Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

16:35 10/6/2011 - Πηγή: 24wro

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ευρωσύμβουλοι...
στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

- Λογιστή.
2. Υποβολή και έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010.
5. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2011.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2011.
7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
8. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
9. Παροχή εγγύησης προς τράπεζες για την εξασφάλιση δανείων τις θυγατρικής εταιρίας First Elements Euroconsultants Limited με έδρα την Κύπρο και της συγγενούς εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ πλέον τόκων για την κάθε μία, διάρκειας μέχρι πέντε έτη και παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε εκπροσώπους της εταιρίας όπως υπογράψουν για λογαριασμό της τη σχετική σύμβαση εγγυήσεως.
10. Ενημέρωση και έγκριση των μετόχων για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.
11. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας προς προσαρμογή με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικότερα: τροποποίηση των άρθρων 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 12 (αριθμός μελών και θητεία διοικητικού συμβουλίου), 23 (Δημοσίευση Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως), 24 (δικαίωμα συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση), 25 (Πίνακας Μετόχων), 29 (Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Τηλεδιάσκεψη - Εξ αποστάσεως ψηφοφορία), 30 (Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών).
12. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β΄ του Κ.Ν.2190/1920.
13.΄Αλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας