Νίκος Κοκλώνης: Δίκτυο 15 εταιρειών στο εξωτερικό εντόπισαν οι έρευνες – Το πόρισμα «φωτιά» του Βουρλιώτη
Οργανωμένο δίκτυο εταιρειών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέθετε στο εξωτερικό, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής και του Σκάι.
Σύμφωνα
Συνολικά οι εταιρείες αυτές που καταγράφονται είναι περί τις 15 και δεν εμφάνιζαν εταιρική δραστηριότητα.
Για τις έρευνες της Αρχής, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από πολλές πηγές και για τη δράση στενού συνεργάτη του τηλεοπτικού παραγωγού, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος μετείχε ενεργά στις επαγγελματικές δραστηριότητες.
Μάλιστα, από τις έρευνες, εντοπίστηκε ότι ο εν λόγω στενός συνεργάτης του γνωστού παραγωγού μετείχε στην επαγγελματική δραστηριότητα με πλαστή ταυτότητα που έφερε γυναικείο όνομα.
Οι δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων του τηλεοπτικού παραγωγού, και άλλων επτά συνεργατών του, δικηγόρου, λογιστών και άλλων προσώπων, αφορούν σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Όμως εξαιρούνται ρητά της δέσμευσης με τις εντολές του κ. Βουρλιώτη, οι οικονομικές υποχρεώσεις του τηλεοπτικού παραγωγού για κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας του προσωπικού των εταιρειών του περί τους 600 εργαζόμενους.
Η σχετική εξαίρεση αναφέρεται ρητά προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα το ύψος των οφειλών του προς το δημόσιο προσδιορίζεται σε 12 εκ. ευρώ και όχι 22 όπως αρχικά είχε αναφερθεί, ενώ στο πόρισμα γίνεται εκτενής αναφορά στην χρηματοδότηση της εταιρείας του παραγωγού από το υπουργείο Ανάπτυξης για επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων, η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε.
Το πόρισμα Βουρλιώτη ήδη διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, για τη διερεύνηση αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή σε βάρος του δημοσίου, απάτη σε βάρος του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματική οργάνωση.
Ο Οικονομικός εισαγγελέας θα προσδιορίσει σύντομα τις επόμενες κινήσεις του με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Διαβάστε επίσης:
Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου νέος δήμαρχος Ιωαννίνων – Συγκινητική αναφορά στον εκλιπόντα Μωυσή Ελισάφ
Γιώργος Τράγκας: «Εμφύλιος» στην οικογένεια – Εξώδικο από τον μεγαλύτερο γιο του στη Μαρία Καρρά (Video)
Θεσσαλονίκη: Αγοράκι έσωσε τη μητέρα του που λιποθύμησε στο τιμόνι, παίρνοντας το 100
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δημοσιογράφος χειροδικεί κατά καρναβαλίστριας η οποία λέει on camera υβριστικό σύνθημα κατά του Μητσοτάκη
- Ανδρέας Μικρούτσικος: Άσχημες εξελίξεις με την υγεία του – Παραμένει στην εντατική
- Το ακίνητο στην Αθήνα που «ελκύει» τον Παύλο Γλυξμπουργκ – Κοστίζει 3.700.000 ευρώ
- Θεσσαλονίκη: Αγοράκι 8 ετών πήρε το 100 και έσωσε τη μητέρα του που λιποθύμησε στο τιμόνι
- ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνεδρίαση – Εκτός ψηφοδελτίων ο Πολάκης
- Τιμωρία του Ολυμπιακού ζητά ο Παναθηναϊκός
- Παύλος Πολάκης: Ομόφωνα εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, αλλά παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
- Λαϊκό Λαχείο 28/2/2023: Αυτός είναι ο πίνακας κερδών στην 9η κλήρωση
- Συντάξεις με παραγραφή χρεών - Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Νίκος Κοκλώνης: Δίκτυο 15 εταιρειών στο εξωτερικό εντόπισαν οι έρευνες – Το πόρισμα «φωτιά» του Βουρλιώτη
- Τα Κούλουμα ωφέλησαν την τηλεθέαση του Σκάι
- Viral το βίντεο με δημοσιογράφο να απωθεί καρναβαλίστρια που λέει σύνθημα (Video)
- ΣΥΡΙΖΑ: Εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για μη εκλογική κάθοδο Πολάκη – Την Πέμπτη η Πολιτική Γραμματεία, θα συμμετάσχει και ο ίδιος
- Hellenic Train: Ταλαιπωρία για 450 επιβάτες που εγκλωβίστηκαν όταν έπεσαν στο τρένο ηλεκτροφόρα καλώδια
- Viral το βίντεο με δημοσιογράφο να απωθεί καρναβαλίστρια που λέει σύνθημα κατά του Μητσοτάκη (Video)
- Τουρκία: «Βράζει» η Φενερμπαχτσέ μετά το «μπλόκο» της κυβέρνησης στη μετακίνηση των οπαδών της για εκτός έδρας αγώνα
- Νάσερ Αλ Κελαϊφί: Ερευνάται για απαγωγή και βασανιστήρια λομπίστα ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν
- Θεσσαλονίκη: Αγοράκι έσωσε τη μητέρα του που λιποθύμησε στο τιμόνι, παίρνοντας το 100
- Νηστίσιμη τηλεθέαση το τριήμερο
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Νίκος Κοκλώνης: Δίκτυο 15 εταιρειών στο εξωτερικό εντόπισαν οι έρευνες – Το πόρισμα «φωτιά» του Βουρλιώτη
- Είστε πιεσμένοι και αγχωμένοι; Έξι τρόφιμα που πρέπει να αποφύγετε
- ΣΥΡΙΖΑ: Εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για μη εκλογική κάθοδο Πολάκη – Την Πέμπτη η Πολιτική Γραμματεία, θα συμμετάσχει και ο ίδιος
- ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου – Την Πέμπτη η Πολιτική Γραμματεία παρόντος Πολάκη
- Τουρκία: «Βράζει» η Φενερμπαχτσέ μετά το «μπλόκο» της κυβέρνησης στη μετακίνηση των οπαδών της για εκτός έδρας αγώνα
- Ισπανία: Χιόνια στις Βαλεαρίδες, πολικές θερμοκρασίες στα κεντρικά (Photos/Video)
- Νηστίσιμη τηλεθέαση το τριήμερο
- Γιώργος Τράγκας: «Εμφύλιος» στην οικογένεια – Εξώδικο από τον μεγαλύτερο γιο του στη Μαρία Καρρά (Video)
- Νάσερ Αλ Κελαϊφί: Ερευνάται για απαγωγή και βασανιστήρια λομπίστα ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας μετά τις καταγγελίες Πολάκη για την Σοφία Νικολάου
- Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Παύλο Πολάκη
- Τουρκία: Ηχηρή απάντηση Φενέρ σε Ερντογάν για τον αποκλεισμό των φιλάθλων της
- Εκτός ψηφοδελτίων ο Πολάκης
- Οι Γαλλικές αρχές ξεκινούν γενικευμένο εμβολιασμό των εφήβων κατά του ιού των κονδυλωμάτων
- Παύλος Πολάκης: Εκτός ψηφοδελτίων μετά από μαραθώνια συνεδρίαση
- Γενικευμένο εμβολιασμό των εφήβων κατά του ιού των κονδυλωμάτων ξεκινά η Γαλλία
- New 5.6 Richter earthquake hits Turkey – Erdogan promises to 300,000 houses for victims
- Ηνωμένο Βασίλειο: Απεργιακό «μπλακ άουτ» στο μετρό του Λονδίνου στις 15 Μαρτίου
- Εκτός ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης – Παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα