Νέα απάτη - μαμούθ στο ΙΚΑ ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ!

19:03 11/7/2012 - Πηγή: 24wro

Νέα απάτη-μαμούθ σε βάρος του ΙΚΑ, που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ...
ευρώ, αποκαλύφθηκε χθες από την Οικονομική Αστυνομία και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν δεκάδες περιστατικά....
ηλεκτρονικής υποβολής μέσω Διαδικτύου

ψευδών αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Για την υπόθεση σχηματίστηκαν δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο Ελλήνων, ηλικίας 61 και 56 ετών, και ενός 41χρονου αλλοδαπού από το Μπανγκλαντές, που κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς επίσης και για πλαστογραφία και απάτη εις βάρος του ΙΚΑ.

Η έρευνα των διωκτικών αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, άγνωστα άτομα με τη χρήση συνολικά 47 ηλεκτρονικών ιχνών είχαν υποβάλει μέσω Διαδικτύου ψευδείς αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις. Οι δράστες δήλωναν είτε εικονικά είτε πραγματικά με πιστωμένα ένσημα εργαζόμενους ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων, αλλοδαπούς και Ελληνες, καθώς και ημέρες απασχόλησης που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.

Οι ψευδώς δηλωμένοι εργαζόμενοι λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις λοιπές παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.λπ.), χωρίς όμως να καταβάλλονται ποτέ οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Αμέσως οι άνδρες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έπιασαν δουλειά και από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου, και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων εντοπίστηκαν «γεωγραφικά» συγκεκριμένα σημεία προέλευσης των ηλεκτρονικών ιχνών σε περιοχές της Αττικής.

Ετσι, κλιμάκια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διενήργησαν τη Δευτέρα τρεις έρευνες παρουσία δικαστικού λειτουργού και ειδικών στελεχών του ΙΚΑ σε Αθήνα και Χαλάνδρι. Οι αστυνομικοί έκαναν φύλλο και φτερό το κατάστημα ψιλικών του 41χρονου υπηκόου Μπανγκλαντές και το λογιστικό γραφείο του 61χρονου Ελληνα, ο οποίος είχε αναλάβει τη λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων και στοιχείων του καταστήματος. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, ο συγκεκριμένος λογιστής έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο λογιστικό γραφείο κατασχέθηκαν 15 εκτυπωμένες σελίδες ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιλαμβάνουν λίστες πελατών του με αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα και ηλεκτρονικά μηνύματα του φορέα για απενεργοποίηση των κωδικών, καθώς και πέντε σφραγίδες με στοιχεία αλλοδαπών πελατών του λογιστή (ιδιοκτητών Ιντερνετ καφέ, τηλεφωνικών κέντρων, καταστημάτων ψιλικών), για τους οποίους υπήρχαν σχετικές καταγγελίες από το ΙΚΑ.

Η τρίτη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι 56χρονου Ελληνα στο Χαλάνδρι Αττικής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία εκτυπωμένη σελίδα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κι ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΚΑ που αποκαλύπτεται μέσα σε λ