Στις 23 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση του ΟΤΕ

15:21 1/6/2011 - Πηγή: PC Nea

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 16:30, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2010 (1/1/2010-31/12/2010) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

- Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής της.

- Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2010 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2011.

- Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.

- Έγκριση τροποποίησης όρων του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς μετοχών της Εταιρείας, σε στελέχη αυτής καθώς και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920.

- Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 9 «Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου», 17 «Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας», 18 «Κατάθεση εγγράφων για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση», 19 «Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης», 20 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία», 24 «Δικαιώματα μειοψηφίας» και 28 «Διάθεση κερδών» του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την προσαρμογή στις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

- Έγκριση αγοράς από την ΟΤΕ Α.Ε. δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στον ίδιο χώρο και επί μη επίτευξης κατ’ αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β΄Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 στον ίδιο χώρο.

ΠΗΓΗ: Δελτίο Τύπου