Σύλληψη για ξέπλυμα χρήματος

08:11 18/2/2012 - Πηγή: 24wro

Ένας δικηγόρος 44 ετών και ένας 50χρονος φανοποιός συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι....
στην Τρίπολη και στη Λακωνία αντίστοιχα, από την Οικονομική Αστυνομία, για απάτη σε βάρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες είχαν καταθέσει τμηματικά ποσό 800.000 ευρώ σε τραπεζικό και χρηματιστηριακό λογαριασμό, που είχαν ανοίξει στο Τ.Τ. Τρίπολης και στη συνέχεια με διάφορες κινήσεις και συναλλαγές

στους δύο λογαριασμούς- μετατροπή νομισμάτων, προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς και χρηματιστηριακές συναλλαγές- κατάφεραν να αποκομίσουν 52.500 ευρώ μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Όλες τις συναλλαγές και τις καταθέσεις τις έκανε ο δικηγόρος χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα με τα στοιχεία του φανοποιού, την οποία είχε κατασκευάσει με τη συναίνεση του συνεργού του.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 64.000 ευρώ, που είχε κάνει ανάληψη ο δικηγόρος λίγη ώρα νωρίτερα.

Από την Οικονομική Αστυνομία διενεργείται λεπτομερής οικονομικός και φορολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η προέλευση των 800.000 ευρώ, καθώς δεν αντιστοιχεί με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στο παρελθόν οι δράστες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ΄ εξακολούθηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

newscode.gr