Προφυλακιστέος ο 47χρονος χρηματιστής για εξαπάτηση επενδυτών - Ελεύθερες με εγγύηση γυναίκα και συνεργάτης του
Στη φυλακή οδηγείται ο 47χρονος χρηματιστής, που απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές.
Στον χρηματιστή αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος από κοινού με τον επίτιμο πρόξενο της Ουκρανίας στην Κρήτη, που κρίθηκε προφυλακιστέος την Παρασκευή μετά την απολογία του, στην οποία απέδωσε όλες τις ευθύνες στον χρηματιστή.
Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν βασικό και κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση και δράση
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο πρωταγωνιστές «προσέγγιζαν στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών διάφορα άτομα- επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του χρηματιστή ο οποίος παρουσιαζόταν ως "ειδήμων" στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για τον σκοπό αυτόν υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως».
Ο 47χρονος χρηματιστής κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, απέδωσε την ευθύνη για τις παράνομες ενέργειες που καταλογίζονται στην υπόθεση, στον συγκατηγορούμενό του, υποστηρίζοντας πως ο άλλοτε επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας ήταν ο μοναδικός δικαιούχος των χρημάτων των επενδυτικών σχημάτων.
Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 47χρονος, στους επενδυτές επιστράφηκαν περισσότερα κεφάλαια από όσα επενδύθηκαν, ενώ ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του και οι συνεργάτιδές του, συγκατηγορούμενές του πλέον, είχαν οποιαδήποτε διαχειριστική εξουσία στα funds ή στην περιουσία τους.
Ο χρηματιστής υποστηρίζει πως ο συγκατηγορούμενος ήταν ο μόνος δικαιούχος των funds και ασκούσε με δικηγόρο Κύπρου διοίκηση και διαχείριση.
Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν σήμερα και οι τρεις γυναίκες κατηγορούμενες στην υπόθεση του κυκλώματος, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκαν ελεύθερες με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε τακτά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.
Επιπλέον στις δύο από αυτές, στη σύζυγο και σε μία από τις συνεργάτιδες του χρηματιστή, επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 300 χιλιάδων ευρώ στην καθεμία.
Σημειώνεται ότι, κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της συνέργειας σε απάτη, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
χρηματιστήςπροφυλάκισηαπάτηεπενδυτέςHas video:- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οδύνη για το ζευγάρι που "έφυγε" μέσα σε 2 μήνες
- Μετακομίζει σύσσωμη η ομάδα της εκπομπής Πρωινό
- Οι Ρώσοι «Λύκοι της Νύχτας» στο Άγιο Όρος
- Μητέρα που δολοφόνησε το παιδί της μαχαιρώθηκε και ξυλοκοπήθηκε στην φυλακή (Photos)
- ΓΙΝΕΤΑΙ... ΑΡΜΕΝΙΟΣ Ο ΝΤΑΝΣΤΟΝ!
- Κ. Αξελός: Γιατί ο Ηράκλειτος;
- Και πέμπτη τηλεοπτική άδεια στο... παρά πέντε
- Συγκλονιστικό βίντεο: Αποκολλήθηκε τροχός γεμάτος κόσμο σε λούνα παρκ
- Δείτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη πριν «διορθώσει» τη μύτη της!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Μητέρα που δολοφόνησε το παιδί της μαχαιρώθηκε και ξυλοκοπήθηκε στην φυλακή (Photos)
- Οι 10 φόροι - σοκ του νέου πολυνομοσχεδίου
- Ο γαμπρός της Χρυσοβελώνη καταγγέλλει τον Καμμένο και τους «αυλοκόλακες παλαμορκοτητές»
- Νίκο Μουρατίδη: Πληρώναμε άλλες χώρες για να μας δίνουν 12άρια στη Γιουροβίζιον (Video)
- Τι απέγιναν οι «Αγανακτισμένοι» της Ισπανίας - Πέντε χρόνια από τις συγκεντρώσεις στην Puerta del Sol
- Αυτή είναι η νέα Μπριζίτ Μπαρντό της Γαλλίας (Photos)
- Νίκος Μουρατίδης: Πληρώναμε άλλες χώρες για να μας δίνουν 12άρια στη Γιουροβίζιον (Video)
- Το Ε-ΤV πέρασε τον ΣΚΑΪ - Σταθερά πρώτος ο ΑΝΤ1
- Αναγνωστοπούλου κατά «Πρώτου Θέματος»: Αθλιότητες, να δημοσιεύσουν αποδείξεις αλλιώς στα δικαστήρια
- Κλείνουν τα Τέμπη μέχρι τις 18 Μαΐου - Δείτε την εναλλακτική διαδρομή
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Προφυλακιστέος ο 47χρονος χρηματιστής για εξαπάτηση επενδυτών - Ελεύθερες με εγγύηση γυναίκα και συνεργάτης του
- Ιερώνυμος: Να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη και τον συνάνθρωπό μας σαν τον εαυτό μας
- Γερμανία: Ferrari προκάλεσε τροχαίο με ταχύτητα... 300χλμ/ώρα
- Νίκος Μουρατίδης: Πληρώναμε άλλες χώρες για να μας δίνουν 12άρια στη Γιουροβίζιον (Video)
- Νίκο Μουρατίδη: Πληρώναμε άλλες χώρες για να μας δίνουν 12άρια στη Γιουροβίζιον (Video)
- Εκκενώθηκε το Όλντ Τράφορντ - Ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτο πακέτο (Photos)
- Μητέρα που δολοφόνησε το παιδί της μαχαιρώθηκε και ξυλοκοπήθηκε στην φυλακή (Photos)
- Κουμουτσάκος: Συνειδητή επιλογή Τσίπρα – Καμμένοι οι αβάσταχτοι φόροι
- Αυτή είναι η νέα Μπριζίτ Μπαρντό της Γαλλίας (Photos)
- Συρία: Τουλάχιστον 300 νεκροί μέσα σε 20 ημέρες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο Ερντογάν απειλεί να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία για το προσφυγικό
- Το νέο γραφείο Τύπου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη εγκαινίασε ο Νίκος Παππάς
- Κατερίνα Καραβάτου-Κρατερός Κατσούλης: Η νέα τρυφερή φωτογραφία με τον γιο τους!
- Έκρηξη στο Ολντ Τράφορντ
- Τα σχέδια του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για πολυτελές ξενοδοχείο στο Λονδίνο!
- Δάκρυα και ένα γιατί στο βλέμμα τους... (pics)
- ΣτΕ: Συνταγματική η παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ μικρών λιμένων
- ΑΠΕ: ρεκόρ παραγωγής και απορρίψεων ρεύματος στη Γερμανία
- Πρ. Παυλόπουλος από τη Λάρισα :“Με τις σκληρές θυσίες του λαού, η Ελλάδα εμπεδώνει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση”
- Λήξη συναγερμού με ελεγχόμενη έκρηξη στο Ολντ Τράφορντ