Η σχέση του πλουσιότερου άνθρωπου της Ασίας με Κύπρο & οι κατηγορίες για απάτη

12:10 30/1/2023 - Πηγή: Sigma Live

Η εταιρεία που ανήκει στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ασίας Gautam Adani έχει εκδώσει μια λεπτομερή αντίκρουση των ισχυρισμών για αδικοπραγία από την εταιρεία short seller Hindenburg Research.

Σε μια έκθεση, η οποίο εκτείνεται σε περισσότερες από 400 σελίδες, η Adani Group αναφέρει ότι οι κατηγορίες είναι μια "υπολογισμένη επίθεση στην Ινδία". Ανάμεσα στους ισχυρισμούς

γίνεται και διασύνδεση με εταιρείες στην Κύπρο.

Αργότερα την Κυριακή, η Hindenburg είπε ότι «η Adani απέτυχε να απαντήσει συγκεκριμένα σε 62 από τις 88 ερωτήσεις μας» που περιγράφεται λεπτομερώς στην έκθεσή της.

Another Cyprus-based entity called New Leaina Investments owned U.S. $420 million in Adani Green Energy shares until mid-2021, comprising ~95% of its portfolio.

Parliamentary records show it was (and may still be) a shareholder of other Adani entities. (28/x) pic.twitter.com/F6letzSh7e

— Hindenburg Research (@HindenburgRes) January 25, 2023

 Ισχυρισμός #35:

 «Βρήκαμε τουλάχιστον 38 οντότητες με έδρα τον Μαυρίκιο που σχετίζονται με τον Vinod Adani και τον Subir Mittra (τον επικεφαλής του ιδιωτικού οικογενειακού γραφείου Adani). Βρήκαμε επίσης οντότητες που σχετίζονται με τον Vinod Adani σε άλλες δικαιοδοσίες φορολογικών παραδείσων όπως η Κύπρος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη και διάφορα νησιά στην Καραϊβική.Αρκετές από αυτές τις οντότητες έχουν συναλλαγές με οντότητες της Adani χωρίς να αποκαλύπτουν τη φύση των συναλλαγών με συνδεόμενα μέρη, φαινομενικά κατά παράβαση του νόμου, όπως αποδεικνύεται σε όλη την έκθεσή μας».

Απάντηση στην Έκθεση

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούμε με οντότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «συνδεδεμένα μέρη» σύμφωνα με τους νόμους και τα λογιστικά πρότυπα της Ινδίας έχουν γνωστοποιηθεί δεόντως από εμάς. Περαιτέρω, αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με όρους καθαρά εμπορική βάση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, αυτά γνωστοποιούνται επίσης από εμάς, είναι δημόσια διαθέσιμα σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς μας και έχουν επαληθευτεί και ελεγχθεί δεόντως από ανεξάρτητα τρίτα μέρη που είναι αρμόδια και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία ως προς αυτό. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εταιρείες Adani Portfolio ακολουθούν μια δεδηλωμένη πολιτική να έχουν τους Big 6 ή περιφερειακούς ηγέτες ως Νομικό Ελεγκτή.

Ισχυρισμός #42: Μια κυπριακή οντότητα που ελέγχεται από τη Vinod Adani που ονομάζεται Vakoder Investments δεν έχει σημάδια εργαζομένων, καμία ουσιαστική παρουσία στο διαδίκτυο και καμία ξεκάθαρη λειτουργία. Είχε επένδυση ~ 85 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε ιδιωτική οντότητα Adani χωρίς αποκάλυψη ότι ήταν συνδεδεμένο μέρος. Πως το εξηγεί ο Adani;

Ισχυρισμός #16) Η New Leaina είναι μια επενδυτική εταιρεία με έδρα την Κύπρο, η οποία κατείχε το ~95% των συμμετοχών της σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών Adani, ύψους άνω των 420 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η οντότητα λειτουργεί από την Amicorp. Ποια ήταν η αρχική πηγή κεφαλαίων για τη Νέα Λειάινα και τις επενδύσεις της στο Άδανι;»

Ο όμιλος Adani, ένας ινδικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων, είχε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια (40,4 δισεκατομμύρια λίρες) εξαφάνισε τη χρηματιστηριακή του αξία την περασμένη εβδομάδα.

Είπε επίσης ότι είχε συμμορφωθεί με όλους τους τοπικούς νόμους και είχε κάνει τις απαραίτητες κανονιστικές αποκαλύψεις.