ΕΕ: Τεράστια φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ – Έρευνα σε 14 χώρες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκάλυψε διεθνή φορολογική απάτη-μαμούθ που εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Περισσότεροι από 600 άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτό που «πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη ΦΠΑ που έχει ερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Σήμερα πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.
Σύμφωνα
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αποκάλυψαν ένα δίκτυο «εγκληματικής δραστηριότητας» που ήταν ενεργό σε 26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες χώρες. Το δίκτυο εκτεινόταν μέχρι την Αλβανία, την Κίνα, τον Μαυρίκιο καθώς και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα ξεκίνησε πριν από 18 μήνες, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλήθηκε να βοηθήσει τις αρχές της Πορτογαλίας να εξετάσουν μια υπόθεση που αρχικά φαινόταν να είναι μικρή. Επρόκειτο για μια εταιρεία με έδρα την πόλη Κοΐμπρα, η οποία πωλούσε κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και ήταν ύποπτη για μη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Ενώ ο έλεγχος των εγγράφων φαινόταν να είναι εντάξει, η Εισαγγελία, με την υποστήριξη της Europol και των εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ερεύνησε περαιτέρω – και ανακάλυψε ένα εκτεταμένο, μαζικό σχέδιο απάτης.
«Συμμετείχαν αρκετές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος με υψηλή εξειδίκευση, καθεμία από τις οποίες είχε συγκεκριμένο ρόλο στο συνολικό σύστημα», δήλωσε η EPPO. Τόνισε την «εξαιρετική πολυπλοκότητα της αλυσίδας των εταιρειών», προσθέτοντας ότι εντοπίστηκαν περίπου 9.000. Πολλές εμφανίζονταν εξωτερικά ως απλοί προμηθευτές ηλεκτρονικών συσκευών και ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ, ενώ άλλες, πουλώντας μέσω διαδικτύου, διοχέτευαν έσοδα σε υπεράκτιες χώρες πριν εξαφανιστούν. Άλλες πάλι φέρονται να ξέπλεναν τα χρήματα.
«Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύονται και η έρευνα για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκονται πίσω από αυτό το σύστημα συνεχίζεται».
Σύμφωνα με τον οργανισμό της ΕΕ, η υπόθεση είναι άξια προσοχής όχι μόνο λόγω της τεράστιας κλίμακας της, αλλά και λόγω της «εξαιρετικής πολυπλοκότητας της αλυσίδας των εμπλεκόμενων εταιρειών».
Διαβάστε επίσης:
Πλειστηριασμοί για Ψυχάρη και Τσοχατζόπουλο
ΑΑΔΕ: Προειδοποιεί για ηλεκτρονικές απάτες με παραπλανητικά e-mail για επιστροφές φόρου
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Πού και πώς θα κατανεμηθούν οι 5.124 οι θέσεις που θα καλύψει – Κλάδοι και ειδικότητες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κρύο σπίτι χωρίς θέρμανση: Οι σοβαρές παρενέργειες σε καρδιά, πνεύμονες και εγκέφαλο
- Ξεφεύγει η κατάσταση στην Κίνα: Βγήκαν τα τανκς στους δρόμους
- Κιβωτός του Κόσμου: 300.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του πατέρα Αντώνιου - Έρευνα για «μαύρο» χρήμα στα κουτιά δωρεών
- Μπαμπινιώτης: Πατήρ, πατέρας ή πάτερ; Η σωστή απάντηση
- Απάντηση στην τρολιά… από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσαν από το Luben-«Ρε φύγε…από δω ρε μπρο!»
- Το απίστευτο σαρδάμ Γρηγοριάδη μέσα στη Βουλή για το… «πουτ@ν@κι»!
- Σεισμός κοντά στη Σκιάθο – Επιφανειακή η δόνηση
- ΑΑΔΕ: Νέο προειδοποιητικό e-mail στους φορολογούμενους για ηλεκτρονική απάτη
- «Ανησυχία» στον Παναθηναϊκό με Μπρινιόλι – «Αδικία» σε σχέση με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό
- Θεσσαλονίκη: 64χρονος από τα Γρεβενά πήρα το ήπαρ της Εμμανουέλας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Κορωνοϊός: Με PCR ή Rapid Test η επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών
- Χαρίτσης: Θα πληρώσουν 17 εκατ. ευρώ σε έναν και μόνο τεχνικό σύμβουλο
- Πέθανε ο σπουδαίος φυσικός Σταύρος Κατσανέβας
- Γιώργος Μπαμπινιώτης: Η ανάρτησή του για την σωστή κλίση της λέξης «πατήρ»
- Λέκκας: Ώριμη για να δώσει μεγάλο σεισμό η περιοχή των Αλκυονίδων- Τι είπε για την ανησυχία Τσελέντη (Video)
- Κεραμέως: Πανό, συνθήματα και αποδοκιμασίες σε εγκαίνια σχολείου στην Κέρκυρα (Video)
- Επικό σαρδάμ Γρηγοριάδη στη Βουλή: «Λένε εμένα και το Βαρουφάκη «Πουτ@ν@κι» – Τι ήθελε να πει (video)
- ΕΕ: Τεράστια φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ – Έρευνα σε 14 χώρες
- Στοματική υγεία: Η διαδεδομένη συνήθεια που μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- ΕΕ: Τεράστια φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ – Έρευνα σε 14 χώρες
- Μέγκαν Μαρκλ: «Δεχόταν πολλές απειλές για τη ζωή της» – Τι αποκάλυψε πρώην αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής
- Κεραμέως: Πανό, συνθήματα και αποδοκιμασίες σε εγκαίνια σχολείου στην Κέρκυρα (Video)
- Γιώργος Μπαμπινιώτης: Η ανάρτησή του για την σωστή κλίση της λέξης «πατήρ»
- Λέκκας: Ώριμη για να δώσει μεγάλο σεισμό η περιοχή των Αλκυονίδων- Τι είπε για την ανησυχία Τσελέντη (Video)
- Κίνα: Τανκς βγήκαν στους δρόμους για να περιορίσουν τις διαδηλώσεις – Φόβοι για νέα Τιεν Αν Μεν (Videos)
- Επικό σαρδάμ Γρηγοριάδη στη Βουλή: «Λένε εμένα και το Βαρουφάκη «Πουτ@ν@κι» – Τι ήθελε να πει (video)
- Πέθανε ο σπουδαίος φυσικός Σταύρος Κατσανέβας
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνονται οι κίνδυνοι από την ανάμιξη των ΗΠΑ, προειδοποιεί η Ρωσία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Στην αντεπίθεση οι «ασπρόμαυροι» κατά της αβάσιμης καταγγελίας της Ε.Ε.Α
- Μνήμες... Τιεν Αν Μεν «ξυπνούν» στην Κίνα, καθώς τανκς βγήκαν στους δρόμους μεγάλων πόλεων
- Πέθανε ο ηθοποιός Κλάρενς Γκίλιαρντ – Ήταν ο «χάκερ» στην ταινία Die Hard
- Βρετανία: Οι μισές γαλοπούλες ελευθέρας βοσκής που ήταν για τα Χριστούγεννα πέθαναν ή σφαγιάστηκαν λόγω της γρίπης των πτηνών
- 1o Περιφερειακό Φεστιβάλ Ειδικής Αγωγής στα Παλαιά Σφαγεία
- Μουντιάλ 2022: «Η περηφάνια της Νίμα» -Το μοναδικό ταξίδι του Μοχάμεντ Κούντους μόλις ξεκίνησε
- Τροχαίο δυστύχημα στο Αγρίνιο -Νεκρός 22χρονος σε σύγκρουση μηχανής με τρακτέρ
- Μουντιάλ 2022: Οι Σενεγαλέζοι δεν ξέχασαν τον Πάπα Μπούμπα Ντιόπ -Του αφιέρωσαν την πρόκριση στους «16»
- Σε δημοπρασία χειρόγραφες σημειώσεις του Χίτλερ από το 1925 -«Αριστεροί τελειωμένοι, δεξιοί πολύ δειλοί για βία»