Ολλανδία: Έρευνες για ξέπλυμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα

21:00 8/9/2016 - Πηγή: Το Ποντικι

ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα κτίρια, μεταξύ των οποίων και δύο τζαμιά, ερευνήθηκαν σήμερα στην Ολλανδία από αστυνομικούς της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας που είναι σε εξέλιξη για μια υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ανέφεραν οι αρχές και μετέδωσαν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Οι χώροι αυτοί σχετίζονταν με μια οργάνωση –η οποία δεν κατονομάστηκε– που θεωρείται ύποπτη για ξέπλυμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φιλανθρωπικών έργων που προωθούσε, σημειώνεται σε μια ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ούτε η αστυνομία,

ούτε οι εισαγγελικές αρχές αποκάλυψαν το ποσό το οποίο πιστεύεται ότι νομιμοποιήθηκε μέσω παράνομης δραστηριότητας.

Βασικοί ύποπτοι στην υπόθεση είναι ένας πατέρας και οι δύο γιοι τους, οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις συνολικά σε δέκα ιδρύματα. Στο στόχαστρο των ερευνών όμως έχουν μπει μόνο τα τρία από αυτά. Το ένα ίδρυμα έλαβε "ένα σημαντικό ποσό από μια φιλανθρωπική οργάνωση της Μέσης Ανατολής που βρίσκεται στη μαύρη λίστα" των ΗΠΑ, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Μεγάλα ποσά στάλθηκαν επίσης στην Ολλανδία από τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, τη Συρία, τον Λίβανο και την Ουκρανία. Ένα μέρος βγήκε ξανά από τη χώρα, ανέφερε η οικονομικής αστυνομία (FIOD) που ξεκίνησε την έρευνά της αφού εντόπισε τουλάχιστον δέκα ύποπτες συναλλαγές μετά το 2012.

ΟλλανδίαέρευνεςφιλανθρωπικάιδρύματαεκπαιδευτικάHas video: Exclude from popular: 0