Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Ελέγχεται για φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα
Δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία, Κώστα Πηλαδάκη, μετά από Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024 που εξέδωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η υπόθεση αφορά σειρά αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.
Η Διάταξη της ΑρχήςΗ Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του
• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
• Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
• Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
• Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Οι εταιρίες που ελέγχονταιΣτη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:
• THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
• VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
• INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Διαβάστε επίσης:
Δολοφονία στη Γλυφάδα: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες Τούρκοι – Βαρύ κατηγορητήριο
Χριστούγεννα στην Αθήνα για όλα τα γούστα – Υπαίθριες προβολές, συναυλίες, παραστάσεις και πάρτι
Σόφη Ζαννίνου: Άρπαξαν από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ! (Video)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εντυπωσιάζει η φάτνη στους βράχους των Μετεώρων
- Αστυνομικός στη Βουλή: «Έχουν τρελαθεί όσοι έχουν δει τις καταθέσεις των παιδιών»
- Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη – Έσερνε την υπάλληλο, δείτε βίντεο
- Τρεις σεισμοί στο Άγιο Όρος – 4,6 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος
- Άνδρας στον Πλατανιά μπήκε σε ξενοδοχείο και έκλεψε τσάντα με 10.000 ευρώ – Μέχρι το βράδυ είχε συλληφθεί
- Λάρισα: Καθηγητές φυγάδευσαν από σχολείο 17χρονο που παρενόχλησε 15χρονη - Το ξέσπασμά της
- Συναγερμός στην Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα ελονοσίας
- «Θρίλερ» με την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά – Τι συμβαίνει με την εταιρεία παραγωγής
- Δέσμευση όλης της περιουσίας του Πηλαδάκη με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
- Γιατί ο υπάλληλος των McDonald’s που «έδωσε» τον Λουίτζι Μαντζιόνι μπορεί να μην πάρει την αμοιβή των 60.000 δολαρίων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Η εντυπωσιακή φάτνη στους Βράχους των Μετεώρων (photos)
- Χαλκιδική: Αρχίζουν οι απολογίες των 21 συλληφθέντων για το κύκλωμα των πολεοδόμων
- Η «απάντηση» του Σαμαρά στη Μέρκελ
- Δολοφονία στη Γλυφάδα: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες Τούρκοι – Βαρύ κατηγορητήριο
- Γαλλία: Συνάντηση Μακρόν – Μπαϊρού στο Ελιζέ εν αναμονή της ανακοίνωσης για τον νέο πρωθυπουργό
- «Squid Game»: Τρίτη και τελευταία σεζόν στο Netflix – Πότε θα «ανέβει» στην πλατφόρμα
- Συρία: Συνάντηση Φιντάν – Μπλίνκεν, υπό τον φόβο επανεμφάνισης του ISIS
- Χριστούγεννα στην Αθήνα για όλα τα γούστα – Υπαίθριες προβολές, συναυλίες, παραστάσεις και πάρτι
- Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Ελέγχεται για φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα
- Αντώνης Πρέκας για Μπακοδήμου – Σεργουλόπουλο: Έχουν ξεχάσει ότι εξευτέλιζαν ανθρώπους στο Star (Video)
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Κώστας Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Ελέγχεται για φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα
- Δολοφονία στη Γλυφάδα: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες Τούρκοι – Βαρύ κατηγορητήριο
- Χαμός στο Μπάκιγχαμ: Μέλη του προσωπικού συνελήφθησαν σε μπαρ – Έπεσε ξύλο, εκτοξεύτηκαν ποτήρια
- Αντώνης Πρέκας για Μπακοδήμου – Σεργουλόπουλο: Έχουν ξεχάσει ότι εξευτέλιζαν ανθρώπους στο Star (Video)
- Χριστούγεννα στην Αθήνα για όλα τα γούστα – Υπαίθριες προβολές, συναυλίες, παραστάσεις και πάρτι
- Σοφία Ζαχαράκη: Αυξημένος κατά 3,8 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
- Συρία: Νέες εφιαλτικές αποκαλύψεις για τα «κελιά – φέρετρα» των φυλακών του Άσαντ (Video)
- Η «απάντηση» του Σαμαρά στη Μέρκελ
- «Squid Game»: Τρίτη και τελευταία σεζόν στο Netflix – Πότε θα «ανέβει» στην πλατφόρμα
- Σόφη Ζαννίνου: Άρπαξαν από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ! (Video)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποψήφιο για το Βραβείο Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς 2025
- Ξεκίνησε η παραγωγή των ηλεκτροκινητήρων του νέου Ford Puma Gen-E στο Halewood της Μ. Βρετανίας
- Η Μπέσυ Μάλφα αποκάλυψε το πραγματικό της όνομα
- Το σαλόνι των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα στην Fratelli Home
- Το 2015 οι Έλληνες ήταν «σαν τα σκυλιά που κατουρούσαν το χαλί»;
- Πίνουμε τον ακριβότερο καφέ των τελευταίων 50 χρόνων
- Επίδομα θέρμανσης: Πότε οι πληρωμές - Τα ποσά
- Κωνσταντέλλος: Να πάψει πλέον η κυβέρνηση να παρεμβαίνει υπέρ της δόμησης
- Νέος αντικυκλώνας «ξεκαθαρίζει» τον καιρό των Χριστουγέννων
- Δημοσιογράφος έκανε ανάληψη από ΑΤΜ και του έβγαλε πλαστό 20ρικο: Η απίστευτη απάντηση της Τράπεζας