Έκθεση ΗΠΑ για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο
Αναγνωρίζει τις ενέργειες των κυπριακών Αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, παρά ταύτα εκφράζει ανησυχίες.
Ένα προς ένα απαριθμούν οι αμερικανικές Αρχές τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνει την συνεχή αναβάθμιση του θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου της Κύπρου.
Αναφέρεται
Σύμφωνα με την έκθεση:
- Το τραπεζικό σύστημα είναι ευάλωτο σε περιπτώσεις ξεπλύματος από εγχώριες και διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα αν και έσοδα που δημιουργούνται στο εξωτερικό δημιουργούν μεγαλύτερους κινδύνους.
- Κάποια νομικά και λογιστικά γραφεία στην Κύπρο συνέβαλαν στηn δημιουργία εταιρικών δομών, που καλύπτουν την ταυτότητα των τελικών δικαιούχων.
Αναφορά γίνεται εμμέσως πλην σαφώς και στην αποτελεσματικότητα των κυπριακών Αρχών.
Το 2016 καταδίκασαν 28 άτομα για εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το 2017 33 πρόσωπα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δες πώς θα πλύνεις τους τοίχους στο σπίτι σου με 2 εύκολους τρόπους
- Μετέφεραν με Ι.Χ. δυο βαρυποινίτες φυγόποινους και έναν δραπέτη
- Για ποιο λόγο το κόψιμο από χαρτί πονάει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;
- Απατημένη σύζυγος πολιτικού το ρίχνει στο… μπόντι-μπίλντινγκ
- Μία σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα σε έξι σημεία της Γης
- Σύνθημα νίκης από Μαρινάκη και Μώραλη στον Πειραιά
- Οι τηλεθεάσεις των συνεντεύξεων Μητσοτάκη
- Πού ψηφίζω 2019: Μάθε ΕΔΩ πού ψηφίζεις - Άνοιξε η εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.
- Ανατριχιαστική έκθεση: «Μόδα» με ρούχα θυμάτων σιδηροδρομικών δυστυχημάτων
- Παραμένει κλειστός ο Σταθμός Λαρίσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Κύπρος: Στα ύψη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για το Πάσχα
- Στην Κύπρο και πάλι η Λουτ – Οι προσδοκίες και η τουρκική πίεση
- Συναγερμός στο Λονδίνο για ύποπτα πακέτα στην Τράπεζα της Αγγλίας
- Η «σκυτάλη» των ανανεώσεων στον Ιωάννου
- Προσήλωση στον στόχο για το έβδομο
- Έκθεση ΗΠΑ για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο
- Ενισχύεται το ΓεΣΥ: Κοντά σε συμφωνία με φαρμακοβιομηχανίες
- Η κάμερα του ΣΙΓΜΑ στο εργοτάξιο της μαρίνας Αγίας Νάπας (vid)
- Brexit: Απογοήτευση Εργατικών από τις συνομιλίες με την κυβέρνηση
- Ψηφίστηκε ο νόμος και οι κανονισμοί για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Έκθεση ΗΠΑ για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο
- Η κάμερα του ΣΙΓΜΑ στο εργοτάξιο της μαρίνας Αγίας Νάπας (vid)
- Κύπρος: Στα ύψη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για το Πάσχα
- Μπρέικ και ένα βήμα από τον τελικό ο ΑΠΟΕΛ
- Διακοπή στην Αθηαίνου, κορυφή για Εθνικό και στο -2 ο Άρης
- Σκληρή αντιπαράθεση Αβέρωφ–Άντρου – Αναφορές στα παιδιά Χριστόφια
- Προσήλωση στον στόχο για το έβδομο
- Brexit: Απογοήτευση Εργατικών από τις συνομιλίες με την κυβέρνηση
- Συναγερμός στο Λονδίνο για ύποπτα πακέτα στην Τράπεζα της Αγγλίας
- Ενισχύεται το ΓεΣΥ: Κοντά σε συμφωνία με φαρμακοβιομηχανίες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αστυνομικοί στην είσοδο του ΟΣΕ- Κανονικά αναμένεται το βραδινό δρομολόγιο
- Έ. Αχτσιόγλου: Το προοδευτικό μέτωπο είναι σήμερα αναγκαίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
- Ο Ντέιβιντ Μάλπας εξελέγη νέος πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας
- Ντιμπέιτ των υποψηφίων για την Περιφέρεια Αττικής (βίντεο)
- Καταθέσεις – φωτιά γνωστών δικηγόρων στη δίκη για τη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου
- Αύξηση 9,3% στις εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2019
- Η Ελβετία θα αναλάβει να εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στη Βενεζουέλα
- Η παρακάμερα του αγώνα Παναθηναϊκός–Μπουντούτσνοστ
- «Άσχημο» ατύχημα για τον Ozzy Osbourne - Αναβάλλει την περιοδεία του
- Το πιο σκληρό από όλα: Προκαλεί συζητήσεις το τελευταίο σκίτσο του Αρκά για τον Τσίπρα (pic)
