Αποκαλύψεις "Σημερινής": Δάνειο "μυστήριο" σε στελέχη κόμματος

20:26 17/3/2019 - Πηγή: Sigma Live

Περίπτωση παραχώρησης δανείου, από την πρώην Συνεργατική, σε εταιρεία συμφερόντων υψηλόβαθμων στελεχών πολιτικού κόμματος, με αδιαφανή και ενδεχομένως παράτυπη διαδικασία, αποκαλύπτει η “Σημερινή της Κυριακής”, δίνοντας συνέχεια στις αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ για τα δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, τα οποία αγγίζουν όλους τους κομματικούς χώρους.

Η νέα υπόθεση αφορά την εταιρεία

“Tamassos Properties Ltd”.

Έκθεση ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης της Συνεργατικής, ημερομηνίας 06/04/2015, την οποία κατέχει η εφημερίδα «Σημερινή», εμφανίζει τους Χαράλαμπο Κυρίτση, Κλεάνθη Κλεάνθους, Σωτήρη Φελλά και Χρίστο Αλέκου ως Διευθυντές της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας κατά την υπό διερεύνηση περίοδο.

Οι ίδιοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ.

Σκοπός του ελέγχου, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι να διαπιστωθεί:

"Αν είχαν ακολουθηθεί οι ενδεδειγμένες διαδικασίες κατά την παραχώρηση πιστωτικής διευκόλυνσης από τη ΣΠΕ Λήδρας Λτδ (πρώην Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εργαζομένων Κύπρου) στην "Tamassos”, για περαιτέρω εξέταση του αιτήματος διαγραφής χρεών από την αρμόδια Μονάδα της Τράπεζας”.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, που διεξήχθη στις 03 Φεβρουαρίου 2015, έγινε σύγκριση μεταξύ του ποσού των συνολικών τόκων, που ήταν καταχωρημένοι στο Τραπεζικό Σύστημα ΔΕΛΤΑ με το προτεινόμενο ποσό διαγραφής”, το ύψος του οποίου, να σημειωθεί, δεν αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.

Ο έλεγχος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, βάσει της έκθεσης, κατέδειξε τα εξής:

Δεν υπήρχε διαθέσιμο μητρώο αιτήσεων.

Η αίτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης δεν ήταν ορθή και πλήρως συμπληρωμένη.

Δεν είναι ξεκάθαρος στην αίτηση ο σκοπός του δανείου, ο οποίος μάλιστα δεν συμβάδιζε με τα αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν στο φάκελο.

- Αναγράφεται ως επαγγελματικός ο λόγος, ενώ υπάρχουν στοιχεία στο φάκελο για αγορά μετοχών στην εταιρεία “New Marathon Tours Ltd”.

- Η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού μετοχών στην προαναφερθείσα εταιρεία είναι προγενέστερη (11 Οκτωβρίου 2000), από την ημερομηνία αίτησης για έκδοση της πιστωτικής διευκόλυνσης (11 Δεκεμβρίου 2000).

Στην έκθεση εγείρεται θέμα και για την Επιτροπεία της ΣΠΕ Λήδρας που ενέκρινε το εν λόγω δάνειο. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διενεργήθηκε πλήρης και τεκμηριωμένη αξιολόγηση, που να δικαιολογεί την απόφαση της Επιτροπείας για έγκριση του δανείου.

Υπήρχαν αρνητικές ενδείξεις αφού, στις οικονομικές καταστάσεις της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας “υπάρχει έμφαση θέματος για τη λειτουργία της εταιρείας ως δρώσα οικονομική μονάδα, λόγω του ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό της.

Κατά την έγκριση, η αίτηση και τα πρακτικά δεν υπογράφηκαν από τα ίδια άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, η αίτηση υπογράφτηκε μόνο από τον Γραμματέα, ενώ τα πρακτικά έγκρισης υπογράφτηκαν τόσο από τον Γραμματέα, όσο και από μέλη της Επιτροπείας.

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης συμπεραίνει, επίσης, πως “δεν υπήρχαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για έλεγχο κατά πόσον τα άτομα που ενέκριναν την αίτηση συνδέονταν με οποιοδήποτε τρόπο με άτομα της "Tamassos Properties".

Η έκθεση καταλήγει πως “δεν υπάρχουν αποδεικτικά κατάθεσης και εγγραφής της ενεχυρίασης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.