Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε... χέρι σε μαύρα ταμεία
Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) με έδρα το Βίζμπάντεν σημειώνει τις πρώτες επιτυχίες της κατά τις έρευνές της στην διερεύνηση της υπόθεσης των Panama Papers, αναφέρει η Sueddeutsche Zietung.
Χάρη στις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στα έγγραφα αυτά κατέστη μεταξύ άλλων δυνατόν να κατασχεθούν δύο εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχε προφανώς καταχραστεί πρώην μάναντζερ της γερμανικής εταιρείας και τα οποία πρoέρχονται από μαύρα ταμεία της Siemens
Εχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία εναντίον του για απάτη, φορολογικά αδικήματα και ξέπλυμα χρήματος. Πιο συγκεκριμένα η Εισαγγελία του Μονάχου έκανε έρευνα στα υποκαταστήματα της γερμανικής Τράπεζας Commerzbank στην Φρανκφούρτη και το Αμβούργο και κατέσχεσε δύο εκαταμμύρια ευρώ, τα αποία φέρεται ότι έχει καταχραστεί ο εν λόγω πρώην μάναντζερ.
Πρόκεiται για την πρώτη μεγάλη ενέργεια της γερμανικής Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (BKA) από τότε που περιήλθαν σε γνώση της τα έγγραφα από τον Παναμά, σημειώνει η εφημερίδα του Μονάχου.
Οι έρευνες συνεχίζονται από ειδικό τμήμα της BKA, στις οποίας την κατοχή βρίκονται 11 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία δίνουν πληροφορίες για 290.000 εταιρείες γραμματοκιβωτίων σε 21 χώρες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Siemensμαύρα ταμείαSueddeutsche ZietungHas video: Exclude from popular: 0- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χώρισε μετά από οκτώ χρόνια γάμου και τρία παιδιά ο Γιώργος Λιανός;
- Ντέζυ: Αυτή είναι η 38χρονη σατανική χήρα του καρδιολόγου - Τι θα γίνει με το 4χρονο παιδί τους
- Τέσσερις λόγοι για να μην ξαναπετάξετε το κατακάθι του καφέ
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί: Μην απαντήσετε ΠΟΤΕ σε αυτή την κλήση! (pic)
- Κλειστό το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα ως το Χίλτον
- Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας
- Στην κόψη του ξυραφιού η Καταλονία –Υπέγραψε χαρτί για ανεξαρτησία ο ηγέτης της – Εκτακτο υπουργικό συγκαλεί ο Ραχόι
- Τα περιστατικά βίας στο Καραϊσκάκη σε ματς της Εθνικής Ελλάδος (pics&vids)
- Το Τατουάζ VS Nomads: Ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης;
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Λήγει η προθεσμία για τα «πόθεν έσχες» του 2017
- Τίτλοι τέλους για Γιώργο Λιανό και Ανθή Ανδροτσάκη (Video)
- Ελπίδες από νέα θεραπεία για το AIDS
- Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη από τα 52 και τα 53 έτη (Παραδείγματα)
- Έτσι θα μειώσετε το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ
- ΟΑΕΔ: Όλη η εγκύκλιος για το εποχικό επίδομα 2017. Δείτε αναλυτικά
- Τίτλοι τέλους για Γιώργο Λιανό και Ανθή Ανδροτσάκη
- Τίτλοι τέλους για τη σχέση Γιώργου Λιανού και Ανθής Ανδροτσάκη (Video)
- Το γλέντησε ο Πολάκης με τον «εξωγήινο» του Μητσοτάκη – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στις 3 το πρωί (Photos)
- Στη Λάρισα ο Τσίπρας για το Συνέδριο της παραγωγικής Ανασυγκρότησης – Η ατζέντα και οι συναντήσεις
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Πρώην μάναντζερ της Siemens έβαλε... χέρι σε μαύρα ταμεία
- Δεκαοκτώ προσαγωγές μελών του «Ρουβίκωνα» για την εισβολή στην ισπανική πρεσβεία
- Πρώην βουλευτής της ΝΔ έγινε... ψάλτης σε εκκλησία ! (Photo)
- Λήγει η προθεσμία για τα «πόθεν έσχες» του 2017
- Το γλέντησε ο Πολάκης με τον «εξωγήινο» του Μητσοτάκη – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στις 3 το πρωί (Photos)
- Νέα απάτη: Προσοχή σε κλήσεις και SMS από αριθμούς του εξωτερικού
- Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη από τα 52 και τα 53 έτη (Παραδείγματα)
- Στη Λάρισα ο Τσίπρας για το Συνέδριο της παραγωγικής Ανασυγκρότησης – Η ατζέντα και οι συναντήσεις
- Αεροπλάνο έπεσε σε …πισίνα – Τρεις νεκροί από την πρόσκρουση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εκατό χρόνια από την εκτέλεση της Μάτα Χάρι
- Προσοχή: Προειδοποίηση ΕΛΑΣ για spam κλήσεις και sms – Καλούν από Βοσνία και Μαλδίβες
- MRB: Το 71,7% λέει «όχι» στη νομική αλλαγή φύλου από τα 15
- Τρίτη και πιο δύσκολη θητεία για τον Μ. Ρούτε
- Πρώτη σύλληψη για τον ξυλοδαρμό στο «Γ. Καραϊσκάκης» - Γ. Βασιλειάδης: «Όσοι συλλαμβάνονται δεν θα πατούν ξανά στο γήπεδο» (βίντεο)
- Φιλιππίνες: Δικηγόροι προσφεύγουν στο Ανώτατο δικαστήριο κατά του προέδρου Ντουτέρτε
- Α. Ξανθός: Είμαστε σε μια τροχιά σταδιακής βελτίωσης στον τομέα της υγείας
- Οι συναυλίες είναι για... μοναχικούς;
- Eurogroup χωρίς Ντάισελμπλουμ και Σόιμπλε
