Κυπριακοί εποπτευόμενοι οργανισμοί στα Panama Papers

21:07 2/6/2016 - Πηγή: Sigma Live

Εξήντα τρεις εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), υπογραμμίζοντας πως το "γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν

ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων".

Στην ανακοίνωση της ΕΚΚ αναφέρεται πως η Επιτροπή προχώρησε στη συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς για διαπίστωση πιθανής επιχειρηματικής σχέσης με την εταιρεία Mossack Fonseca και πως τα στοιχεία που αφορούν τους 63 εποπτευόμενους οργανισμούς θα τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης και θα εξεταστούν στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων της ΕΚΚ.

H ΕΚΚ, σε συνέχεια των Εγκυκλίων Ε125 και Ε132 που εξέδωσε σχετικά με τη διαρροή εγγράφων της εταιρείας Mossack Fonseca, γνωστά ως «Panama Papers», επιθυμεί να ενημερώσει ότι προχώρησε σε συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς (ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ), με σκοπό να διαπιστώσει πιθανή επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με οποιοδήποτε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα εν λόγω έγγραφα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν διαπιστώθηκε ότι 63 εποπτευόμενοι οργανισμοί είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers, προστίθεται.

Επίσης επισημαίνεται πως "όπως αναφέρει και η ΜΟΚΑΣ σε εγκύκλιο της ημερομηνίας 12 Μαΐου 2016, το γεγονός και μόνο περίληψης φυσικών και νομικών προσώπων στα εν λόγω έγγραφα δεν ισοδυναμεί αυτόματα με ύποπτες δραστηριότητες για νομιμοποίηση εσόδων".

Η ΕΚΚ καλεί εκ νέου τους εποπτευόμενους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα για συνεχή παρακολούθηση του θέματος που σχετίζεται με τα «Panama Papers», όπως επίσης και για διαρκή παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχέσεων με πελάτες τους, όπως προβλέπεται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007-2016 και την Οδηγία της ΕΚΚ ΟΔ144-2007-08, για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ