Ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησης δύο υπόπτων για ξέπλυμα παράνομου χρήματος

20:00 22/3/2024 - Πηγή: Sigma Live

Για άλλες πέντε ημέρες ανανεώθηκε το διάταγμα προσωποκράτησης 41χρονου και 34χρονου, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, από το ΤΑΕ Λεμεσού, ως ύποπτοι σε υπόθεση διακίνησης παράνομου χρήματος και μετά τον εντοπισμό πέραν των 860 χιλιάδων ευρώ.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου για ανανέωση του διατάγματος κράτησης του, ενώ ο 41χρονος νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, λόγω προβλημάτων υγείας. Ο δικηγόρος τους δεν έφερε ένσταση στην ανανέωση του διατάγματος κράτηση τους,

για άλλες πέντε μέρες, θέτοντας ωστόσο θέμα ασφάλειας για τους πελάτες του, λόγω αποκάλυψης των προσωπικών τους δεδομένων.

Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της παράνομης κατοχής περιουσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο ανακριτής της υπόθεσης, η πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομία έκανε λόγο για γκαλερί στη Λεμεσό, η οποία λειτουργούσε ως «βιτρίνα», για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πως ο 41χρονος Ρώσος συνιδιοκτήτης αντάλλασσε παράνομα χρήματα με ευρώ ή άλλο συνάλλαγμα, με επιχειρηματίες ομοεθνείς του και άλλους ξένους επενδυτές, έναντι προμήθειας.

Η επιχείρηση τέθηκε υπό παρακολούθηση στις 13 Μαρτίου, όπου θεάθηκε ένα πρόσωπο να εισέρχεται με δυο τσάντες και να αναχωρεί χωρίς αυτές, ενώ στις 14 Μαρτίου θεάθηκε ο 34χρονος, δεύτερος ύποπτος, να εξέρχεται από την γκαλερί και να αναχωρεί με όχημα που οδηγούσε τρίτο πρόσωπο.

Μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού ανέκοψαν για έλεγχο το όχημα και στην τσάντα του 34χρονου εντοπίστηκαν 17 φάκελοι οι οποίοι περιείχαν συνολικά €161.425, ενώ ακολούθησε έρευνα στην γκαλερί, όπου εντοπίστηκαν, δυο χρηματοκιβώτια, 706.300 ευρώ, 22.539 δολάρια Αμερικής, 1.375 στερλίνες, δύο μηχανές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, καθώς επίσης και άδειοι χάρτινοι φάκελοι.

Ο 41χρονος πρώτος ύποπτος, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης της γκαλερί μαζί με τη σύζυγο του, σε δυο καταθέσεις του, υποστήριξε ότι τα χρήματα των φακέλων είναι νόμιμα και ότι αφορούσαν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του σε περίπου 20 εστιατόρια, στα οποία είναι συνιδιοκτήτης με Κύπριο επιχειρηματία, αλλά και την πώληση κρυπτονομισμάτων στον συνέταιρο του.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα χρήματα στα χρηματοκιβώτια ήταν για σκοπούς προκαταβολής για την αγορά υπό ανέγερσης οικίας στη Γερμασόγεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο ύποπτος δεν ήταν σε θέση να δώσει συγκεκριμένες διευθύνσεις των ηλεκτρονικών πορτοφολιών που είχε  τα κρυπτονομίσματα δηλώνοντας ότι κάποια βρίσκονται στο κινητό του και κάποια κάπου αλλού.

Εξάλλου, ανακρινόμενος, ο 34χρονος υποστήριξε ότι, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, εντόπισε ομάδα ατόμων που του ανέθεσε να ενεργεί ως μεσάζοντας για την ανταλλαγή δολαρίων σε ευρώ ή αντίστροφα και ότι μετέφερε φακέλους με χρήματα, για λογαριασμό του 41χρονου, έναντι προμήθειας. Είπε, ακόμη, ότι παρέδιδε τους φακέλους σε διευθύνσεις που του αποστέλλονταν και αφού πρώτα ο παραλήπτης του έλεγε συγκεκριμένο κωδικό. 

Ωστόσο, σε δεύτερη κατάθεση του, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, αναίρεσε τον αρχικό ισχυρισμό ότι εργαζόταν για λογαριασμό του 41χρονου, έναντι προμήθειας, αλλά ότι γνωρίζει πολύ καλά τον 1ο ύποπτο και θεωρεί ότι λάμβανε απλά μια οικονομική βοήθεια για τις υπηρεσίες του. Στην δεύτερη κατάθεση του, ο 34χρονος υποστήριξε ακόμη, ότι τους φακέλους τους παρέδιδε σε άτομα που κατάγονταν από Ουκρανία και Ρωσία, σε μπαράκι που ανήκει στον 41χρονο, σε χώρο στάθμευσης στην τουριστική Γερμασόγεια και σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς.

Ο ανακριτής της υπόθεσης πρόσθεσε, επίσης, ότι το τρίτο πρόσωπο που εντοπίστηκε στη σκηνή να οδηγεί όχημα τύπου βαν, εξέφρασε άγνοια και ανακρινόμενος ανέφερε ότι προσλήφθηκε πριν λίγες εβδομάδες, από τους ιδιοκτήτες της γκαλερί, ως οδηγός.

Η Αστυνομία έλαβε κατάθεση και από την σύζυγο του 41χρονου, η οποία εξέφρασε άγνοια για τους φακέλους με τα χρήματα, ότι τα δυο χρηματοκιβώτια τα διαχειριζόταν αυτός και ότι ο 34χρονος είναι οικογενειακός τους φίλος, αλλά δεν γνωρίζει αν εργαζόταν για λογαριασμό του συζύγου της. Είπε, ακόμη, ότι ο οδηγός του βαν προσλήφθηκε για την ασφάλεια στη μεταφορά ακριβών έργων τέχνης.

Κατάθεση λήφθηκε και από τον συνέταιρο του 1ου υπόπτου, ο οποίος ανέφερε ότι έστειλε χρηματικά ποσά στον 41χρονο συνέταιρο του για την αγορά αντίστοιχης αξίας κρυπτονομισμάτων, ενώ προσκόμισε αριθμό αποδείξεων από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Οι έρευνες για την υπόθεση, σύμφωνα με τον αστυνομικό ανακριτή, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, αναμένονται τα αποτελέσματα αποκάλυψης τραπεζικών λογαριασμών και έχει ζητηθεί από την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), η διερεύνηση τυχόν σύνδεσης των δυο υπόπτων με παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή: ΚΥΠΕ