Παράγοντας ΠΑΕ και τρίτος μάνατζερ στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ

01:55 6/12/2010 - Πηγή: 24wro

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ βρέθηκε παράγοντας ΠΑΕ να έχει 6 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό... ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και τρίτος μάνατζερ, από τους πιο γνωστούς στην χώρα μας.

Στους ελέγχους, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός παράγοντα ΠΑΕ της περιφέρειας ύψους 6 εκατ. ευρώ. Οι ελεγκτές της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εξετάζουν από την περασμένη εβδομάδα την προέλευση των χρημάτων, τόσο

για τη διάσταση της φοροδιαφυγής όσο και για τη διάπραξη οικονομικού εγκλήματος.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος του λογαριασμού δεν καταφέρει να αιτιολογήσει επαρκώς τη νομιμότητα της συναλλαγής/συναλλαγών, θα οδηγηθεί στην Εφορία και στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους της Κυριακής, με αφετηρία τους φακέλους της ΟΥΕΦΑ για τα στημένα παιχνίδια, η έρευνα έχει οδηγήσει στην εμπλοκή περισσότερων από 100 φυσικών προσώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον 80 έ