QatarGate: Συνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρι – Για ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και εγκληματική δράση

14:34 18/1/2023 - Πηγή: Το Ποντικι

Συνελήφθη στο Μιλάνο η η Ιταλίδα λογίστρια του Αντόνιο Παντσέρι, Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς «QatarGate» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ένταλμα σύλληψης εστάλη στις ιταλικές αρχές από τους Βέλγους εισαγγελείς με τις κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφθοράς και εγκληματικής δράσης.

H Mπελίνι συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (17/1) και βρίσκεται στις φυλακές Σαν Βιτόρε του Μιλάνου.

Τις περασμένες ημέρες, η Ιταλική Οικονομική

Αστυνομία είχε ήδη πραγματοποιήσει έρευνα στο γραφείο της λογίστριας. Τις επόμενες ημέρες η ιταλική δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό το αίτημά των Βέλγων δικαστικών για έκδοση της Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere della Sera», η λογίστρια ήταν μέρος του δικτύου που «ξέπλενε» τα υψηλά χρηματικά ποσά που έφταναν από το Κατάρ και το Μαρόκο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Il Fatto Quotidiano», μια από τις εταιρίες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Πρόκειται για μια εταιρία που ως κύριο αντικείμενό της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και «συνομιλητές σε τρίτες χώρες».

Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.

Διαβάστε επίσης:

Πελέ: Αυτή ήταν η «μυστική κόρη» του – Την αναγνώρισε στη διαθήκη του

Τραγωδία στην Ουκρανία: Στους 15 οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό – Ενδελεχή έρευνα ζήτησε ο Ζελένσκι (Videos)

Σακίρα – Πικέ: Πώς μία μαρμελάδα φράουλα άναψε τη σπίθα για τον χωρισμό