Ανάκληση διαβατηρίων από 8 πρόσωπα - Ξεχωρίζει ο Ουκρανός ολιγάρχης Κολομόισκι

20:52 14/9/2024 - Πηγή: Sigma Live

Μια μακρά λίστα κατηγοριών με εκτενές διεθνές ενδιαφέρον συνθέτουν το κατηγορητήριο Ουκρανού ολιγάρχη Ιγκόρ Κολομόισκι, ο οποίος είναι ένα από τα 8 πρόσωπα που χάνει την Κυπριακή Υπηκοότητα σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και επικυρώθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο.  

Ο Κολομόισκι ένας από τους πιο πλούσιους και επιφανείς ανθρώπους - άλλοτε σύμμαχος του Ζελένσκι στην Ουκρανία - κατηγορείται σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, για φοροδιαφυγή και υπεξαίρεση εκατομμυρίων ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες εμπλοκής σε συμβόλαιο  θανάτου

κατηγορία για την οποία τελεί υπό κράτηση.

Διεθνείς κατηγορίες

Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη ύψους 130,5 εκ. δολαρίων το διάστημα 2013 -20. 2) Υπεξαίρεση 250 εκ. δολαρίων από την ''Privatbank''.  Απαγορεύτηκε η είσοδός του στις ΗΠΑ από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, λόγω ανάμειξης του σε υποθέσεις διαφθοράς.Χρησιμοποίηση από τον ίδιο παραρτήματος της Privatbank, στην Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος.

Εκτός από την κυπριακή υπηκοότητα που είχε αποκτήσει μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος το 2010, διατηρεί παράλληλα από το 1995 και την ισραηλινή υπηκοότητα, ενώ διαθέτει και την ουκρανική. 

Το παζλ των νέων ανακλήσεων Κυπριακών διαβατηρίων στη βάση του επενδυτικού προγράμματος συμπληρώνουν άλλα επτά πρόσωπα. Πρόκειται για
επενδυτές και εξαρτώμενους δύο συνολικά οικογενειών.

Του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Αμπντελραχμάν Μοχάμεντ Σαλέμ και των εξαρτώμενών του σύζυγο και ένα παιδί και του Μαξίμ Ζαχαρτσένκο, της συζύγου και των δύο παιδιών του. 

O Αιγύπτιος και η οικογένεια του πολιτογραφήθηκαν το 2018.

Με βάση τα στοιχεία μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι ο επενδυτής είχε εμβάσει το πλήρες αντίτιμο της αγοράς διαμερίσματος στη Λεμεσό ύψους €2 εκατ., ωστόσο στη συνέχεια ο πωλητής του ακινήτου του επέστρεψε ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου 50 χιλιάδων ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς του που διατηρεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Στην περίπτωση του Μαξίμ Ζαχαρτσένκο και μελών την οικογένειάς του διαπιστώθηκε ότι μετά την απόκτηση της υπηκοότητας το 2015 καταχωρίστηκε εναντίον του αστικής φύσεως υπόθεση στις ΗΠΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το δικαστήριο είχε εκδώσει διάταγμα παγοποίησης των  περιουσιακών του στοιχείων.

Το 2019 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ αποφάσισε να επιβάλει στον Ζαχαρτσένκο και την εταιρεία του χρηματικές ποινές πέραν των 32 εκατ. δολαρίων. 

Η ενέργεια του να αποκρύψει το ουσιώδες στοιχείο της εναντίον του αστικής υπόθεσης και της έκδοσης του διατάγματος παγιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, καταδεικνύουν επαρκών ότι το πιστοποιητικό πολιτογράφησης αποκτήθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις και απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων.