Εμπλοκή μεγάλων τραπεζών σε απάτη με πωλήσεις διαμαντιών
Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ σε έρευνα που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.
Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.
Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.
Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.
Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αφαιρέστε τον Internet Explorer από τα Windows 10
- Καιρός : Ερχεται απίστευτος χιονιάς, από τους χειρότερους της 10ετίας
- Καλλιάνος : Χιονιάς ιστορικών διαστάσεων προ των πυλών
- Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 27χρονου στη Σαντορίνη
- Χαμός με τους «Ράδιο Αρβύλα»: Εκνευρισμένος ο Κανάκης με το Survivor και το ΣΚΑΪ
- Ισόβια στη χήρα και τον εραστή της για τη δολοφονία του καρδιολόγου
- Σεισμός στην Τουρκία
- Πιο αηδία... Πεθαίνεις
- «Επιδημία» πανικού
- Αυτές είναι οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Η αιτία του άγριου φονικού με πρωταγωνιστές Κύπριους σε Αυστραλία
- Στις τρεις οι συλλήψεις για διάρρηξη καταστήματος στην Πάφο
- Τελείωσε πρόωρα η σεζόν για τον Ορ
- Τηλεφωνική επικοινωνία Κατρούγκαλου- Σάλιβαν- Αναφορά σε Κύπρο
- Εισήγηση για διορισμό ερευνώντα λειτουργού για το χαλλούμι
- ΗΠΑ: Δια νόμου το πάγωμα της μεταφοράς των F-35 στην Τουρκία
- Προσοχή! Κλειστές λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Πάφου- Λεμεσού
- Έστησε κομπίνα χιλιάδων με ψεύτικο λογαριασμό σε κυπριακή τράπεζα
- Νέα αποχώρηση βουλευτή από τους Εργατικούς- Στις 8 οι παραιτήσεις
- Θετικός σε έλεγχο νάρκοτεστ 24χρονος στην Πάφο
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Εμπλοκή μεγάλων τραπεζών σε απάτη με πωλήσεις διαμαντιών
- Έστησε κομπίνα χιλιάδων με ψεύτικο λογαριασμό σε κυπριακή τράπεζα
- Δύο για την πρόκριση, άλλοι δύο για το πρώτο βήμα
- Το δελτίο καιρού του Άρη είναι γεγονός!Θερμοκρασίες -95 βαθμούς!
- Έφυγε από τη ζωή ο "νονός" του όρου "υπερθέρμανση του πλανήτη"
- Γέρι:Μαζική κινητοποίηση για 17χρονη με λευχαιμία-Σωτήρας η αδελφή
- Πέγεια: Μπούκαραν με διπλοκάμπινο σε ΑΤΜ για να το σηκώσουν/PICS
- Τελείωσε πρόωρα η σεζόν για τον Ορ
- Στις τρεις οι συλλήψεις για διάρρηξη καταστήματος στην Πάφο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βράβευση της Δύναμης Πατρών από την Ένωση Taekwondo Νοτίου Ελλάδος
- ΝΔ: Μεθόδους υποκόσμου χρησιμοποιεί η καταρρέουσα κυβέρνηση
- Με γερμανικά διαβατήρια περίπου 40 τζιχαντιστές που κρατούνται από Κούρδους στη Συρία
- Survivor: Αποχώρησε η Ιουλιέτα Κίτρινου! (video)
- Ανθρώπινα δικαιώματα και διαδίκτυο δεν πάνε μαζί - Καμπανάκι από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
- Σαράντα τζιχαντιστές που κρατούνται από Κούρδους στη Συρία, έχουν γερμανικά διαβατήρια
- NASA: Καθημερινό δελτίου καιρού από… τον Άρη στέλνει το InSight (pics&vid)
- Πολιτικοί ποιητικοί διάλογοι
- "Νεκροταφείο" των σαραβαλων της Ευρώπης η Ελλάδα...
