«Πλυντήριο» η Κύπρος: Δίχτυ προστασίας σε ολιγάρχες που μετακίνησαν περιουσιακά στοιχεία μετά την εισβολή στην Ουκρανία

19:57 14/11/2023 - Πηγή: Το Ποντικι

Η Κύπρος έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τους ελέγχους στον χρηματοπιστωτικό της τομέα καθώς έρευνα που δημοσιεύτηκε από τον Guardian και άλλες δημοσιογραφικές ομάδες, αποκαλύπτει ότι Ρώσοι ολιγάρχες μεταβίβασαν εκατοντάδες εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι κυρώσεις διαφαίνονταν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Περίπου 3,6 εκατομμύρια αρχεία που διέρρευσαν από ανώνυμη πηγή στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων

(ICIJ) και το γερμανικό Paper Trail Media, δείχνουν ότι η Κύπρος αποτελεί τη βασική πύλη προς την Ευρώπη, για τους Ρώσους ολιγάρχες που συνδέονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το Κρεμλίνο.

NEW: Millions of leaked documents offer unprecedented insight into how accountants, bankers, auditors, and lawyers in Cyprus have catered to the rich and powerful — especially Russian oligarchs.

Welcome to #CyprusConfidentialhttps://t.co/dNW6OwR2MQ

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) November 14, 2023

Η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε υπό εξέλιξη ποινική έρευνα στην Κύπρο.

Η διαρροή αποκαλύπτει την κλίμακα του ρόλου της Κύπρου ως πύλης στην Ευρώπη για την ελίτ που συνδέεται με το Κρεμλίνο. Μεταξύ των 104 Ρώσων δισεκατομμυριούχων που εντοπίστηκαν το 2023 από το περιοδικό Forbes, τα δύο τρίτα εμφανίζονται μαζί με μέλη της οικογένειας ως πελάτες των επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών του νησιού. Υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με 71 Ρώσους πελάτες που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλές από αυτές τις σχέσεις έκτοτε έχουν τερματιστεί, λένε σύμβουλοι.

2/12 A trove of 3.6 million leaked documents shows how Russian money flowed through Cyprus’ banking system over decades, under the watch of the European Union.https://t.co/vT805dXqp7

— ICIJ (@ICIJorg) November 14, 2023

Ειδικότερα τα αρχεία αποκαλύπτουν:

Η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε «συνεχιζόμενη» ποινική έρευνα στην Κύπρο.

-600.000 ευρώ άγνωστων πληρωμών από εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ολιγάρχη σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο με επιρροή, που θεωρείται κορυφαίος ειδικός στη Ρωσία, για να υποστηρίξει την έκδοση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.

#Russland-Experte Hubert Seipel hat in Deutschland über Jahre das Bild von #Putin geprägt. Nun enthüllt #ZDFfrontal, der Journalist hat dafür geheime Zahlungen eines russischen Oligarchen erhalten. Die Recherche ist Teil von #CyprusConfidential: https://t.co/6u8A60oMws pic.twitter.com/laFgldcPg0

— frontal (@ZDFfrontal) November 14, 2023

-Δεκάδες εκατομμύρια σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτερ και στελέχη συλλόγων

–Αδιευκρίνιστες συμφωνίες που επέτρεψαν στον Αμπράμοβιτς και τον υπερ-πράκτορα Πίνχας Ζαχάβι να ελέγχουν τις καριέρες 21 νεαρών ποδοσφαιριστών υπό αμφιλεγόμενες συμφωνίες ιδιοκτησίας τρίτων

Τα έγγραφα που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, δείχνουν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα εγγεγραμμένα σε φορολογικούς παραδείσους υπό καθεστώς μυστικότητας που ανήκαν ή ελέγχονταν από Ρώσους που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία. Αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες από 650 κυπριακές εταιρείες και καταπιστεύματα.

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον σε μια «Πορεία για το Ισραήλ» (Photos/Video)

Ιαπωνία: Τα σχέδια πεταλούδων του Yuho Tanaka είναι πλέον ελεύθερα προς όλους – Ποια η σημασία τους στην ιαπωνική κουλτούρα (photos)

Δυτική Όχθη: Έξι Παλαιστίνιοι νεκροί σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό