυμη πηγή στην Sueddeutsche Zeitung. Τουλάχιστον 28 γερμανικές εταιρίες αναφέρονταν στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα.
Ειδικά η Deutsche Bank βρισκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία. Κατά το παρελθόν η DΒ είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Deutsche BankΦρανκφούρτημαύρο χρήμαξέπλυμαέφοδοςHas video: Exclude from popular: 0- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Το κρησφύγετο στα Εξάρχεια, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και το Las Vegas
- ΤΩΡΑ: Επεισόδια και χημικά στην πορεία μαθητών στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
- Κούγιας: Ο ενεχυροδανειστής έκανε νόμιμες εξαγωγές χρυσού
- Είναι ανθυγιεινό το βούτυρο;
- Τι προσφέρει η σοκολάτα στην υγεία σας: Διατροφικά οφέλη και κίνδυνοι!!!
- Πασίγνωστος παρουσιαστής ελέγχεται για διασύνδεση με τη «μαφία του χρυσού»
- Αποκαλύψεις στη δικογραφία για τον Ριχάρδο - Το όνομα γνωστού παρουσιαστή και οι ενδείξεις για τα μαύρα ποσά
- Εύβοια: Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού - Δείτε τις υπέροχες εικόνες (pics)
- «Έφυγα από το σχήμα του Πλούταρχου γιατί δεν με ήθελαν στην αφίσα»
- Συνελήφθη ληστής που είχε εισβάλει στη βιομηχανία Υφαντής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Όλο και πιο ψηλά στην τηλεθέαση των ειδήσεων ο Νίκος Χατζηνικολάου
- Όπλα, ναρκωτικά και πλαστές ταυτότητες στον Νέο Κόσμο: Συνελήφθησαν δραπέτης φυλακών και γυναίκα
- Γερμανία: Ομοσπονδιακή έρευνα σε βάρος της Amazon – Παρεμποδίζει τους εμπόρους
- «Θα σας κλείσουμε το σχολείο θέλετε δε θέλετε, θα φέρουμε 50 εξωσχολικούς»
- Παππάς: Η θετική πορεία της οικονομίας εξαναγκάζει την αντιπολίτευση να κρύβεται
- Ξενογιαννακοπούλου: Πάνω από 15.000 προσλήψεις το 2019
- UNESCO: Η μουσική ρέγκε βρίσκεται από σήμερα στον κατάλογο της Άυλης Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
- Σε εξέλιξη το μαθητικό συλλαλητήριο ενάντια στις εθνικιστικές καταλήψεις
- Τα περιφερειακά κανάλια και το «διαζύγιο» με την Digea
- Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Panama Papers: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
- Γερμανία: Ομοσπονδιακή έρευνα σε βάρος της Amazon – Παρεμποδίζει τους εμπόρους
- Σε εξέλιξη το μαθητικό συλλαλητήριο ενάντια στις εθνικιστικές καταλήψεις
- «Θα σας κλείσουμε το σχολείο θέλετε δε θέλετε, θα φέρουμε 50 εξωσχολικούς»
- Τα περιφερειακά κανάλια και το «διαζύγιο» με την Digea
- Όπλα, ναρκωτικά και πλαστές ταυτότητες στον Νέο Κόσμο: Συνελήφθησαν δραπέτης φυλακών και γυναίκα
- Ξενογιαννακοπούλου: Πάνω από 15.000 προσλήψεις το 2019
- Όλο και πιο ψηλά στην τηλεθέαση των ειδήσεων ο Νίκος Χατζηνικολάου
- UNESCO: Η μουσική ρέγκε βρίσκεται από σήμερα στον κατάλογο της Άυλης Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αύξηση 3,3% στα έσοδα της WIND το εννεάμηνο
- Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη! PINK MARTINI
- Γενικός Γραμματέας υπουργείου Εσωτερικών: Τεχνικά μπορούμε τετραπλές εκλογές τον Μάιο, στόχος μας οι εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο
- Κατσέλη: Δίνω μάχη να μην καταργηθεί ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
- Χουλιαράκης:Αν θες πλεόνασμα ή θα φορολογήσεις ή θα μειώσεις τις δαπάνες
- Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας
- Δωρεά 30.000 δολαρίων στη Μονάδα Ανακούφισης Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»
- Χίμκι – Παναθηναϊκός: Ο Βουγιούκας για τον εκτός έδρας “βραχνά” του “τριφυλλιού”!
- «Η ΑΕΛ είχε εντυπωσιάσει… χρειάζεται προσοχή»
- Βίντεο σοκ: 16χρονος βασανίζει τον πρόσφυγα συμμαθητή του
