Ελβετική «πόρτα» στις συνδρομές για «Λαγκάρντ»

08:11 11/4/2017 - Πηγή: Sigma Live

Και με τη «βούλα» του Ανωτάτου, απορρίπτονται πλέον αιτήματα για στοιχεία φοροφυγάδων
Στην απόφασή του, το ελβετικό Δικαστήριο επεξηγεί ότι η λίστα Φαλτσιανί είναι «προϊόν υποκλοπής», επιβεβαιώνοντας και τις δηλώσεις του Ελβετού αξιωματούχου του Τμήματος Φορολογίας στην εφημερίδα μας, τον Γενάρη του 2016

H Ελβετία απορρίπτει τελεσίδικα αιτήματα δικαστικής συνδρομής που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν έρευνες εναντίον υπηκόων τους σε σχέση με υποθέσεις φοροδιαφυγής, στη βάση της υποκλαπείσας λίστας «Λαγκάρντ». Την περιβόητη λίστα, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες ονόματα,

μαζί με ποσά καταθέσεων, απέσπασε το 2008, από την Ελβετική HSBC, ο πρώην υπάλληλος της τράπεζας, νυν πληροφοριοδότης και προστατευόμενος μάρτυρας της γαλλικής κυβέρνησης, Ερβέ Φαλτσιανί.

Το σκεπτικό της απόφασης
Σε απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας αιτιολογεί ότι η λίστα «Λαγκάρντ» είναι «προϊόν υποκλοπής». Η εξέλιξη αφορά και την Κύπρο καθώς, ως γνωστόν, οι Αρχές διεξάγουν έρευνες από το καλοκαίρι του 2015 εναντίον Κυπρίων, νομικών και φυσικών προσώπων, που βρίσκονται στη λίστα.

Όπως μετέδωσε χθες η ιστοσελίδα Capital.com.cy, το αίτημα που εξέτασε το Δικαστήριο προερχόταν από τις γαλλικές Αρχές (το 2014) για αδήλωτες καταθέσεις Γάλλων στην HSBC.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι γαλλικές Αρχές είχαν εντοπίσει τον επίμαχο λογαριασμό και τους δικαιούχους του μέσω της λίστας, δηλαδή μέσω των στοιχείων που είχαν υποκλαπεί με αξιόποινες πράξεις από την ελβετική Τράπεζα και είχαν περιέλθει στα χέρια των γαλλικών Aρχών. Αρχικώς το εν λόγω γαλλικό αίτημα ικανοποιήθηκε από τις ελβετικές Αρχές, στη συνέχεια όμως το θιγόμενο ζεύγος των Γάλλων καταθετών προσέφυγε κατά της σχετικής αποφάσεως και κατάφερε να πετύχει την ανατροπή της.

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, με την απόφασή του, επικύρωσε την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με το σκεπτικό ότι, τα εν λόγω τραπεζικά δεδομένα, είναι αναμφισβήτητα προϊόν εγκλήματος, δοθέντος μάλιστα ότι ο δράστης της υποκλοπής των σχετικών δεδομένων Ερβέ Φαλτσιανί από την τράπεζα HSBC καταδικάστηκε ερήμην, τo 2015, για τις πράξεις του από την ελβετική δικαιοσύνη. Δεν εξέτισε την ποινή και ζει μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, συνδράμοντας στη διερεύνηση υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Όπως εξηγεί στην ιστοσελίδα ο κ. Ηλίας Μπίσιας, δικηγόρος Αθηνών - Ζυρίχης, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας απέρριψε αμετάκλητα το αίτημα συνδρομής της Γαλλίας, επειδή έκρινε ότι το επίμαχο αίτημα βασίστηκε σε στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των γαλλικών Αρχών μέσω του υποκλαπέντος υλικού της Τράπεζας. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύτηκε την 5η Απριλίου 2017.

Τι δήλωνε Ελβετός αξιωματούχος
Το Ελβετικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει δημοσίευμα της «Σημερινής», ημερομηνίας 02/01/16, με τίτλο «Ελβετικός ‘τοίχος’ στις έρευνες για τη λίστα Λαγκάρντ».

Σε αποκλειστικές δηλώσεις, ο αξιωματούχος του Τμήματος Φορολογίας της Ελβετίας Πάτρικ Τούσιερ είχε αναφέρει στην εφημερίδα μας ότι η νομοθεσία της χώρας του απαγορεύει την ικανοποίηση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής από ξένες χώρες, εφόσον αυτά σχετίζονται με υποκλαπέν υλικό από ελβετικές τράπεζες και δη με αυτό της λίστας Λαγκάρντ.

Συνεπώς, όπως γράφαμε τότε, η κυπριακή Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να αναμένει συνδρομή από την ελβετική κυβέρνηση για την απόκτηση νέων ονομάτων-πελατών της HSBC που σχετίζονται με την Κύπρο.

Αντίθετα, τέτοια στοιχεία μπορεί να αποκτηθούν από τις Αρχές άλλων χωρών, όπως η Γαλλία, που διερευνούν την υπόθεση, αλλά και από τον ίδιο τον δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος, υπενθυμίζεται, έχει διαβεβαιώσει δύο φορές σε ισάριθμες συνεντεύξεις στην εφημερίδα μας (η δεύτερη ήταν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε μαζί του στη Βαρκελώνη) ότι μπορεί να δώσει στις κυπριακές Αρχές πολύ περισσότερα στοιχεία από εκείνα που κατέχουν σήμερα.

Πέραν της συνάντησης που είχε ο Έφορος Φορολογίας με τον Φαλτσιανί στη Ρώμη, η κυπριακή Κυβέρνηση δεν έχει δείξει πρόθεση συνεργασίας με τον πληροφοριοδότη.