«Κίτρινη κάρτα» στη Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ως εκ τούτου οι Βρυξέλλες απέστειλαν στη Γερμανία τη λεγόμενη «προειδοποιητική επιστολή», επειδή δεν έχει εφαρμόσει σωστά μια οδηγία για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη νομοθετική διασφάλιση της εύλογης ανταλλαγής πληροφοριών για το ξέπλυμα χρήματος με κεντρικά σημεία αναφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι τα κενά στη νομοθεσία μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν ολόκληρη την Ένωση.
Εκτός από τη Γερμανία, έχουν παραλείψει έως τώρα να συμμορφωθούν η Πορτογαλία και η Ρουμανία, οι οποίες έλαβαν επίσης ανάλογη προειδοποιητική επιστολή. Οι χώρες αυτές οι οποίες έλαβαν τις «προειδοποιητικές επιστολές» έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν.
Με την αποστολή της εν λόγω επιστολής έχει γίνει το πρώτο από τα πέντε προβλεπόμενα βήματα της λεγόμενης «διαδικασίας παράβασης», η οποίο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε έγερση αγωγής κατά των χωρών αυτών, εφόσον βεβαίως δεν θα έχουν εν τω μεταξύ συμμορφωθεί, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εάν οι χώρες μέλη συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ.
ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΕΕΓερμανίαHas video: Exclude from popular: 0- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κρούσματα σήμερα 18/2: Η «παγίδα» στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ
- Βασιλική Ανδρίτσου: «Δε φοβήθηκες τον Θεό όταν έκανες αυτά που έκανες στα μικρά παιδιά»
- Ο ΠΑΣ έβαλε σε μπελάδες τον Παναθηναϊκό
- Γερμανία – Καθηγητής λοιμωξιολογίας: Ενίσχυση του εμβολίου της Astrazeneca με τρίτο εμβόλιο mRNA
- Τραγωδία στην Κερατέα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του οχήματος που έπεσε στον γκρεμό
- 3 πράγματα που δεν ξέρετε για το μουρουνέλαιο και θα σας κάνουν να το βάλετε στη διατροφή σας
- Κερατέα: Xωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε νεαρός από το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό
- Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χωρίς τζίρο
- Βόρεια Μακεδονία : «Εμφύλιος» για την αναγραφή εθνότητας στις ταυτότητες
- Κορονοϊός: «Γεμάτες οι ΜΕΘ σε έξι νοσοκομεία της Αττικής»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Αγωγή του Ερντογάν κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
- «Κίτρινη κάρτα» στη Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
- Τραπεζικές πιέσεις «κοκκίνισαν» το Χρηματιστήριο
- Δέσποινα Βανδή: Επίσημα στο Mega - Και η πρεμιέρα της εκπομπής
- ECDC: Τέλος το πράσινο χρώμα για τη χώρα – Στο «κόκκινο» όλη η Στερεά Ελλάδα (Χάρτες)
- ECDC: Τέλος το «πράσινο» για τη χώρα, στο «κόκκινο» η Στερεά Ελλάδα (Χάρτες)
- Σκορσέζε: Η μαγεία του κινηματογράφου χάνεται στις υπηρεσίες streaming
- Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός που έπεσε σε γκρεμό στην Κερατέα
- Αυτοκίνητο με έναν επιβάτη έπεσε σε γκρεμό στην Κερατέα - Επιχείρηση Πυροσβεστικής
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- «Κίτρινη κάρτα» στη Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
- Τραπεζικές πιέσεις «κοκκίνισαν» το Χρηματιστήριο
- Σκορσέζε: Η μαγεία του κινηματογράφου χάνεται στις υπηρεσίες streaming
- Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός που έπεσε σε γκρεμό στην Κερατέα
- Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων στην Κερατέα - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός
- Αγωγή του Ερντογάν κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
- Τέξας: Ο ενεργειακός πνεύμονας των ΗΠΑ έχει «παραλύσει» από διακοπές στην ηλεκτροδότηση
- Κίνα: Το «μπαλάκι» στις ΗΠΑ – Να γίνει έρευνα για τον κορωνοϊό
- Μυτιληναίος: Mόνο «πράσινο» αλουμίνιο ως το 2030
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ηράκλειο: Ισόβια κάθειρξη για τον 55χρονο συζυγοκτόνο της Νέας Αλικαρνασσού
- Όλες οι φορές που οι Kate Middleton και Meghan Markle φόρεσαν τα κοσμήματα της πριγκίπισσας Diana
- To Toyota GR Yaris της HKS που κοντράρει τα supercars
- Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος, ο δάσκαλος σεφ στην κουζίνα του MasterChef!
- ΔΕΗ: Δωρεά των τελών δικτύου διανομής για τα νοικοκυριά που έμειναν χωρίς ρεύμα
- Πλήρως ηλεκτρικό το Peugeot e-Rifter
- Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα νησιά Φίτζι
- Γιαννίκης: «Ήταν δίκαιη η νίκη μας, αντιδράσαμε πολύ καλά»
- «Σταυροφορία» υπέρ εμβολίου από το Βατικανό: Κινδυνεύουν με απόλυση οι υπάλληλοι που δεν το κάνουν
