Παράγοντας με 6 εκ. ευρώ και τρίτος μάνατζερ!

09:57 5/12/2010 - Πηγή: 24wro

«Λαβράκι» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για το «βρώμικο ποδόσφαιρο». Παράγοντας ΠΑΕ βρέθηκε να έχει 6 εκ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό-αίνιγμα... Και τρίτος μάνατζερ στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ.

Παράγοντας με 6 εκ. ευρώ και τρίτος μάνατζερ!
Στους ελέγχους, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός παράγοντα ΠΑΕ της περιφέρειας ύψους 6 εκ. ευρώ. Οι ελεγκτές της δίωξης οικονομικού

εγκλήματος εξετάζουν από την περασμένη εβδομάδα την προέλευση των χρημάτων, τόσο για τη διάσταση της φοροδιαφυγής όσο και για την διάπραξη οικονομικού εγκλήματος.
Στην περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού δεν καταφέρει να αιτιολογήσει επαρκώς τη νομιμότητα της συναλλαγής/συναλλαγών, θα οδηγηθεί στην Εφορία και στην δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», με αφετηρία τους φακέλους της ΟΥΕΦΑ για τα στημένα παιχνίδια, η έρευνα έχει οδηγήσει στην εμπλοκή περισσότερων από 100 φυσικών προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον 80 έχουν λογαριασμούς με π