Εξετάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για λειτουργούς συμμόρφωσης για ξέπλυμα

13:54 17/12/2019 - Πηγή: Sigma Live

Την έναρξη της διαδικασίας για διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Λειτουργών Συμμόρφωσης σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανακοινώνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η πρώτη εξέταση για λειτουργούς συμμόρφωσης θα διεξαχθεί την Τρίτη 4, Φεβρουαρίου 2020, ενώ η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην πρώτη εξέταση

έχει ξεκινήσει από σήμερα.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στη Λευκωσία και απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να διοριστούν σε εποπτευόμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομικό πρόσωπο, ως λειτουργός συμμόρφωσης σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι επιτυχόντες θα εγγράφονται στο Μητρώο λειτουργών συμμόρφωσης.

Σκοπός των εξετάσεων είναι να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που είναι διορισμένα ως λειτουργοί συμμόρφωσης είναι κατάλληλα καταρτισμένα, αναφέρεται.

«Μεταξύ άλλων, οι εξετάσεις καλύπτουν θεματολογικά τον Νόμο Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 – 2019, την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις Κατευθυντήριες γραμμές για τους παράγοντες κινδύνου των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η διεξαγωγή των εξετάσεων εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «να συνεισφέρει στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ακολουθώντας τις πρόνοιες των διεθνών προτύπων του Financial Action Task Force, αλλά και των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και ιδιαίτερα της 4ης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Για απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [e-mail].