Αμερικανικό "pressing" για άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις

20:34 9/5/2018 - Πηγή: Sigma Live

Έντονα θορυβημένες είναι οι κυπριακές Αρχές μετά την επίσκεψη στην Κύπρο, την περασμένη Παρασκευή, του Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για θέματα κατά της Οικονομικής Ενίσχυσης της Τρομοκρατίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται να ξεκαθάρισε ότι η χώρα του επιθυμεί τη διακοπή κάθε σχέσης με Ρώσους επιχειρηματίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ανθρώπων που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπεριλαμβανομένων και χρηματοοικονομικών εταιρειών.

Ο συγκεκριμένος

κατάλογος επικαιροποιήθηκε στις 6 Απριλίου και περιλαμβάνει 26 επιχειρηματίες.

Η επίσκεψή του Αμερικανού Υφυπουργού, η οποία κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν ήταν καθόλου τυχαία αφού κάποιοι από αυτούς τους επιχειρηματίες σχετίζονται με την Κύπρο.

Σύντομα αναμένεται να επικαιροποιηθεί εκ νέου ο κατάλογος των ΗΠΑ και να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Σημειώνεται ότι πέραν των προσώπων αυτών περιλαμβάνονται οι εταιρείες τους, πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος και οι εταιρείες τους.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών:

- Δύναται επιπρόσθετα να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό/νομικό) ή/και οντότητα που έχει:

- Εμπλοκή σε σημαντική συναλλαγή.

- Διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιοδήποτε πρόσωπο, που υπόκειται στις κυρώσεις.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι Αμερικανοί δεν αστειεύονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εξ ου και εκδόθηκαν και εγκύκλιοι οι οποίοι εφιστούν την προσοχή, η μεν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στους εποπτευόμενούς της, ο δε Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών, στα μέλη και στους αδειοδοτημένους από αυτόν Οίκους, στην επικαιροποίηση του καταλόγου κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών να αξιολογήσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή ή διευκόλυνση διενέργειας τέτοιας συναλλαγής, με οποιοδήποτε πρόσωπο, που υπόκειται στις κυρώσεις.

Με απλά λόγια τους καλούν να κρατήσουν απόσταση από αυτά τα πρόσωπα, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτρέπει τους εποπτευόμενούς της:

- Να αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης σε περίπτωση νέου πελάτη που υπόκειται σε κυρώσεις".

- Εάν είναι ήδη πελάτες τους να μελετήσουν προσεκτικά ενέργειες και μέτρα, που ενδέχεται να λάβουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται η παγοποίηση κεφαλαίων / λογαριασμού).

Στο ίδιο μήκος είναι και η προτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, ο οποίος προτρέπει τα μέλη του:

- "Παραμένετε σε εγρήγορση για δημοσιεύσεις, που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων και σε πρόσωπα υψηλού κινδύνου".

- "Η λήψη αποτελεσματικών προληπτικών μέτρων περιορίζει τον κίνδυνο οικονομικής ζημιάς ή απώλειας φήμης".

Τι γίνεται με τον Συνεργατισμό

Σε ένα άλλο επίπεδο, πλησιάζει η ώρα της κατάθεσης δεσμευτικών προτάσεων για τον Συνεργατισμό.

Το σκηνικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει στα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Σίγμα, είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο να προκύψουν περισσότερες από μία δεσμευτικές προτάσεις για τον "καλό" Συνεργατισμό.

Έγκυρες πηγές φέρουν το επενδυτικό ταμείο Apollo να βρίσκεται σε ακτίνα συμφωνίας με ευρωπαϊκό τραπεζικό ίδρυμα για να καταθέσει δεσμευτική πρόταση για τον "καλό" Συνεργατισμό.

Επιπρόσθετα και το επενδυτικό ταμείο Atlas φέρεται να επιδιώκει, πλέον, συνεργασία με ευρωπαϊκή τράπεζα.

Την ίδια ώρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της και η Ελληνική Τράπεζα.