Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για τη μεταφορά παράνομου χρήματος – Συμμετείχε και η ΕΛ.ΑΣ.
Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την ονομασία «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».
Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation
Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules) και απετράπησαν.
Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Διαβάστε επίσης
Καιρός: Σοβαρά προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία – Ξεχείλισε χείμαρρος, έγιναν κατολισθήσεις (Photos/Video)
Μενίδι: Καταδίωξη με πυροβολισμό κατέληξε σε τρεις συλλήψεις
Παναμάς: Κατάσχεση ρεκόρ 10 εκατ. δολαρίων από το εμπόριο ναρκωτικών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται, πότε θα το πάρουν
- Εικόνες ντροπής σε ΕΠΑΛ της Αττικής: Καθηγητής χτύπησε μαθήτρια μέσα σε σχολική αίθουσα - Δείτε βίντεο
- «Καμπανάκι» Βρετανών ειδικών για τη μετάλλαξη Omicron, «πλήρως εμβολιασμένοι πάνω από τους μισούς που νόσησαν»
- Καταδίωξη με πυροβολισμό στο Μενίδι - Έκανε όπισθεν για να εμβολίσει το περιπολικό
- Χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για εξωτερικούς χώρους
- Αναβαθμίζεται η Τσαπανίδου στο Open - Αναλαμβάνει δική της εκπομπή...
- Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο Μενίδι
- Τρίτη δόση εμβολίου στους 3 μήνες: Πώς πάρθηκε η απόφαση – Πότε θα εμβολιάζονται όσοι έκαναν το Johnson & Johnson
- Κρούσμα κορονοϊού στην ΑΕΚ
- Η τιμή του Μασούρα και ο αντικαταστάτης στον Ολυμπιακό – Έκπληξη με Τάσο Δώνη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Καθηγητής χτύπησε μαθήτρια μέσα σε σχολική αίθουσα – Του αναποδογύρισαν το αυτοκίνητο οι συμμαθητές της (Video)
- Κολωνός – ληστεία: Νάρκωσαν ζευγάρι την ώρα που κοιμόταν – Πήραν μετρητά και κοσμήματα
- Καιρός: Σοβαρά προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία – Δρόμοι «ποτάμια», πλημμύρες, κατολισθήσεις (Photos/Videos)
- Έφυγε από τη ζωή ο εκτιμητής έργων τέχνης και βιογράφος του Ιόλα Νίκος Σταθούλης
- Τι λέει για την εισβολή μπράβων σε παράσταση του Ζαραλίκου το «Τζένη Καρέζη»
- Κορωνοϊός – Πάτρα: Πήρε εξιτήριο το δυο μηνών βρέφος που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ
- Μενίδι: Καταδίωξη με πυροβολισμό κατέληξε σε τρεις συλλήψεις
- Ρόμα VS Ίντερ: το ντέρμπι του Ολίμπικο αποκλειστικά στην COSMOTE TV
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για τη μεταφορά παράνομου χρήματος – Συμμετείχε και η ΕΛ.ΑΣ.
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για τη μεταφορά παράνομου χρήματος – Συμμετείχε και η ΕΛ.ΑΣ.
- Έφυγε από τη ζωή ο εκτιμητής έργων τέχνης και βιογράφος του Ιόλα Νίκος Σταθούλης
- Κορωνοϊός – Πάτρα: Πήρε εξιτήριο το δυο μηνών βρέφος που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ
- Τι λέει για την εισβολή μπράβων σε παράσταση του Ζαραλίκου το «Τζένη Καρέζη»
- Καιρός: Σοβαρά προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία – Δρόμοι «ποτάμια», πλημμύρες, κατολισθήσεις (Photos/Videos)
- Μενίδι: Καταδίωξη με πυροβολισμό κατέληξε σε τρεις συλλήψεις
- Παναμάς: Κατάσχεση ρεκόρ 10 εκατ. δολαρίων από το εμπόριο ναρκωτικών
- Κολωνός – ληστεία: Νάρκωσαν ζευγάρι την ώρα που κοιμόταν – Πήραν μετρητά και κοσμήματα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για εξωτερικούς χώρους
- ΣτΕ: Συνταγματική η αναμόρφωση του καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
- «Δεν ήμουν ποτέ έτοιμη να γίνω σύζυγος, αλλά ήμουν πάντα έτοιμη να γίνω μάνα» τονίζει η Κατερίνα Ζαρίφη
- Στους τρεις μήνες η τρίτη δόση του εμβολίου, ανοίγει απόψε η πλατφόρμα -Τι ισχύει για όσους έχουν νοσήσει
- Σοφία Αραπογιάννη: Το μήνυμα της Ελληνίδας Miss Universe από το Ισραήλ, εν όψει του διαγωνισμού Μις Υφήλιος [βίντεο]
- Αποφυλακίστηκε η Αφροδίτη Μπάρμπα: «Ονειρευόμουν αυτή την ημέρα, θέλω να γυρίσω στο παιδί μου»
- Τσιάρας: Προς παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η ισχύς των πινάκων διοριστέων δικαστικών υπαλλήλων
- Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μιμή Ντενίση: Πρέπει να τους βρίζουμε για να μας εκτιμούν
- Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΑΕ στο επίκεντρο της επικοινωνίας Μητσοτάκη με τον διάδοχο του Θρόνου του Άμπου Ντάμπ
